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巴兰仕—预约批露详细概况
公司名称上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2017-10-13
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 2000.00 项目拟募集资金(万元)37274.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2000.00
保荐人中德证券有限责任公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式公司授权公司董事会与主承销商根据市场情况等因素,按照《证券发行与承销管理办法》规定的定价方式,或国家有关部门规定的其他方式
法定代表人蔡喜林
公司注册资本(元)63,000,000 成立日期2005-01-07
主营业务 公司是一家专注于汽车维修、检测、保养设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。
简介 (一)有限公司成立2005 年1 月4 日,上海同诚会计师事务所有限公司出具了《验资报告书》(同诚会验[2005]第68 号),对公司(筹)截至2004 年12 月31 日申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验,验证全体股东货币出资已全部到位。2005 年1 月7 日,有限公司取得上海市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3101142093030),住所为安亭镇星光村,法定代表人为程玉慧,注册资本为200.00 万元,经营范围为:汽车检测维修设备与工具的生产及销售,空气压缩机的生产与销售(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 (二)有限公司第一次股权转让2005 年7 月19 日,有限公司召开临时股东会,同意自然人韩志可受让股东徐彦启所持有限公司3%的股权,转让价格为每一元出资作价一元,其他股东放弃优先购买权,双方签署《股权转让协议》。 (三)有限公司第二次股权转让2006 年8 月18 日,有限公司召开临时股东会,同意自然人叶勇勤受让股东程玉慧所持有限公司3%的股权,自然人陈健鹏受让股东曹雨所持有限公司5%的股权,转让价格均为每一元出资作价一元,其他股东放弃优先购买权。以上对应双方分别签署了《股权转让协议》。 (四)有限公司第一次增资2008 年10 月15 日,有限公司召开临时股东会,通过了有限公司以资本公积300 万元转增注册资本的决议,增资后有限公司注册资本增至500 万元。 (五)有限公司第三次股权转让2009 年4 月10 日,有限公司召开临时股东会,同意自然人蔡喜林受让股东程玉慧所持有限公司23%的股权,转让价格为每一元出资作价一元,其他股东放弃优先购买权,双方签署《股权转让协议》。该次股权转让时,程玉慧与蔡喜林为夫妻关系。2009 年6 月3 日,有限公司办理完成前述变更的工商变更登记手续。 (六)有限公司第四次股权转让2012 年6 月20 日,有限公司作出股东会决定,同意股东陈健鹏受让股东全丽所持有限公司5%的股权,双方签署《股权转让协议》以233.10 万元转让股权,此次股权转让价格是经转让双方友好协商以净资产为依据进行一定溢价而产生的,其他股东放弃优先购买权。 (七)有限公司第五次股权转让2013 年6 月19 日,有限公司作出股东会决定,同意自然人施武军受让股东陈天所持有限公司6.67%的股权,自然人鲁晓军受让股东陈天所持有限公司6.67%的股权,股东冯定兵受让曹雨所持有限公司3%的股权,自然人辛建忠受让股东蔡喜林所持有限公司1%的股权,转让价格均为每一元出资作价一元,其他股东放弃优先购买权,以上对应双方分别签署《股权转让协议》。 (八)有限公司第六次股权转让2013 年7 月19 日,有限公司做出股东决定,同意公司全体股东按比例转让有限公司合计15%的股权给上海晶佳。2013 年8 月28 日,有限公司办理完成前述变更的工商变更登记手续。 (九)有限公司整体变更为股份公司2013 年9 月29 日,中审亚太会计师事务所有限公司出具了中审亚太验字(2013)010727 号《验资报告》,验证截至2013 年9 月29 日,整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。 (十)股转系统挂牌及挂牌后股权转让方式经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,巴兰仕于 2014 年4 月10日在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌,转让方式为协议转让。 (十一)挂牌后股权转让方式的第一次变更2015 年6 月2 日,根据公司2015 年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于变更公司股票转让方式的议案》。自2015 年7 月20 日起,巴兰仕股票转让方式由协议转让变更为做市转让。做市商为申万宏源证券有限公司、中原证券股份有限公司。 (十二)2016 年资本公积转增股本2016 年4 月23 日,经公司2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配方案》,以截至2015 年12 月31 日公司总股本3,000 万股为基数,向公司全体股东每10 股派现金红利4.50 元(含税),共计分配利润1,350 万元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股,共计转增3,000 万股。2016 年5 月20 日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司完成了本次权益分派。权益分配完成后公司股本增加至6,000 万股。2017 年7 月25 日,立信出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA15737号),确认公司已向全体股东转增3,000 万股,增加注册资本3,000.00 万元,变更后注册资本6,000.00 万元。 (十三)挂牌后股权转让方式的第二次变更2016 年9 月3 日,根据公司2016 年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》。自2016 年10 月11 日起至本招股说明书签署日,巴兰仕股票转让方式由做市转让变更为协议转让。 (十四)广州晶佳收购广州浦力及香港浦力经营性资产2014 年12 月22 日,第一届董事会第六次会议审议通过了《关于在广州投资设立全资子公司的议案》,2015 年2 月10 日广州晶佳汽车设备有限公司正式成立。2015 年5 月5 日,第一届董事会第九次会议审议通过了《关于收购广州浦力机械有限公司、PULI INDUSTRIAL CO LIMITED 的全部经营资产的议案》,为减少公司的关联交易,由公司全资子公司广州晶佳以零价格受让广州浦力、香港浦力的经营资产,并接收其在册员工。广州浦力、香港浦力的全部客户资源及新增订单,转移至公司或广州晶佳。 (十五)广州巴兰仕收购广州汇峰、广州汇洋、广州汇浦经营性资产2016 年9 月28 日,第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司广州巴兰仕机械有限公司的议案》。2016 年11 月16 日,广州巴兰仕正式设立。2016 年11 月14 日,公司二届二次董事会审议通过了《关于全资子公司收购广州汇峰机械有限公司、广州汇洋润滑机械设备有限公司和广州汇浦机械有限公司全部经营性资产的议案》,2016 年12 月4 日,经2016 年第三次临时股东大会批准,由公司全资子公司广州巴兰仕以自有资金出资收购了广州汇峰、广州汇洋和广州汇浦的经营性资产。 (十六)启东鼎盛收购南通巴兰仕6%少数股东股权2016 年9 月28 日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过《关于全资子公司启东鼎盛机电有限公司收购王满祥持有的南通巴兰仕机电有限公司6%股权的议案》;由公司全资子公司启东鼎盛以自有资金出资收购王满祥持有的南通巴兰仕6%股权。
近三年财务指标
201620162015
流动比率(倍)1.621.621.66
速动比率(倍)1.051.051.14
资产负债率(%)46.1446.1444.27
应收账款周转率(次)16.3716.3718.31
存货周转率(次)5.875.874.77
经营活动产生的现金流量(万元)1761.541761.546076.40
净资产收益率(%)36.1036.1028.11
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
35.6335.6326.34
基本每股收益(元)0.730.730.47
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.720.720.44
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