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| 聚石化学—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东聚石化学股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2144.00 | 项目拟募集资金(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2144.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 93,333,340 | 成立日期 | 2007-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 阻燃剂、改性塑料粒子及制品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 一、发行人的设立情况广东聚石化学股份有限公司于 2007 年 6 月 8 日,系以发起设立方式成立的股份有限公司。2007 年 5 月 28 日,清远市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》(预核内字【2007】第 0700037714 号),核准该公司名称为:广东聚石化学股份有限公司。2007 年 5 月 30 日,公司股东广州市石磐石阻燃材料有限公司、陈钢、杨正高、刘鹏辉、何燕岭、姜宏伟和周侃召开创立大会并签署《公司章程》,约定共同成立广东聚石化学股份有限公司,注册资本 1,000.00 万元,分两期缴足。第一期出资 500.00 万元,应于 2007 年 5 月 31 日缴纳。第二期出资 500.00 万元,应于 2008 年 6 月前缴纳。2007 年 6 月 1 日,发行人聘请的验资机构出具《验资报告》(清精会验综【2007】067 号)验证,截至 2007 年 5 月 30 日,公司已收到股东缴纳的第一期注册资本人民币 500.00 万元,均以货币出资。2020 年 4 月 7 日,立信出具《验资专项复核报告》(信会师报字【2020】第 ZL10139 号),对上述《验资报告》予以复核确认。2007 年 6 月 8 日,清远市工商行政管理局核发注册号为 4418002000927 号的《营业执照》,注册资本为 1,000 万元。2008 年 7 月 4 日,发行人聘请的验资机构出具《验资报告》(银粤验字【2008】14001 号)验证,截至 2008 年 6 月 16 日,公司已收到股东缴纳的第二期注册资本人民币 500.00 万元,连同第 1 期出资,累计实缴注册资本为人民币 1,000.00万元,均以货币出资。2020 年 4 月 7 日,立信出具《验资专项复核报告》(信会师报字【2020】第 ZL10139 号),对上述《验资报告》予以复核确认。 二、报告期内的股本和股东变化情况(一)2017 年 2 月,注册资本由 5,700.00 万元增至 6,430.00 万元2016 年 12 月 11 日,聚石化学召开 2016 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于<广东聚石化学股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。公司通过股转系统定向发行 730.00 万股新股,其中,鲁证共赢认购 450.00 万股,湛江中广认购 150.00 万股,德润嘉盛认购 80.00 万股,海鲸投资认购 50.00 万股,本次股票发行价格 8.00 元/股。2016 年 11 月 24 日,公司分别与鲁证共赢、湛江中广、海鲸投资、德润嘉盛签订了《股份认购协议》。2016 年 12 月 15 日,发行人聘请的验资机构出具《验资报告》(广会验字[2016]G16036740025 号)验证,截至 2016 年 12 月 14 日,公司已收到上述认购方以现金缴纳的认购款共计人民币 5,840.00 万元,扣除 136.80 万承销费后,募集资金净额为 5,703.20 万元,其中新增注册资本合计人民币 730.00 万元,新增资本公积人民币 4,973.20 万元。2020 年 4 月 7 日,立信出具《验资专项复核报告》(信会师报字【2020】第 ZL10139 号),对上述《验资报告》予以复核确认。2017 年 1 月 25 日,公司取得了股转系统出具的《关于广东聚石化学股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】602 号)。2017年2月20日,清远市工商行政管理局向公司核发变更后的《营业执照》。