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宇晶机器—预约批露详细概况
公司名称湖南宇晶机器股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2017-10-20
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2018-09-11
拟发行股数(万股) 2500.00 项目拟募集资金(万元)39827.56
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2500.00
保荐人海通证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人杨宇红
公司注册资本(元)120,000,000 成立日期1998-06-11
主营业务 精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售
简介 1、1998 年 6 月,宇晶有限设立根据益阳市工商行政管理局留存的《公司设立登记申请书》,宇晶有限设立时名称为“益阳南方机电有限公司”(以下简称“南方机电”),由自然人吴慧玲、张国秋共同出资设立,并于 1998 年 6 月 11 日领取注册号为 61714364-2 的《企业法人营业执照》。设立时,公司注册资本为 50 万元,两位自然人股东均以生产相关的设备资产等实物方式出资。 1998 年 6 月 4 日,益阳会计师事务所出具的益会师评字(1998)第 118 号《资产评估报告》,确认公司股东缴纳的实物资产评估价值为人民币 586,040 元。 同时益阳会计师事务所出具益会师验字(1998)第 109 号《验资报告》,确认 50万元注册资本已出资到位。 2、1999 年 11 月,宇晶有限第一次股权转让1999 年 6 月 21 日,南方机电变更为“湖南益阳宏达机电有限公司”(以下简称“宏达机电”)。 1999 年 9 月 2 日,宏达机电全体股东通过股东会决议,同意吴慧玲将所持公司 80%的股权,以 1 元/注册资本作价,分别以 25.50 万元、4.5 万元、7 万元、2.5 万元和 0.5 万元转让给杨宇红 51%、张国民 9%、罗群强 14%、刘胜男 5%、段育军 1%;张国秋将所持公司的股权,以 1 元/注册资本作价,分别以 4.5 万元、2 万元转让给高端元 9%、胡小辉 4%。同日,吴慧玲分别与杨宇红、张国民、罗群强、刘胜男、段育军签订《股份转让协议书》,张国秋与高端元、胡小辉签订《股份转让协议书》,对股权转让事项进行了约定。 1999 年 11 月 17 日,公司领取换发后注册号为 4309002000049 的《企业法人营业执照》。 3、2000 年 2 月,宇晶有限第二次股权转让及第一次增资1999 年 12 月 23 日,罗群强与杨辉煌签订了《出资转让协议》,以 1 元/注册资本作价,罗群强将持有的宏达机电 4%股权,以 2 万元转让给杨辉煌。 1999 年 12 月 24 日宏达机电召开股东会,全体股东同意股东罗群强将持有的公司 4%股权,以 2 万元转让给杨辉煌。该次股东会同时决定将公司注册资本从 50 万元增加为 200 万元。其中 115 万元由未分配利润转增,35 万元由股东按持股比例以货币增资。同时,公司名称变更为“湖南宇晶机器实业有限公司”。 2000 年 2 月 3 日,益阳华天有限责任会计师事务所出具益华所验字【2000】第 8 号《验资报告》,确认增资款已到位。公司于 2000 年 2 月 15 日换领《企业法人营业执照》。 4、2004 年 12 月,宇晶有限第二次增资宇晶有限于 2004 年 12 月 10 日召开股东会,决定将公司注册资本从 200 万元增加至 800 万元,其中:杨宇红认缴 306 万元,罗群强认缴 60 万元,高端元认缴 54 万元,胡小辉认缴 24 万元,杨辉煌认缴 24 万元,张国民认缴 54 万元,张国秋认缴 42 万元,刘胜男认缴 30 万元,段育军增资 6 万元。 2004 年 12 月 28 日,益阳中天会计师事务所有限责任公司出具益中会师【2004】验字第 052 号《验资报告》,确认公司已经收到各股东的增资款 600 万元,全部由资本公积转增注册资本。公司于 2004 年 12 月 30 日换领了《企业法人营业执照》。 5、2005 年 11 月,宇晶有限第三次股权转让及企业类型变更根据益阳市资阳区招商局下发的《关于外资并购合资经营湖南宇晶机器实业有限公司合同章程的批复》(益资招字[2005]21 号),2005 年 11 月,香港宏俊国际有限公司(以下简称“宏俊国际”)购买宇晶有限 25%的出资额,宇晶有限变更为外商投资企业。 2005 年 11 月 16 日,宇晶有限通过股东会决议,全体股东同意股东杨宇红以 1 元/注册资本作价,将其持有的宇晶有限 25%的股权以 200 万元的价格转让给宏俊国际。同日,杨宇红与宏俊国际签署《出资转让协议书》,对上述股权转让事项进行了约定。 2005 年 11 月 28 日,公司领取了湖南省人民政府核发的“商外资湘益审字[2005]0056 号”《台港澳侨投资企业批准证书》、以及“企合湘益总字第 000319号”《企业法人营业执照》 6、2007 年 3 月,宇晶有限第四次股权转让根据益阳市资阳区招商局向公司下发的《关于湖南宇晶机器实业有限公司中方股东部分股份转让、修改公司合同章程的批复》(益资招字[2006]29 号),2006年 10 月,刘胜男以 1 元/注册资本作价,将其所持公司 4%的股权转让给杨宇红2%、转让给刘春陵 1%、转让给朱卫文 1%。 宇晶有限于 2006 年 10 月 18 日通过董事会决议,同意上述股权转让事项。 同日,刘胜男分别与杨宇红、刘春陵、朱卫文就上述股权转让事项签署了《股权转让协议书》,约定刘胜男将所持宇晶有限 4%的股权分别转让给杨宇红、刘春陵、朱卫文。2007 年 3 月 14 日,公司换领了注册号为 430900400000916 号的《企业法人营业执照》。 7、2011 年 11 月,宇晶有限第五次股权转让根据资阳区经济合作局向宇晶有限下发的《关于对合资经营湖南宇晶机器实业有限公司股权变更的批复》(资经合审[2011]02 号),宏俊国际于 2011 年 11 月将其持有的合资公司 25%的股权全部转让给杨宇红,股权转让后,宏俊国际不再持有公司股权。公司由台港澳与境内合资有限责任公司变更为内资有限责任公司。 2011 年 10 月 21 日,宇晶有限通过董事会决议,全体股东同意宏俊国际以公司净资产作价,将其持有公司 25%的股权以 1,602 万元的价款全部转让给杨宇红,公司由台港澳与境内合资有限责任公司变更为内资有限责任公司。 