微信公众号
证券之星APP
| 旺成科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2531.00 | 项目拟募集资金(万元) | 28000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2531.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴银剑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,914,240 | 成立日期 | 1999-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 齿轮传动部件的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1999年有限公司设立 根据公司的工商档案记载,1999年2月25日,自然人吴银剑和钟毅以实物出资设立重庆市旺成汽车配件制造有限责任公司,注册资本51.80万元,1999年2月25日,公司完成工商设立登记手续并领取营业执照。 2、2002年股权转让和第一次增资 2002年9月26日,有限公司召开股东会同意股东钟毅将其出资额转让给吴银翠,同日钟毅与吴银翠签订了《股份转让协议》,约定钟毅将其所持有的全部出资额以4万元的价格转让给吴银翠。2002年10月10日,有限公司召开股东会,决议增资100万元,吴银剑、吴银翠、吴银华分别以货币资金40万元、30万元和30万元对有限公司增资,增资后注册资本为151.80 万元。 3、2003 年第二次增资 2003 年2 月8 日,有限公司召开股东会形成决议,吴银剑以货币资金650万元对有限公司增资,增资后注册资本为801.80 万元。 4、2005 年第三次增资 2005年12月25日,有限公司股东会作出决议,同意增加注册资本700万元,分别由股东以货币资金和实物资产投入。 5、2011 年整体变更设立股份公司 2011 年10 月18 日,有限公司股东会作出决议,重庆市旺成汽车配件制造有限责任公司以天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审[2011]专字第030209 号《审计报告》截至2011 年9 月30 日经审计的净资产人民币84,837,376.73 元为基础,按5.65:1 的比例折为1,501.80 万股,余额计入资本公积,整体变更为重庆市旺成科技股份有限公司。 2011 年10 月28 日,公司领取了由重庆市工商行政管理局颁发的第500106000074385 号《企业法人营业执照》。 6、2011 年在重庆股份转让中心挂牌 2011 年11 月28 日,公司股份在重庆股份转让中心挂牌,公司代码“800028”,公司简称“旺成科技”,股本总额为1,501.80 万元。 7、2014 年公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转系统”)挂牌并公开转让 2014 年7 月9 日,全国股转系统出具《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2014]853 号)。2014 年7 月29 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份初始登记,登记股份总量15,018,000 股。2014 年8 月1 日,公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让, 证券代码为830896,证券简称为“旺成科技”。 8、2015 年送红股导致股本变动 2015 年3 月18 日,公司2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配方案》的议案,以公司总股本15,018,000 股为基数,向全体股东按每10 股送16 股并派发现金红利1.00 元(含税),派发股票股利24,028,800 元,派发现金股利1,501,800 元。2015 年4 月本次利润分配方案实施完成后,公司股本总额增至39,046,800 股。本次利润分配相关的个人所得税已由公司代扣代缴。 2015 年6 月8 日,公司完成该次股本变动相关的工商变更登记手续。 9、2016 年送红股导致股本变动 2016 年4 月8 日,公司2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配方案》的议案,以公司总股本39,046,800 股为基数,向全体股东按每10 股送8 股并派发现金红利8.00 元(含税),派发股票股利31,237,440 元和现金红利31,237,440 元。2016 年5 月本次利润分配方案实施完成后,公司股本总额增至70,284,240 股。根据财政部、国家税务总局、证监会2015 年9 月7 日下发的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》“财税[2015]101号”的规定,全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策,按照该通知规定执行,即持股期限超过1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。2016 年8 月26 日,公司完成相关的工商变更登记手续。 10、2016 年股份公司增资 2016 年10 月21 日和2016 年11 月9 日,公司召开第二届董事会第八次会议和2016 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2016 年股票发行方案>的议案》、《关于公司核心员工认定的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案,拟向公司董事、监事、高级管理人员、核心员工等不超过35 名自然人发行股票不超过580 万股,募集资金不超过1,948.80 万元。2016 年11 月16 日,认购对象与公司签订了《股份认购合同》,并缴纳了各自的股份认购款项。 根据《股票发行情况报告书》, 公司实际向30 名自然人发行股票563 万股,发行前的在册股东吴银剑、吴银华、吴银翠均未参与本次股票发行,并均已签订《关于放弃优先认购权的承诺函》,自愿放弃对公司本次定向发行股票。本次非公开发行的发行价格为3.36 元/股,募集资金总额为1,891.68 万元。发行价格按照不低于截至2016 年6 月30 日未经审计的每股净资产2.46 元,同时综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、盈利水平、每股净资产、行业平均市盈率、权益分派等多种因素,并在与发行对象充分沟通的情况下最终确定。 本次增资认购总价款1,891.68 万元,其中563 万元为新增注册资本,其余1,328.68 万元计入资本公积。本次发行对象的资金来源于各自薪金及家庭财产积累等,资金来源合法。 本次增资已经2016 年12 月7 日天健会计师事务所出具的“天健验[2016]8-98 号”《验资报告》审验。2016 年12 月15 日,公司办理完成了相应工商变更登记,注册资本变更为7,591.424 万元。 2016 年12 月26 日,全国股转系统出具了《关于重庆市旺成科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]9594 号)。2016 年1 月4 日,公司在中国证券登记结算有限公司完成新增股份登记,新增股份登记总量为5,630,000 股,其中限售股 2,775,000 股,无限售条件股2,855,000 股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||