(二)2018 年 9 月,注册资本由 6,430.00 万元增加至 6,750.00 万元2018 年 8 月 27 日,聚石化学召开 2018 年第四次临时股东大会并做出决议,同意以每股 9.00 元的价格,新增注册资本 320.00 万元。新增股份分别由新股东深圳宝创以 1,845.00 万元的价格认购 205.00 万股,其中,205.00 万元计入新增注册资本,剩余 1,640.00 万元计入资本公积;新股东中广源商以 1,035.00 万元的价额认购 115.00 万股,其中,115.00 万元计入新增注册资本,剩余 920.00 万元计入资本公积,同时对公司章程进行了修改。2018 年 10 月 9 日,发行人聘请的验资机构出具《验资报告》(广会验字[2018]G17002330342 号)验证,截至 2018 年 8 月 31 日,公司已收到深圳宝创、中广源商以现金缴纳的认购款共计人民币 2,880.00 万元,其中新增注册资本合计人民币 320.00 万元,新增资本公积人民币 2,560.00 万元。2020 年 4 月 7 日,立信出具《验资专项复核报告》(信会师报字【2020】第 ZL10139 号),对上述《验资报告》予以复核确认。2018年9月28日,清远市工商行政管理局向公司核发变更后的《营业执照》(三)2019 年 6 月,报告期内第一次股权转让2019年6月3日,海鲸投资将其持有的公司50.00万股股份转让给国民凯得,转让价格为 9.00 元/股,共计 450.00 万元。同日,海鲸投资与国民凯得就上述股份转让事宜签署了《股份转让协议》。(四)2019 年 6 月,报告期内第二次股权转让2019 年 6 月 5 日,安徽华锷将其持有的公司 100 万股股份以 920.00 万元的对价转让给孙红霞;将其持有的公司 140.00 万股股份以 1,288.00 万元的对价转让给安宁;将其持有的 190.00 万股股份以 1,748.00 万元的对价转让给国民凯得;转让价格为 9.20 元/股。同日,安徽华锷分别就上述股份转让事宜与孙红霞、安宁、国民凯得签署了《股份转让协议》。(五)2019 年 7 月,注册资本由 6,750.00 万元增至 7,000.00 万元2019 年 6 月 19 日,聚石化学召开 2019 年第二次临时股东大会并做出决议,同意增加注册资本至 7,000.00 万元,新增的 250.00 万股股份由国民凯得以 9.60元/股的价格,合计 2,400.00 万元认购,同时对公司章程进行了修改。2019 年 9 月 4 日,立信出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZE10736号)验证,截至 2019 年 6 月 20 日止,公司已收到国民凯得以现金缴纳的认购款共计人民币 2,400.00 万元,其中新增注册资本合计人民币 250.00 万元,新增资本公积人民币 2,150.00 万元。2019年7月19日,清远市工商行政管理局向公司核发变更后的《营业执照》。(六)2019 年 7 月,报告期内第三次股权转让2019 年 7 月 1 日,鲁证共赢将其持有的公司 135.00 万股股份以 1,080.00 万元的对价转让给锦福物业;将其持有的 203.75 万股股份以 1,630.00 万元的对价转让给中泰投资;将其持有的 111.25 万股股份以 890.00 万元的对价转让给田静仁,转让价格为 8.00 元/股。本次股权转让完成后,鲁证共赢不再持有聚石化学股份。同日,鲁证共赢就上述股份转让事宜分别与锦福物业、中泰投资、田静仁签署了《股份转让协议》。(七)2019 年 7 月,报告期内第四次股权转让2019 年 7 月 19 日,石磐石将其持有的公司 20.00 万股股份转让给番禺产投,转让价格为 9.60 元/股,合计 192.00 万元。同日,双方就上述股份转让事宜签署了《股份转让协议》。(八)2019 年 7 月,报告期内第五次股权转让2019 年 7 月 22 日,安徽华锷将其持有的公司 120.00 万股股份转让给广东宝创,转让价格 9.20 元/股,合计 1,104.00 万元。同日,双方就上述股份转让事宜签署了《股份转让协议》。(九)2019 年 8 月,报告期内第六次股权转让2019 年 8 月,田静仁将其持有的公司 1.25 万股股份以 10.00 万元的对价转让给官耘;将其持有的公司 2.50 万股股份以 20.00 万元的对价转让给郑全姝;将其持有的公司 1.25 万股股份以 10.00 万元的对价转让给于树玲,转让价格为 8.00元/股。田静仁就上述股权转让事宜分别与官耘、郑全姝、于树玲签订了《股份转让合同》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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