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| 明珠电气—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 明珠电气股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 22990.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方花旗证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据向网下投资者询价结果,由公司与主承销商协商定价或中国证监会认可的其他方式定价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张少松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 350,000,000 | 成立日期 | 2009-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事输配电设备研发、制造及销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司设立以来股本形成及变化情况 1、明珠有限设立: 明珠有限由番禺明珠、博源德、奥特迅和曾平等 31 名自然人股东出资设立。明珠有限成立时注册资本为 11,720 万元,实收资本为 2,520.02 万元。 2、 2009 年 12 月,第一次股权转让、第一次增资及实收资本变更: 2009 年 12 月 8 日,经明珠有限股东会审议通过:( 1)同意番禺明珠将其持有的明珠电气认缴但未实缴的 7,200 万元出资进行转让,其中:将 2,880 万元出资作价 1 元转让给旭能投资;将 2,160 万元出资作价 1 元转让给白云集团;将 2,016万元出资作价 1 元转让给明远企管;将 144 万元出资作价 1 元转让给简柏辉;同意卢刚强将其持有的 10 万元出资(已实缴)作价 10 万元转让给温惠平。( 2)同意明珠有限注册资本由 11,720 万元增加至 12,800 万元,由富德投资、张学智、张成蹊分别认缴新增出资 1,000 万元、 50 万元、 30 万元,增资价格为 1 元/注册资本。 3、 2010 年 1 月,实收资本变更: 2010 年 1 月 10 日,经明珠有限股东会审议通过:同意明珠有限的实收资本由 6,480.02 万元变更为 10,800.02 万元,其中:白云集团、明远企管及简柏辉分别缴纳出资 2,160 万元、 2,016 万元和 144 万元。 4、 2011 年 3 月,第二次股权转让及实收资本变更: 2011 年 3 月 11 日,经明珠有限股东会审议通过:( 1)同意博源德、黄殿明及喻路明分别缴纳出资 1,000 万元、 200 万元及 100 万元;( 2)同意曾平将其认缴但未实缴的 699.98 万元出资进行转让,其中:将 198 万元出资作价 1 元转让给梁雨川;将 196 万元出资作价 1 元转让给宁霞勤;将 186 万元出资作价 1 元转让给邓木泉;将 119.98 万元出资作价 1 元转让给叶文。新增股东梁雨川、宁霞勤、叶文及邓木泉分别缴纳出资 198 万元、 196 万元、 119.98 万元及 186 万元;( 3)同意公司实收资本增加至 12,800 万元。 5、 2012 年 9 月,第三次股权转让: 2012 年 9 月 8 日,经明珠有限股东会审议通过:同意白云集团将其持有的明珠有限 16.88%股权(对应出资额 2,160 万元)作价 4,585.72 万元(单价 2.12元/注册资本)转让给城际置业。同日,白云集团与城际置业签订《股东转让出资合同书》。 6、 2013 年 3 月,第四次股权转让: 2013 年 3 月 5 日,经明珠有限股东会审议通过:同意陈平华将其持有的明珠有限 10 万元出资作价 12.5 万元转让给袁乙专;同意高亮将其持有的明珠有限5 万元出资作价 6.25 万元转让给甘铨韬;同意陈军将其持有的明珠有限 50 万元出资作价 62.5 万元转让给张嗣群。同日,股权转让各方分别签订《股东转让出资合同书》。 7、 2014 年 1 月,第五次股权转让: 2013 年 12 月 25 日,经明珠有限股东会审议通过:同意博源德将其持有明珠有限 7.81%的股权(对应出资额 1,000 万元)作价 1,150 万元(单价 1.15 元/注册资本)转让给赵培锋。 