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同信通信—预约批露详细概况
公司名称同信通信股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2017-07-07
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 3649.92 项目拟募集资金(万元)27970.60
拟发行老股股数(万股) 800.00 拟发行新股股数(万股) 3649.92
保荐人招商证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人高辉
公司注册资本(元)109,497,500 成立日期2002-09-09
主营业务 主要业务集中在通信网络规划设计服务领域,包括勘察设计及规划咨询等。
简介 (一)有限公司阶段1、2002 年 9 月,同信有限设立公司成立于 2002 年 9 月 9 日,由袁秋芬、兰方共同出资 200 万元设立,各股东的出资数额、出资方式及股权比例如下:2002 年 9 月 5 日,黑龙江中港会计师事务所有限责任公司出具黑中港会验( 2002)第 2291 号《验资报告》,截至 2002 年 9 月 4 日止,同信有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 200 万元,均为货币出资。2002 年 9 月 9 日,同信有限取得了哈尔滨市工商局核发的注册号为2301032007553 的《企业法人营业执照》。2、2003 年 7 月,注册资本增加至 300 万元 2003 年 6 月 10 日,同信有限召开股东会作出决议:公司注册资金由 200 万元人民币增加至 300 万元人民币,其中新增股东卢忠君出资 45 万元,原股东袁秋芬增资 27 万元,原股东兰方增资 28 万元。2003 年 6 月 5 日,哈尔滨中隆会计师事务所有限公司出具了哈中隆审验字( 2003)第 1078 号《验资报告》,截至 2003 年 5 月 28 日,同信有限已收到股东新缴注册资本人民币 100 万元,均为货币出资。2003 年 7 月 3 日,同信有限进行了工商变更登记。3、2004 年 8 月,注册资本增加至 600 万元2004 年 8 月 11 日,同信有限召开股东会作出决议:公司注册资本由 300 万元增加至 600 万元,其中袁秋芬增资 129 万元,兰方增资 126 万元,卢忠君增资45 万元。2004 年 8 月 11 日,哈尔滨求实会计师事务所有限公司出具了哈求会验字( 2004)第 B505 号《验资报告》,截至 2004 年 8 月 11 日止,同信有限已收到股东新缴注册资本人民币 300 万元,均为货币出资。4、2004 年 11 月,股权转让2004 年 10 月 11 日,同信有限召开股东会作出决议:同意兰方将 252 万元出资额全部转让给新股东于康存。同日,兰方与于康存签订《股份转让协议书》,兰方将 252 万元出资额全部转让于康存,转让价款为 252 万元。5、2009 年 5 月,股权转让2009 年 4 月 27 日,同信有限召开股东会作出决议:同意袁秋芬将其持有的258 万元出资额全部转让给新股东高辉,转让金额为 258 万元。同日,袁秋芬与高辉签订《股权转让协议书》。6、2010 年 2 月,注册资本增加至 1,008 万元2010 年 1 月 20 日,同信有限召开股东会作出决议:公司注册资本由 600 万元增加至 1,008 万元,其中高辉增资 175.44 万元,于康存增资 171.36 万元,卢忠君增资 61.20 万元。2010 年 1 月 27 日,黑龙江博元会计师事务所有限公司出具了黑博元会验字( 2010)第 001 号《验资报告》,截至 2010 年 1 月 27 日,同信有限已收到股东新缴注册资本人民币 408 万元,均为货币出资。7、2014 年 6 月,注册资本增加至 1,200 万元2014 年 6 月 20 日,同信有限召开股东会作出决议:公司注册资本由 1,008万元增加至 1,200 万元,新增注册资本 192 万元全部由新股东同信同创投入。同信同创于 2014 年 6 月 30 日缴纳了现金出资 384 万元, 其中 192 万元作为新增注册资本,其余 192 万元作为资本公积。哈尔滨天泽会计师事务所有限责任公司对上述增资事项进行验资, 出具了哈天泽验字 ( 2017)第 004 号 《验资报告》。永拓会计师进行了复核,出具了京永专字( 2017)第 310302 号《验资复核报告》。 (二)股份公司阶段1、2014 年 8 月,股份公司设立2014 年 7 月 12 日,同信有限召开股东会,全体股东一致决定以 2014 年 6月 30 日为基准日,将有限公司整体变更为股份有限公司。2014 年 7 月 11 日,永拓会计师出具了京永审字( 2014)第 14636 号《审计报告》,截至 2014 年 6 月 30 日同信有限经审计的净资产为人民币 33,552,126.86元。2014 年 7 月 12 日,北京中和谊出具了《黑龙江省同信通信规划设计有限公司拟股份制改制项目所涉及的其净资产价值资产评估报告书》(中和谊评报字【 2014】 11061 号),截至评估基准日 2014 年 6 月 30 日,纳入评估范围的总资产评估值为 4,776.65 万元,总负债评估值为 403.39 万元,净资产(所有者权益)评估值为 4,373.26 万元。