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| 万朗磁塑—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 35000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 万和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 85,490,000 | 成立日期 | 1999-10-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 冰箱塑料部件的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 一)发行人股本形成及其变化情况 1、1999 年 10 月,万朗有限设立 1999 年 10 月 19 日,欧阳永来和陈连崧签署公司章程拟共同出资设立合肥安和磁塑制品有限公司,注册资本 50 万元,两位股东均以现金和实物出资,出资金额均为 25 万元。同日,安徽正信会计师事务所出具《验资报告》(皖正信验字[1999]589 号),验证截至 1999 年 10 月 19 日止,合肥安和磁塑制品有限公司已收到全体股东投入的资本 50.5154 万元(货币资金 24 万元,实物资产26.5154 万元),其中实收资本 50 万元,资本公积 5,154.00 元。 2、2004 年 7 月,万朗有限第一次增资及第一次股权转让 2004 年 7 月 10 日, 合肥安和磁塑制品有限公司股东会作出决议:同意股东陈连崧将其所持公司 25 万元股权转让给欧阳瑞群;同意公司增加注册资本 150万元,由欧阳瑞群以货币资金认缴。同日,陈连崧与欧阳瑞群签订《股权转让协议》。 3、2004 年 12 月,万朗有限第二次增资及第二次股权转让 2004 年 11 月 17 日,安徽华凯磁塑制品有限公司股东会作出决议:同意股东欧阳永来将其所持公司 25 万元股权转让给时乾中;同意公司增加注册资本1,700 万元,其中时乾中以货币资金认缴 1,475 万元,欧阳瑞群以货币资金认缴225 万元。同日,欧阳永来与时乾中签订《股权转让协议》。 4、2004 年 12 月,万朗有限第三次增资 2004 年 12 月 6 日, 安徽华凯磁塑制品有限公司股东会作出决议:同意公司新增注册资本 100 万元,由时乾中以货币资金认缴。 5、2011 年 4 月,万朗有限第四次增资 2011 年 3 月 17 日, 万朗有限股东会作出决议:同意东吴创投向公司投资人民币 6,000 万元,其中 272.7272 万元计入注册资本,5,727.2728 万元计入资本 公积。同日,东吴创投与万朗有限签订《增资协议》,对上述增资事宜进行了约定。 6、2015 年 10 月,万朗有限第三次股权转让 2015 年 10 月 10 日,万朗有限股东会作出决议:同意股东东吴创投将其所持万朗有限 12%的股权转让给时乾中。同日,东吴创投与时乾中签订《股权转让协议》 , 约定东吴创投将其所持万朗有限 12%的股权以 7,920 万元转让给时乾中,转让价格为 29.04 元/每一元出资额。2015 年 10 月 21 日,万朗有限在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并领取了统一社会信用代码为 91340100713955632Y 的《营业执照》。 7、2015 年 12 月,万朗有限第五次增资 2016 年 1 月 18 日,大华会计师事务所出具《验资报告》(大华验字[2016]000065 号),验证截至 2015 年 12 月 30 日止,万朗有限已收到股东以货币资金缴纳的新增注册资本 126.0568 万元。 8、2016 年 4 月,万朗有限第四次股权转让 2016 年 3 月 15 日,万朗有限股东会作出决议:(1)同意安徽志道投资有限公司和马功权等 6 名自然人受让股东时乾中持有的万朗有限 9.5722%的股权。 9、2016 年 4 月,万朗有限第五次股权转让 2016 年 4 月 19 日, 万朗有限股东会作出决议:同意安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)以 5,400.1429 万元的价格受让股东时乾中持有的万朗有限 12%的股权;同意三花控股集团有限公司以 1,350 万元的价格受让股东时乾中持有的万朗有限 3%的股权;同意王伟以 99 万元的价格受让股东时乾中持有的公司 0.22%的股权,转让各方分别签订了《股权转让协议》,转让价格为 18.76元/每一元出资额。 2016 年 4 月 26 日, 万朗有限在合肥市工商行政管理局办理工商变更登记手续,并领取了统一社会信用代码为 91340100713955632Y 的《营业执照》。 10、2016 年 6 月,万朗有限整体变更为股份公司: 2016 年 6 月 6 日, 经万朗有限临时股东会审议通过,由万朗有限原 19 名股东作为发起人,以经大华会计师事务所于 2016 年 6 月 5 日出具的“大华审字[2016]007101 号”《审计报告》审计的万朗有限截至 2016 年 4 月 30 日的账面净资产 229,476,988.85 元,按 1:0.2615 的比例折为 60,000,000 股,其余净资产计入资本公积,依法整体变更为安徽万朗磁塑股份有限公司。同日,全体发起人签署了《发起人协议》。 11、2018 年 12 月,股份公司第一次增资 2018 年 12 月 18 日,万朗磁塑股东大会审议通过拾岳禾安对公司增资事宜,拾岳禾安投资 3,000 万元认购公司 225 万股股份;同日,双方签订增资协议书。 2018 年 12 月 29 日,万朗磁塑在合肥市工商行政管理局办理工商变更登记手续并领取了营业执照。 2019 年 1 月 4 日,容诚所出具《验资报告》(会验字[2019]5048 号),验证截至 2018 年 12 月 28 日止,万朗磁塑收到拾岳禾安增资款 3,000 万元,其中计入股本 225 万元,全部以货币出资。 12、2019 年 9 月,股份公司第一次股份转让 2019 年 9 月 27 日,三花控股集团有限公司与高新毅达签订《股份转让协议》,约定三花控股集团有限公司将其持有的万朗磁塑 180 万股股份以 16,288,978.08元转让给高新毅达。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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