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| 必得科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏必得科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王坚群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 81,000,000 | 成立日期 | 2002-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专注于中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (1)2002年9月,有限公司成立2002年8月27日,王坚群与王灿兴(王坚群之父)以自有资金出资,共同申请设立有限公司。 2002 年 9 月 17 日,江阴大桥会计师事务所有限公司出具“澄大桥内字(2002)419 号”《验资报告》,确认截至 2002 年 9 月 17 日公司收到股东缴纳的注册资本合计 100.00 万元,出资方式为货币资金。2002年9月26日,经无锡市江阴工商行政管理局核准,江阴市必得科技发展有限公司成立,注册资本100.00万元,企业法人注册号为:3202812110926。 (2)2002年10月,有限公司第一次股权转让2002 年 10 月 10 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意王灿兴将其持有的有限公司 20%的股权转让给徐荷英(王灿兴之妻,王坚群之母)。同日,王灿兴与徐荷英签署了《股权转让协议》,股权转让价格为 1.00 元/份出资。2002 年 10 月 17 日,无锡市江阴工商行政管理局核准了上述变更登记事项。(3)2004年8月,有限公司第一次增资2004 年 8 月 12 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将公司注册资本由 100.00 万元增加为 580.00 万元,其中王坚群以自有货币资金增资 268.00万元,徐荷英以自有货币资金增资 212.00 万元。2004 年 8 月 9 日,无锡普信会计师事务所有限公司江阴分所出具了“锡普澄内验字(2004)0289 号”《验资报告》,验证截至 2004 年 8 月 9 日,有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 480.00 万元,出资方式为货币资金。2004 年 8 月 17 日,无锡市江阴工商行政管理局核准了上述变更登记事项,并换发了注册号为 320281000083812 的企业法人营业执照。 (4)2011年12月,有限公司第二次股权转让2011 年 12 月 12 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意徐荷英将其持有的有限公司 40.00%股权转让给刘英。同日,徐荷英与刘英签订了《股权转让协议》,转让价格为 1.00 元/份出资。2011 年 12 月 29 日,无锡市江阴工商行政管理局核准了上述变更登记事项。 (5)2013年12月,有限公司第二次增资2013 年 12 月 5 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将有限公司注册资本由 580.00 万元增加到 1,000.00 万元,新增 420.00 万元注册资本由王坚群以自有货币资金缴纳。2013 年 12 月 5 日,无锡恒元会计师事务所(普通合伙)出具了“锡恒验字(2013)第 965 号”《验资报告》,验证截至 2013 年 12 月 5 日,有限公司实收资本为 1,000.00 万元。2013 年 12 月 11 日,无锡市江阴工商行政管理局核准了上述变更登记事项。(6)2015年6月,经无锡市工商行政管理局核准,整体变更为股份公司2015 年 5 月 12 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司,并决定以有限公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 108,077,642.72 元折合成股份公司的股本 1,000.00 万股,每股面值为人民币1.00 元,净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。2015 年 5 月 12 日,公司全体股东签署了《发起人协议》,同日,江苏必得科技股份有限公司召开了创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会。2015 年 5 月 28 日,苏亚金诚出具了“苏亚锡验[2015]9 号”《验资报告》,对股份公司各发起人的出资情况进行了审验。2015 年 6 月 3 日,无锡市工商行政管理局核准了上述变更登记事项。 (7)2015年10月,公司股票在企业股份转让系统挂牌公开转让2015 年 10 月 15 日,股份公司股票在企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称“必得科技”,证券代码“833643”,采用协议转让的方式交易。(8)2016年9月,股份公司第一次增资2016 年 5 月 4 日,股份公司召开 2015 年年度股东大会,全体股东一致同意以资本公积转增股本,以公司总股本 1,000.00 万股为基数,每 10 股转增 20 股,每股面值 1.00 元,合计转增股本 2,000.00 万股。2016 年 6 月 30 日,苏亚金诚出具了“苏亚锡验[2016]45 号”《验资报告》,对股份公司上述增资情况进行了审验。2016 年 9 月 18 日,无锡市工商行政管理局核准了上述变更登记事项,向公司换发了新的营业执照,并确定公 司的统一社会信用代码为:91320200743701078X。 (9)2017年7月,股份公司第二次增资 2017 年 5 月 5 日,公司召开 2016 年年度股东大会,全体股东一致同意以资本公积转增股本,以公司总股本 3,000.00 万股为基数,每 10 股转增 15 股,每股面值 1.00 元,合计转增股本 4,500.00 万股。2017 年 6 月 30 日,苏亚金诚出具了“苏亚锡验[2017]13 号”《验资报告》,对股份公司上述增资情况进行了审验。2017 年 7 月 24 日,无锡市工商行政管理局核准了上述变更登记事项。 (10)2017年8月,股份公司股票终止在企业股份转让系统挂牌2017 年 8 月 11 日,公司召开 2017 年第四次临时股东大会,决定申请公司股票在企业股份转让系统终止挂牌。2017 年 8 月 30 日,企业股份转让系统发布公告,决定股份公司股票自 2017年 8 月 31 日起终止在企业股份转让系统挂牌。挂牌期间股份公司股东及股东持股比例均未发生变化。(11)2017年12月,股份公司第三次增资2017 年 12 月 8 日,公司召开 2017 年第五次临时股东大会,全体股东一致同意将公司股本增加至 8,100.00 万股,新增股本 600.00 万股由联成投资以 6.00元/股的价格认购,合计 3,600.00万元,其中 600.00万元计入注册资本,3,000.00万元计入资本公积。2017 年 12 月 26 日,容诚所出具了“会验字[2017]5540 号”《验资报告》,对股份公司上述增资情况进行了审验。2017 年 12 月 27 日,无锡市工商行政管理局核准了上述变更登记事项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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