2014 年 7 月 12 日,同信有限全体股东签署《发起人协议》,公司以 2014 年6 月 30 日为基准日的经审计的账面净资产值人民币 33,552,126.86 元,按不高于上述账面净资产取整数折合为公司股本总额 3,300 万股,其余进入资本公积。2014 年 7 月 28 日,永拓会计师出具了京永验字( 2014) 21016 号《验资报告》,公司已收到全体股东缴纳的注册资本 3,300 万元。各股东以有限公司截至2014 年 6 月 30 日经审计的净资产 33,552,126.86 元折股,共折合股份 3,300 万股,每股 1 元,共计股本人民币 3,300 万元,净资产大于股本部分计入资本公积。2014 年 7 月 28 日,公司召开创立大会,审议通过了《关于黑龙江同信通信股份有限公司筹办情况的报告》、 《关于黑龙江同信通信股份有限公司设立费用的报告》、《关于<黑龙江同信通信股份有限公司章程>起草情况的报告》等议案,选举产生了公司第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事。2、2015 年 2 月,股转系统挂牌及交易2015 年 1 月 27 日,股转系统下发《关于同意黑龙江同信通信股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]281 号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 2 月 9 日,公司在中登北京完成股份初始登记,取得了《股份登记确认书》,已登记股份数量为 3,300 万股。2015 年 2 月 11 日,经股转系统同意,公司股票在股转系统公开转让,股票代码 832003,证券简称“同信通信”。3、2015 年 4 月,定向增发,股本增加至 3,706.25 万元2015 年 3 月 23 日,公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于黑龙江同信通信股份有限公司股票发行方案的议案》,公司拟增资不超过 500 万股(含500 万股),每股价格不低于 1.6 元,融资额不超过 800 万元(含 800 万元)。2015 年 3 月 23 日,公司在股转系统公告《 2015 年股票发行方案(一)》,确定本次发行对象为高辉、魏建民,其中高辉认购 541,562.00 股,魏建民认购3,520,938.00 股,认购方式为货币,认购价格为 1.60 元/股。同日,公司与高辉、魏建民分别签订《股票认购合同》。2015 年 4 月 14 日,公司召开 2014 年年度股东大会,审议通过本次《关于黑龙江同信通信股份有限公司股票发行方案的议案》,公司拟增资不超过 500 万股(含 500 万股),每股价格不低于 1.6 元,融资额不超过 800 万元(含 800 万元)。2015 年 4 月 15 日,公司公告了《黑龙江同信通信股份有限公司股票发行认购公告》,对高辉及魏建民的认购情况及认购程序等进行了披露。2015 年 4 月 15 日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具京永验字( 2015)第 21018 号《验资报告》,验证截至 2015 年 4 月 14 日,同信有限已收到高辉、魏建民缴纳的新增注册资本(股本) 406.25 万元。变更后的注册资本为3,706.25 万元,实收资本(股本)为 3,706.25 万元。4、2015 年 4 月,定向增发,股本增加至 3,906.25 万元2015 年 3 月 27 日,公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于黑龙江同信通信股份有限公司股票发行方案的议案》,公司拟增资不超过 200 万股(含200 万股),每股价格不低于 9.8 元,融资额不低于 1,960 万元;会议还同时审议通过了《关于公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》,拟申请将股票转让方式从协议转让变更为做市转让。2015 年 3 月 27 日,公司公告了《 2015 年股票发行方案(二)》,确定本次发行对象为符合投资者适当性管理规定的合格投资者,数量不超过 35 名;发行价格不低于 9.8 元/股,由发行对象以货币认缴;发行股份数量不超过 200 万股(含200 万股),预计募集资金金额不低于 1,960 万元(含 1,960 万元)。2015 年 4 月 6 日,公司与东方证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、姚世忠、朱元涛、北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙)及长安银桦智汇投新三板 1 号资产管理计划等8 名投资者分别签订了《认购做市库存股协议》或《股票认购合同》。2015 年 4 月 11 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过本次《关于黑龙江同信通信股份有限公司股票发行方案的议案》,公司拟增资不超过200 万股(含 200 万股),每股价格不低于 9.8 元,融资额不低于 1,960 万元。2015 年 4 月 14 日,公司公告了《黑龙江同信通信股份有限公司股票发行认购公告》,对本次发行情况及发行程序等进行了披露。