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浩淼科技—预约批露详细概况
公司名称明光浩淼安防科技股份公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2017-06-23
是否核准通过 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 2210.00 项目拟募集资金(万元)15994.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2210.00
保荐人国元证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人倪军
公司注册资本(元)79,186,550 成立日期2006-08-01
主营业务 消防应急救援装备研发、生产、销售以及相关技术服务。
简介 1、2006年8月有限公司设立2006 年 5 月 26 日,倪世和签署《明光市浩淼消防科技发展有限公司章程》,公司名称:明光市浩淼消防科技发展有限公司;住所:安徽省明光市双拥路 62号;经营范围:消防车改装,消防车、手抬泵修理,消防车、手抬泵、消防器材、汽车配件销售,消防工程,汽车维修与小修。公司注册资本为 1,500 万元,公司类型为一人有限责任公司;股东为倪世和。 2006 年 5 月 26 日,来安守信会计师事务所出具来会验字[2006]第 146 号《验资报告》;经审验,截至 2006 年 5 月 26 日,浩淼有限已收到股东缴纳的注册资本合计人民币 1,500 万元;其中,倪世和以货币出资 1,500 万元,占注册资本总额的 100%。 2006 年 8 月 1 日,明光市工商行政管理局核准公司设立,并颁发了注册号为 3411082300466 的《企业法人营业执照》。 2、2007年7月股权转让2007 年 6 月 16 日,倪世和签署《浩淼有限股东决定》,将其持有浩淼有限10%的股权无偿转让给倪军。同日,倪世和与倪军签订《股权转让协议》。 2007 年 7 月 2 日,浩淼有限召开股东会并通过决议,任命倪世和为公司执行董事,吴厚诚为监事,倪军为经理。股东会通过了章程修正案,规定股东出资情况改为:倪世和以货币形式出资 1,350 万元,占注册资本总额的 90%;倪军以货币形式出资 150 万元,占注册资本总额的 10%。 3、2007年11月股权转让2007 年 11 月 2 日,倪世和与倪军签订《股权转让协议》,倪世和将其持有浩淼有限 30%的股权无偿转让给倪军。 2007 年 11 月 2 日,浩淼有限召开股东会,通过了同意该次股权转让的决议,任命倪世和为公司执行董事,吴厚诚为监事,倪军为经理,并相应修改公司章程,规定股东出资情况改为:倪世和以货币形式出资 900 万元,占注册资本总额的60%;倪军以货币形式出资 600 万元,占注册资本总额的 40%。 4、2008年11月增资至2,600万元2008 年 11 月 21 日,浩淼有限召开股东会,通过决议:注册资本由 1,500万元增加至 2,600 万元,由倪世和增资 1,100 万元;增资后,倪世和出资 2,000万元,占注册资本总额的 76.92%,倪军出资 600 万元,占注册资本总额的 23.08%,并相应修改公司章程。 2008 年 11 月 24 日,安徽华亚会计师事务所出具皖华亚会字(2008)第 468号《变更验资报告书》;经审验,截至 2008 年 11 月 23 日,浩淼有限已收到倪世和缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 1,100 万元,全部为货币出资。 2008 年 11 月 28 日,明光市工商局核准本次变更,并颁发了新的《企业法人营业执照》。 5、2009年1月股权转让2008 年 12 月 14 日,浩淼有限召开股东会,会议决议:同意接受倪海燕、倪红艳、倪代红为公司新股东;倪世和将持有浩淼有限的 1,508 万元股权(占公司股权的 58%),分别无偿转让给倪海燕 494 万元(占公司股权的 19%)、倪红艳 494 万元(占公司股权的 19%)、倪代红 520 万元(占公司股权的 20%);倪世和将持有浩淼有限的 180 万元股权(占公司股权的 6.923%)无偿转让给倪军。 并同意修改公司章程。同日,倪世和分别与倪海燕、倪军、倪红艳、倪代红签订《股权转让协议》。 2008 年 12 月 14 日,浩淼有限召开股东会,会议决议:选举倪军、刘军、倪海燕、倪代红、姜其虎为公司董事,选举倪世和、倪红艳、陈东倡为公司监事,并通过公司章程修正案。 2008 年 12 月 30 日,浩淼有限召开第一届第一次董事会,会议决议:选举倪军为董事长,聘任刘军为经理。同日,浩淼有限召开第一届第一次监事会,会议决议:选举倪红艳为监事会主席。 2009 年 1 月 12 日,浩淼有限就本次股权转让事宜在明光市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。 