富士莱—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 苏州富士莱医药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行股数(万股) | 2200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 32000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保荐人 | 华林证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 钱祥云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司注册资本(元) | 91,670,000 | 成立日期 | 2000-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介 | (一)有限公司设立情况 2000 年 6 月 3 日,富士莱化工厂与美国日欣签订合资合同及公司章程,共同出资设立富士莱有限,投资总额 17.5 万美元,注册资本 12.5 万美元,其中:富士莱化工厂以土地使用权、技术使用权、人民币形式合计认缴出资额 8.5 万美元,美国日欣以美元现汇形式认缴出资额 4 万美元。2000 年 8 月 31 日,常熟市对外经济贸易委员会出具“常外经(2000)资字第 44 号”《关于合资建办<常熟富士莱医药化工有限公司>合同、章程的批复》,同意常熟富士莱化工厂与美国日欣设立富士莱有限。2000 年 8 月 31 日,江苏省人民政府向富士莱有限核发了“外经贸苏府资字(2000)34263 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2000 年 11 月 27 日,富士莱有限完成工商设立登记,取得了《企业法人营业执照》。2001 年 2 月 28 日,江苏中瑞会计师事务所出具“苏中会验(2001)外字第4 号”《验资报告》,审验确认富士莱有限已收到各股东投入的资本 12.5 万美元,其中富士莱化工厂以等值人民币出资 8.5 万美元,美国日欣以美元现汇出资 4 万美元。 (二)股份公司设立情况 2013 年 7 月 19 日,华普天健出具“会审字[2013]2141 号”《审计报告》,截至 2013 年 6 月 30 日,富士莱有限经审计的账面净资产值为 149,330,865.73 元。2013 年 7 月 31 日,中水致远资产评估有限公司出具“中水致远评报字[2013]第 2061 号”《评估报告》,截至 2013 年 6 月 30 日,富士莱有限净资产评估值为 21,391.20 万元。2013 年 8 月 26 日,富士莱有限召开股东会并作出决议,同意富士莱有限以截至 2013 年 6 月 30 日经审计的账面净资产值 149,330,865.73 元,按照 1:0.401792的折股比例折为股份公司股本 6,000 万股,整体变更为苏州富士莱医药股份有限公司,各发起人按原出资比例持有股份公司股份。同日,富士莱有限全体股东共同签署了《发起人协议书》。2013 年 9 月 12 日,全体发起人召开创立大会暨首次股东大会,审议通过了《筹办情况工作报告》、《筹办费用的报告》、《公司章程》、《关于选举公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举公司第一届监事会监事的议案》等议案。2013 年 9 月 12 日,华普天健出具“会验字[2013]2423 号”《验资报告》,审验确认股份公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 6,000 万元,出资方式为净资产。2013 年 11 月 21 日,公司完成工商变更登记,取得了江苏省苏州工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2019 年 6 月,注册资本由 6,600 万元增加至 6,875 万元 2019 年 5 月 31 日,公司召开 2019 年第三次临时股东大会并作出决议,同意将公司注册资本由 6,600 万元增加至 6,875 万元,其中苏州龙驹以 14.5455 元/股的价格认购公司新增发行股份 137.5 万股,认购价款总额为 2,000 万元,苏州合韬以 14.5455 元/股的价格认购公司新增发行股份 137.5 万股,认购价款总额为2,000 万元。同日,苏州龙驹、苏州合韬与公司签署《增资协议》。本次增资价格系各方协商一致后按照公司投后估值 10 亿元定价。2019 年 6 月 5 日,华普天健出具“会验字[2019]6123 号”《验资报告》,审验确认公司已向苏州合韬、苏州龙驹新增发行股份 275 万股,募集资金总额 4,000万元,扣除与增资有关的费用 1.89 万元,实际募集资金净额为 3,998.11 万元,其中计入股本 275 万元,计入资本公积 3,723.11 万元,各投资者全部以货币出资。2019 年 6 月 17 日,公司完成工商变更登记,取得了苏州市行政审批局核发的变更后的《企业法人营业执照》。 2、2020 年 2 月,股份公司第一次股权转让 2020 年 2 月 27 日,苏州合韬、张卫东、发行人三方签订《关于富士莱股权转让协议》,苏州合韬将所持发行人 137.50 万股股份以 2,000 万元的价格转让给张卫东。此次股权转让的定价依据系按照苏州合韬取得发行人股权的价格确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
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