2015 年 4 月 17 日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具京永验字( 2015)第 21019 号《验资报告》,验证截至 2015 年 4 月 16 日,公司已收到姚世忠、北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙)、华融证券股份有限公司、长安银桦智汇投新三板 1 号资产管理计划、太平洋证券股份有限公司、朱元涛、东方证券股份有限公司、天风证券股份有限公司缴纳的新增注册资本(股本) 200万元。变更后的注册资本为 3,906.25 万元,实收资本(股本)为 3,906.25 万元。5、2016 年 1 月,权益分配,股本增加至 7,031.25 万元2015 年 12 月 31 日,公司召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司权益分派方案的议案》,同意以公司现有总股本 39,062,500 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,同时以未分配利润向全体股东每 10股分配 4 股。永拓会计师对本次权益分配进行了验资,出具了京永验字( 2017)第 210056 号《验资报告》。2016 年 1 月 15 日,公司取得黑龙江省绥化市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 912312007386356270 的《营业执照》,股本为 7,031.25 万元。6、2016 年 9 月,定向增发,股本增加至 7,821.25 万元2016 年 3 月 7 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于<黑龙江同信通信股份有限公司股票发行方案>的议案》,公司拟发行股票不超过 790万股(含 790 万股),合计发行对象不超过 35 名,发行价格为 7.61 元/股,募集资金总额不超过 6,012 万元(含 6,012 万元)。 2016 年 3 月 24 日,公司召开 2016年第二次临时股东大会,审议通过该议案。2016 年 3 月 9 日,公司公告了本次股票发行方案。 2016 年 8 月 15 日,公司根据股转系统的规定,对股票发行方案进行了补充并公告。2016 年 8 月 15 日,公司公告了《黑龙江同信通信股份有限公司股票发行认购公告》,对本次发行情况及发行程序等进行了披露。2016 年 8 月 31 日,黑龙江省科力高科技产业投资有限公司、哈尔滨朗江创新股权投资企业(有限合伙)、芜湖鼎证伍号投资中心(有限合伙)、无锡中证鼎诚股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海天适新股权投资中心(有限合伙)、张旸、王宪军、田野、杨缙峰、俞继卫、赵智娟、吴庆扬、孙岩、孙清文、邵帅、刘玉晖、陈然、雷正、潘磊、蔡婷、徐志恒、李冠琼、李晓川、关秀丹及胡光琳共 25 名投资者分别与公司签订了《股份认购协议》。2016 年 9 月 1 日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了京永验字( 2016)第 21113 号《验资报告》,对本次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。根据上述《验资报告》,截至 2016 年 8 月 31日,公司已收到 25 名发行对象缴纳的新增注册资本 790 万元,均以货币出资。2015 年 9 月 29 日,股权系统出具了股转系统函【 2016】 7202 号《关于黑龙江同信通信股份有限股票发行股份登记的函》,确认公司本次发行新增股份登记情况。2016 年 9 月 30 日,公司取得黑龙江省肇东市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 912312007386356270 的《营业执照》,注册资本为 7,821.25 万元。7、2016 年 12 月,权益分配,股本增加至 10,949.75 万元2016 年 11 月 24 日,公司召开 2016 年第五次临时股东大会,审议通过《关于公司权益分派预案的议案》,同意以公司现有总股本 78,212,500 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送 4 股。权益分派后公司总股本增至 109,497,500股。永拓会计师对本次权益分派事项进行了验资,出具了京永验字( 2017)第210057 号《验资报告》。2016 年 12 月 19 日,公司取得黑龙江省绥化市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 912312007386356270 的《营业执照》,股本为 10,949.75 万元。
近三年财务指标
201620162015
流动比率(倍)9.569.563.76
速动比率(倍)9.559.552.67
资产负债率(%)10.2310.2325.78
应收账款周转率(次)1.311.311.42
存货周转率(次)2.832.831.11
经营活动产生的现金流量(万元)1942.021942.02-851.92
净资产收益率(%)23.3323.3331.52
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
23.0623.0629.61
基本每股收益(元)0.460.460.40
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.400.400.38
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