6、2010年1月增资至5,000万元2010 年 1 月 6 日,浩淼有限召开股东会,会议通过决议:将注册资本从 2,600万元增加到 5,000 万元,其中:倪世和新增出资 288 万元,倪海燕新增出资 456万元,倪红艳新增出资 456 万元,倪军新增出资 720 万元,倪代红新增出资 480万元;并通过了公司章程修正案。 2010 年 1 月 7 日,安徽华亚会计师事务所出具皖华亚会字(2010)第 016号《变更验资报告书》;经审验,截至 2010 年 1 月 6 日,浩淼有限已收到倪世和、倪海燕、倪军、倪红艳、倪代红缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 2,400 万元,全部为货币出资;其中,倪世和增资 288 万元、倪海燕增资 456万元、倪红艳增资 456 万元、倪军增资 720 万元、倪代红增资 480 万元。 2010 年 1 月 8 日,明光市工商局核准本次变更,并颁发了新的《企业法人营业执照》。 7、2014年6月有限公司整体变更为股份公司2014 年 5 月 16 日,华普天健出具会审字[2014]2454 号《审计报告》,确认截至审计基准日 2014 年 3 月 31 日止,浩淼有限账面净资产为 77,826,369.51元。 2014 年 5 月 18 日,中水致远出具中水致远评报字[2014]第 2060 号《评估报告》,确认截至评估基准日 2014 年 3 月 31 日,浩淼有限的净资产评估值为12,097.93 万元。 2014 年 5 月 18 日,浩淼有限召开股东会,全体股东一致同意公司类型由有限责任公司整体变更为股份公司,以浩淼有限截至 2014 年 3 月 31 日经审计的账面净资产值为 77,826,369.51 元,按 1:0.6425 的比例折成 5,000 万股作为股份公司的总股本,每股面值为一元人民币;股份公司的注册资本为 5,000 万元,净资产余额部分 27,826,369.51 元转为股份公司的资本公积。 2014 年 5 月 18 日,浩淼有限全体股东即倪军、倪代红、倪海燕、倪红艳、倪世和作为股份公司的发起人,就整体变更设立股份公司等事宜签订了《发起人协议》。 2014 年 6 月 4 日,华普天健出具会验字[2014]2606 号《验资报告》,确认截至 2014 年 6 月 4 日,股份公司(筹)已收到全体出资人所拥有的截至 2014年 3 月 31 日浩淼有限经审计的净资产 77,826,369.51 元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本 50,000,000 元,资本公积 27,826,369.51 元。 2014 年 6 月 6 日,滁州市工商局核准有限公司整体变更为股份公司变更登记申请,并核发了注册号为 341182000001959 的《营业执照》。 8、2014年7月增资至5,400万元2014 年 7 月 5 日,浩淼科技与天睿投资、郭刚建等九名自然人签订增资扩股协议,约定浩淼科技的注册资本由 5,000 万元增加为 5,400 万元,增资额为400 万元,并由天睿投资与九名自然人认购新增注册资本。增资价格以公司 2014年 3 月 31 日经审计的每股净资产 1.56 元为参考依据,同时考虑公司审计基准日与出资日之间实现的收益,增资价格适当上浮,确定每股价格为 1.60 元。 2014 年 7 月 5 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会,会议通过了员工持股方案与增资扩股方案,同意公司注册资本由 5,000 万元增加为 5,400 万元,同意由倪军、徐晓辉、林墅等 18 名自然人合资设立的天睿投资及郭刚建、陈浩、姜其虎等 9 名自然人共同以货币方式认购,认缴资金超出新增注册资本的,计入资本公积。 2014 年 7 月 8 日,华普天健出具会验字[2014]2607 号《验资报告》;经审验,截至 2014 年 7 月 8 日,公司已收到天睿投资、郭刚建等九名自然人股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 400 万元,全部为货币出资;其中,天睿投资出资 260 万元、郭刚建出资 20 万元、陈浩等 8 名自然人各出资 15 万元。 2014 年 7 月 8 日,滁州市工商局核准本次变更,并颁发了新的《营业执照》。
近三年财务指标
202120212021
流动比率(倍)2.942.942.94
速动比率(倍)2.172.172.17
资产负债率(%)32.2532.2532.25
应收账款周转率(次)2.542.542.54
存货周转率(次)2.712.712.71
经营活动产生的现金流量(万元)-13559.04-13559.04-13559.04
净资产收益率(%)5.775.775.77
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
3.913.913.91
基本每股收益(元)0.300.300.30
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.200.200.20
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