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辰欣药业—预约批露详细概况
公司名称辰欣药业股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2017-06-16
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2017-07-11
拟发行股数(万股) 10000.00 项目拟募集资金(万元)111034.70
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 10000.00
保荐人中泰证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式通过向询价对象询价的方式确定发行价格
法定代表人杜振新
公司注册资本(元)453,263,000 成立日期1998-11-06
主营业务 医药产品的研发、生产和销售
简介 (一)1998 年辰欣有限设立,1998 年 11 月,三药厂联合鲁抗集团等其它 6 家法人股东以及孔德运、王保东、江书华 3 名自然人出资设立辰欣有限,注册资本 1,107 万元。1998 年 11 月2 日, 济宁市市中区审计师事务所对设立时的注册资本进行了审验, 并出具了 《验资报告》 (济中审事验字[98]第 94 号) 。1998 年 11 月 6 日,济宁市工商行政管理局核发了注册号为 3708001800742 的《企业法人营业执照》。经营范围为化学药制剂、化学原料药生产、销售。 (二)2000 年产权制度改革,2000 年 5 月 16 日,鲁抗集团下发《山东鲁抗医药集团有限公司关于对山东鲁抗辰欣药业有限公司企业改制请示的批复》 (鲁抗集字[2000]62 号) ,同意辰欣有限进行产权制度改革。2000 年 5 月 30 日,辰欣有限召开股东会审议通过了《改制方案》 。 (三) 2004 年 6 月股权转让: 根据《山东省人民政府关于深化省属国有企业改革的意见》(鲁政发[ 2003]62 号)、《山东省人民政府关于印发<山东省企业国有资产授权经营暂行办法>的通知》(鲁政发[ 1999] 39 号)文件精神,新华鲁抗于 2004 年 6 月 1 日下发了《关于同意鲁抗集团转让辰欣公司股权的批复(新鲁集字[ 2004] 24 号)》,同意鲁抗集团将持有的辰欣有限 97.5 万元出资转让给辰欣有限经理班子和骨干人员,转让价格为每元出资 5.91 元,转让价格依据 2003 年 12 月 31 日审定后的净资产确定 (济宁中兴会计师事务所出具的济中兴事查字 ( 2004)第 6 号审计报告);若一次性付清转让款,在原价基础上优惠 10%,即每元出资 5.32 元。 (四) 2004 年 10 月股权转让: 2004 年 10 月 18 日,辰欣有限召开股东会,审议通过龙口市黄城医药塑料包装厂与孔庆乐、宁波市鄞州三里塑料药瓶厂与李国荣、常州市成明酒精设备制造厂与王九斤、济宁市大华印务有限公司与孙启银、山东省药用玻璃股份有限公司与李道国间的股权转让,转让价格均为每元出资 1 元。 (五) 2007 年 7 月、 2008 年 8 月增资: 2007 年 7 月 30 日,辰欣有限召开股东会,同意以 1:1 比例由全体股东向公司增资,拟将注册资本增加至 2,214 万,增资价格为每元出资 3 元;但由于股东资金实力有限,认购意愿不足,最终仅有持有原出资共计 569.5 万元的股东和持股会成员参与增资;另由郝留山认购其他股东放弃认购的增资 3.5 万元。 2007年 8 月 27 日,辰欣有限召开股东会,根据股东认购结果,确认公司注册资本由1,107 万元增加至 1,680 万元,其中辰欣有限工会增资 231.5 万元、杜振新增资226 万元、韩延振等 13 名股东共计增资 115.5 万元。山东海天有限责任会计师事务所济宁分所出具了鲁海会济验字( 2007)第 2353 号《验资报告》对本次增资进行了验证。 (六) 2008 年 11 月股权转让: 2008 年 11 月 15 日,经辰欣有限股东会审议通过,杜振新将其持有的 200万元出资分别转让给赵白雪、庞冠丽和庞爱华,分别为 100 万元、 80 万元和 20万元,转让价格经双方协商确定为每元出资 3 元。 (七) 2010 年 8 月股权转让: 2010 年 8 月 31 日,经辰欣有限股东会审议通过,杜振新、韩延振、焦新民、张斌、郝留山、张志国、卢秀莲、张祥林等 8 名自然人股东以及工会将持有的部分股权以每元出资 1 元的价格转让给泓欣创。 (八) 2011 年 2 月股权转让: 2011 年 2 月 22 日,经辰欣有限股东会审议通过,工会将持有的 806.20 万元出资转让给乾鼎投资,将 4 万元出资转让给付强(还原付强直接持有),转让价格为每元出资 1 元,并同意将公司已去世股东付尚文持有公司的 20 万元出资变更为其继承人付强持有;庞冠丽将其持有的 10 万元出资转让给闫宗安,将其持有的 10 万元出资转让给于福利,转让价格为每元出资 3 元。 (九) 2011 年 5 月股权转让、增资: 2011 年 5 月 21 日,辰欣有限股东会审议通过《关于增加公司注册资本的议案》,同意公司增资 80.50 万元,每元增资作价 195.80 元,其中昆吾九鼎现金认 购 35.00 万元出资,龙邦贸易现金认购 19.50 万元出资,东阳昊润现金认购 10.50万元出资, 刘德祥现金认购 10.50 万元出资, 范浩忠现金认购 5.00 万元出资。2011年 5 月 24 日大信出具大信验字[ 2011]第 3-0026 号《验资报告》,对注册资本进行了验证。 十)整体变更为股份公司: 2011 年 6 月 6 日,经辰欣有限股东会决议同意,以 2011 年 5 月 31 日经审计的账面净资产为基数,将辰欣有限整体变更为股份有限公司。 2011 年 6 月 21日,辰欣药业股份有限公司召开创立大会暨首次股东大会,审议同意以辰欣有限截至 2011 年 5 月 31 日经审计的净资产值 1,224,679,731.95 元为基数,全体股东出资同比例折为股本 32,123 万元,超出部分计入资本公积。 2011 年 6 月 21 日,大信出具了大信验字[ 2011]第 3-0035 号《验资报告》,对公司的注册资本进行了验证。 十一) 2012 年 12 月股权转让: 2012 年 12 月 1 日,赵白雪与智仕九鼎,宝寿九鼎,兴贤九鼎,盛世九鼎,卓兴九鼎签署《股份转让协议》,将其拥有的辰欣药业 700.00 万股股份分别转让 给智仕九鼎 150.00 万股,宝寿九鼎 185.00 万股,兴贤九鼎 46.00 万股,盛世九鼎 168.00 万股,卓兴九鼎 151.00 万股,转让价格为每股 14.00 元。本次股权转让履行了必要的程序, 过程合法合规, 涉及的股权转让款均为相关股东自有资金,不存在争议或潜在纠纷。 (十二) 2013 年 12 月资本公积转增: 2013 年 12 月 19 日, 辰欣药业召开临时股东大会, 同意公司以总股本 32,123万股为基数, 以股本溢价形成的资本公积向截止于 2013 年 6 月 30 日登记在册的全体股东每 10 股转增 1 股,总计转增 3,212.3 万股,注册资本变更为 35,335.3万元。 2013 年 12 月 19 日, 大信出具大信验字 [ 2013]第 3-00037 号 《验资报告》,对公司的注册资本进行了验证。 (十三) 2016 年 2 月,股权转让: 2016 年 2 月 15 日,公司发起人股东东阳昊润与宋文卓、杨洪签署股权转让协议,东阳昊润将其持有的辰欣药业股权分别转让予宋文卓 77.00 万股,杨洪130.90 万股,转让价格为 13.50 元/股。本次股权转让履行了必要的程序,过程合法合规,涉及的股权转让款均为相关股东自有资金,不存在争议或潜在纠纷。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)3.403.084.27
速动比率(倍)2.912.633.59
资产负债率(%)20.5622.1217.35
应收账款周转率(次)7.516.667.38
存货周转率(次)2.892.682.77
经营活动产生的现金流量(万元)23359.8143100.7118126.38
净资产收益率(%)6.789.3611.79
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
6.108.7110.91
基本每股收益(元)0.740.971.14
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.660.900.89
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