同日, 上述股权转让双方签订 《股东转让出资合同书》,约定双方股权转让事宜。 8、 2014 年 9 月,第六次股权转让及第二次增资: 2014 年 8 月 31 日,经明珠有限股东会审议通过:( 1)同意刘越峰将其持有的 12 万元出资中的 9 万元出资作价 10.8 万元转让给张晓峰,其余 3 万元出资作价 3.6 万元转让给唐金权;( 2)同意注册资本由 12,800 万元增加至 20,800 万元, 由旭能投资、华迪民生及黄殿明等 28 名自然人以 1.2 元/注册资本的价格认购明珠有限新增注册资本 8,000 万元,认购价款超出新增注册资本的部分计入明珠有限资本公积。 9、 2015 年 3 月,第七次股权转让及第三次增资: 2015 年 2 月 5 日,经明珠有限股东会审议通过:( 1)同意陈开全将其持有的 16 万元出资作价 25 万元转让给梁铭勋,张吉安将其持有的 7 万元出资作价11 万元转让给梁铭勋;同意富德投资将其持有的 1,000 万出资进行转让,其中:将 300 万元出资作价 476 万元转让给岑佩华, 将 200 万元出资作价 317 万元转让给何自贤,将 200 万元出资作价 317 万元转让给何瑛,将 110 万元出资作价 175万元转让给蔡华,将 100 万元出资作价 159 万元转让给黄殿明,将 90 万元出资作价 143 万元转让给张成蹊,同意甘铨韬将其持有的 9 万元出资作价 14 万元转让给陈连发,同意赖志将其持有的 5 万元出资作价 8 安远转让给陈连发;同意罗庾南将其持有的 168 万元出资作价 267 万元转让给刘亚力; 同意虞辉将其持有的170 万元出资作价 270 万元转让给刘亚力;( 2)同意明珠有限注册资本由 20,800万元增加至 25,527 万元,由日丰企业、国投高科、旭能投资及陈连发等 14 名自然人以 1.59 元/注册资本的价格认购新增注册资本 4,727 万元。 10、 2015 年 10 月,整体变更设立股份公司; 2015 年 9 月 10 日,大华会计师出具《审计报告》(大华审字[2015]006137号),确认明珠有限截至 2015 年 4 月 30 日的净资产为 304,293,873.22 元。 2015年 9 月 10 日,广东中广信资产评估有限公司出具《明珠电气有限公司拟股份制改组事宜所涉及的明珠电气有限公司资产及负债价值评估报告书》(中广信评报字[2015]第 449 号),确认明珠有限 2015 年 4 月 30 日为基准日的净资产评估值为 33,084.22 万元。 11、 2015 年 12 月,第四次增资: 2015 年 12 月 1 日,明珠电气召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过《关于增加公司注册资本的议案》,同意将公司的注册资本增加 9,473 万元,由徐利平等 13 名公司原股东及上海联升、中广核资本等 63 名新股东以每股 2.35元的价格认购 9,473 万股股份;增资后,公司的注册资本变更至 35,000 万元,认购价款中超过新增注册资本的部分计入资本公积。 12、 2017 年 1 月,第八次股权转让: 2017 年 1 月, 股东汪涛波将其所持公司股份 100 万股分别转让给李东红 (汪涛波的配偶)、张成蹊、涂颖,其中:将 70 万股无偿转让给李东红,将 20 万股作价 48 万元转让给张成蹊,将 10 万股作价 24 万元转让给涂颖。股东谭坚强将其所持公司股份 41 万股分别转让给王丹艺和王海燕,其中:将 20 万股作价 48万元转让给王丹艺,将 21 万股作价 50.4 万元转让给王海燕。股东黄德田将其所持公司股份 200 万股分别转让给阮新、黄雯倩,其中:将 100 万股作价 240 万元转让给阮新,将 100 万股作价 240 万元转让给黄雯倩。 13、 2017 年 4 月,第九次股权转让: 2017 年 4 月 5 日,公司股东城际置业将其所持公司股份 2,160 万股(持股比例为 6.17%)作价 5,190 万元转让给荣兆投资,转让价格为 2.40 元/股,双方签署了《股份转让协议》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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