同日,公司全体境内股东与宏俊国际签署了《有关事项协议书》,约定终止《合资经营合同》,同时宏俊国际与杨宇红就上述股权转让事项签署了《股权转让协议书》。公司于 2011 年 11 月 28 日换领了《企业法人营业执照》。 8、2011 年 12 月,宇晶有限第六次股权转让2011 年 10 月 26 日,高端元分别与杨宇红、杨武民、邓湘浩签订了《股权转让协议书》,约定高端元以公司净资产作价,将持有公司的股权以每 1%的股权64 万元的价格,分别转让给杨宇红 2%、杨武民 1%和邓湘浩 1%;同日,胡小辉与杨宇红签订了《股权转让协议书》,约定胡小辉以公司净资产作价,将持有公司的股权以每 1%的股权 64 万元的价格转让给杨宇红 1%。宇晶有限于 2011 年11 月 29 日通过股东会决议,同意上述股权转让事项。 2011 年 12 月 28 日,宇晶有限向益阳市工商局换领了《企业法人营业执照》。 9、2012 年 2 月,宇晶有限第七次股权转让及第三次增资宇晶有限于 2012 年 1 月 12 日通过股东会决议:全体股东同意罗群强、张国民、张国秋和杨辉煌分别将公司持有的 4%、4%、1%和 1%的股权以 1,428 万元、1,428 万元、357 万元和 357 万元的价格转让给新疆南迦股权投资有限公司。 全体股东同意公司注册资本由 800 万元增加至 896.3585 万元,增资部分由深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)认缴和实缴出资 85.154 万元、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)认缴和实缴出资 11.2045 万元,其按投资协议缴付给公司超过认缴和实缴出资部分的 3,714.846 万元、488.7955万元计入公司资本公积。 同日,新疆南迦分别与罗群强、张国民、张国秋、杨辉煌就上述股权转让事项签订了《股权转让协议书》,约定股权转让的对价为每 1%的股权价格 357 万元。 2012 年 1 月 20 日,利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2012]第 1004 号《验资报告》,确认新增的投资款 4,300 万元已到位,其中计入实收资本 96.3585 万元,计入资本公积 4,203.6415 万元,出资方式为货币。公司于 2012年 2 月 21 日换领了《企业法人营业执照》。 10、2012 年 3 月,宇晶有限第八次股权转让宇晶有限于 2012 年 3 月 12 日通过股东会决议,同意股东张国民将持有公司4.4625%的股权转让给自然人张靖,转让方与受让方系父子关系。同日,张国民与张靖签订《股权转让协议》,以 1 元/注册资本作价,约定将上述股权以 40 万元价格转让。本次股权转让完成后,公司于 2012 年 3 月 27 日换领了《企业法人营业执照》。 11、2012 年 6 月,宇晶有限整体变更设立股份有限公司2012 年 5 月 18 日,经宇晶有限临时股东会决议通过,宇晶有限整体变更为股份有限公司。2012 年 6 月 15 日,湖南宇晶机器股份有限公司创立大会暨第一次股东大会审议通过《关于设立湖南宇晶机器股份有限公司的议案》。杨宇红等16 名原宇晶有限股东,共同作为发起人,以宇晶有限经审计的截至 2012 年 3 月31 日净资产人民币 153,751,677.28 元以 1:0.4878 的比例折为 7,500 万股股份,发起设立股份有限公司。利安达会计师事务所有限责任公司对发起人出资进行了验证,并出具了利安达验字[2012]第 1032 号《验资报告》。2012 年 6 月 20 日,公司完成了工商变更登记手续,取得注册号为 430900400000916 的《企业法人营业执照》,注册资本为 7,500 万元,公司名称变更为“湖南宇晶机器股份有限公司”。 12、2014 年 2 月,宇晶机器第一次股权转让2014 年 1 月 27 日,股东深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)将其持有公司 1.25%的股份以 470 万元转让给股东新疆南迦股权投资有限公司,并于 2014 年 2 月 18 日在益阳市工商局完成了工商变更登记手续。 13、2015 年 10 月,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌根据《关于同意湖南宇晶机器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2015〕6946 号),公司于 2015 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌,允许公开转让。证券简称“宇晶机器”,证券代码“834124”,采用协议转让的交易方式。 14、2017 年 9 月,公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌2017 年 6 月 19 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于湖南宇晶机器股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2017】5235 号),同意公司提交的终止股票挂牌的申请,公司股票自 2017 年 9 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 截至 2017 年 9 月 8 日,根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名称》显示,公司股东 54 名,其中自然人股东 52 名。
近三年财务指标
202120212020
流动比率(倍)1.861.862.60
速动比率(倍)1.281.281.91
资产负债率(%)41.9941.9928.28
应收账款周转率(次)2.572.572.30
存货周转率(次)1.581.581.43
经营活动产生的现金流量(万元)-4633.41-4633.41-2782.83
净资产收益率(%)-0.88-0.88-0.77
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
-1.47-1.47-2.67
基本每股收益(元)-0.07-0.07-0.06
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
-0.11-0.11-0.21
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