微信公众号
证券之星APP
| 泰禾股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南通泰禾化工股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 175408.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 田晓宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 405,000,000 | 成立日期 | 2004-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 农药产品以及功能化学品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立情况1、整体变更设立股份公司合法合规性(1)整体变更设立股份公司履行的相关程序2016 年 3 月 16 日,经董事会决议,同意以 2016 年 2 月 29 日为基准日,泰禾有限从有限责任公司整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“南通泰禾化工股份有限公司”,同意将泰禾有限股东作为股份有限公司的发起人,以泰禾有限经审计后的净资产折为股份有限公司的股份,折股后各股东的持股比例不变,泰禾有限的股东作为发起人重新签署公司章程。依据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)“中汇会审[2016]2889 号”《审计报告》,截至 2016 年 2 月 29 日,泰禾有限的账面净资产值为 48,023.86 万元。天源资产评估有限公司出具“天源评报字[2016]第 0132 号”《评估报告》:截至评估基准日 2016 年 2 月 29 日,泰禾有限的净资产评估值为 68,217.73 万元,增值率为 42.05%。2016 年 5 月 16 日,经董事会决议,同意将泰禾有限以净资产折股方式整体变更为外商投资股份有限公司。同日,泰禾有限全体股东签署《南通泰禾化工股份有限公司发起人协议》,以截至 2016 年 2 月 29 日经审计的净资产 48,023.86 万元为基础,按 1:0.4497765 的比例折成 21,600 万股,未折入股本的 93.59 万元计入专项储备,26,330.27 万元计入资本公积。2016 年 6 月 16 日,南通市如东县行政审批局核发《关于同意南通泰禾化工有限公司变更为南通泰禾化工股份有限公司的批复》(东行审外[2016]62 号)。次日,江苏省人民政府换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2004]53576 号)。2016 年 6 月 22 日,南通泰禾召开了创立大会暨第一次股东大会。2016 年 6月 22 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次整体变更设立进行了审验,并出具“中汇会验[2016]3427 号”《验资报告》,截至 2016 年 6 月 22 日,公司已收到全体股东以泰禾有限净资产折合的注册资本人民币 21,600 万元。2016 年 6 月 27 日,南通泰禾上述变更事项办理了工商登记手续,换领了营业执照(统一社会信用代码:913206237605413284)。 (二)发行人前身设立情况2004 年 4 月 29 日,泰禾有限设立,住所为江苏省如东县洋口化学工业园,注册资本 400 万美元,经营范围为生产销售精细化工产品和农药中间体。2004 年 4 月 22 日,南通市如东县对外贸易经济合作局核发《关于南通泰禾化工有限公司<章程>和董事会人选的批复》(东外经审[2004]75 号),同意泰禾有限设立。同日,泰禾有限取得江苏省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2004]53576 号)。2004 年 4 月 29 日,江苏省南通市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》(企独苏通总字第 005064 号)。南通永信联合会计师事务所对注册资本缴纳进行了审验,分别于 2004 年 5月 27 日、2004 年 7 月 26 日、2004 年 9 月 3 日、2004 年 10 月 11 日、2004 年12 月 13 日、2005 年 2 月 22 日、2005 年 4 月 22 日、2005 年 12 月 23 日分别出具“通永会验[2004]081 号、119 号、143 号、162 号、218 号”《验资报告》及“通永会验[2005]024 号、118 号、340 号”《验资报告》,截至 2005 年 12 月 23 日,泰禾有限共收到长生科技缴纳的注册资本 400 万美元。上述注册资本实缴事项分别于 2004 年 5 月、2004 年 9 月、2005 年 1 月、2005年 8 月和 2006 年 3 月在江苏省南通市工商行政管理局完成工商变更登记。 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 (一)报告期初发行人股本及股东情况(二)报告期初以来发行人股本及股东变化情况2017 年 5 月 16 日,经股东大会决议,同意将截至 2016 年 12 月 31 日公司留存的资本公积 26,330.27 万元中的 18,900.00 万元转增为股本,公司股本由21,600 万股增加为 40,500 万股。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次转增股本进行了审验,并出具“中汇会验[2017]4617 号”《验资报告》,截至 2017 年 6 月 20 日,公司已将资本公积18,900 万元转增股本,累计实缴注册资本增至 40,500 万元。2017 年 6 月 23 日,南通市如东县商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(东商资备201700047)。2017 年 6 月 12 日,南通泰禾就本次资本公积转增股本事宜完成工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||