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禾昌聚合—预约批露详细概况
公司名称苏州禾昌聚合材料股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2017-05-26
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 2604.00 项目拟募集资金(万元)33009.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2604.00
保荐人天风证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式向网下投资者询价确定发行价格,或由发行人与主承销商协商确定发行价格等证券监管部门认可的其他方式;
法定代表人赵东明
公司注册资本(元)107,620,000 成立日期1999-06-09
主营业务 改性塑料的研发、生产与销售。
简介 (一) 有限公司设立苏州禾昌聚合材料股份有限公司前身为苏州工业园区和昌新型材料有限公司(以下简称“和昌有限”),成立于 1999 年 6 月,系由自然人赵东明、袁凤英、黄美平、张凤妹、李春华 5 人共同出资设立,设立时注册资本为 280 万元,各股东均以货币资金出资。其中,赵东明出资 205.40 万元,占注册资本的 74.40%;黄美平出资 20.00 万元,占注册资本的 7.10%;张凤妹出资 20.00 万元,占注册资本的 7.10%;李春华出资 20.00 万元,占注册资本的 7.10%;袁凤英出资 14.60 万元,占注册资本的 5.30%。 1999 年 4 月 20 日,嘉泰联合会计师事务所对上述出资进行了审验,并出具了嘉会验字[1999]227 号《验资报告》。 1999 年 6 月 9 日,江苏省苏州工业园区工商行政管理局向和昌有限核发了注册号为 3205942100730 的《企业法人营业执照》。 (二) 有限公司第一次股权转让2003 年 2 月 25 日,和昌有限召开股东会,决议同意股东张凤妹将其持有本公司 7.10%的股权按原始出资额全部转让给股东赵东明。同日,转让双方签订股权转让协议。上述股权转让已办理了工商变更登记手续。 (三) 有限公司第二次股权转让及第一次增资2006 年 9 月 28 日,和昌有限召开股东会,决议同意:(1)股东黄美平将其持有本公司 7.10%的股权(对应出资额 20 万元)转让给新股东蒋学元;(2)公司注册资本由 280 万元增加到 1,000 万元,其中,赵东明以货币资金增资 676 万元,蒋学元以货币资金增资 44 万元,全部计入注册资本。同日,黄美平与蒋学元签订了股权转让协议,约定黄美平将其持有本公司 7.10%股权(对应出资额 20 万元)按照原始出资额 20 万元转让给蒋学元。 2006 年 10 月 9 日,苏州金鼎会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验,验证股东出资足额到位,并出具了金鼎会验字[2006]1297 号《验资报告》。 2006 年 10 月 30 日,江苏省苏州工业园区工商行政管理局就本次变更事宜向有限公司换发了新的《企业法人营业执照》,本次工商登记变更手续完成。 (四) 有限公司第三次股权转让2007 年 11 月 18 日,和昌有限召开股东会,决议同意股东李春华将其持有本公司 2%的股权(对应出资额 20 万元)按原始出资额作价转让给股东蒋学元。同日,股权转让双方签订股权转让协议。上述股权转让已办理了工商变更登记手续。 (五) 有限公司第四次股权转让及第二次增资2010 年 10 月 10 日,和昌有限召开股东会,决议同意(1)股东袁凤英将其持有本公司 0.46%的股权(对应出资额 4.6 万元)按原始出资额作价转让给新股东朱国英;(2)公司注册资本由 1,000 万元增加到 4,800 万元,其中股东赵东明以货币资金增资 2,858.60 万元;股东蒋学元以货币资金增资 856 万元;朱国英以货币资金增资 25.4 万元;汪倩文以货币资金增资 30 万元;曾超以货币资金增资 30 万元。 2010 年 10 月 13 日,天健会计师事务所有限公司安徽分所对本次增资进行了审验,验证股东出资足额到位,并出具了天健皖验[2010]30 号《验资报告》。 2010 年 10 月 26 日,江苏省苏州工业园区工商行政管理局就本次变更事项向有限公司换发了注册号为 32094000015317 的《企业法人营业执照》。 (六) 有限公司整体变更为股份公司2010 年 11 月 10 日,和昌有限召开股东会,决议同意公司整体变更为苏州禾昌聚合材料股份有限公司。 2010 年 12 月 7 日,天健会计事务所有限公司安徽分所出具了天健皖审[2010]73号《审计报告》,截至 2010 年 11 月 30 日和昌有限经审计的净资产为人民币 5,475.66万元。 2010 年 12 月 8 日,开元资产评估有限公司出具了开元(京)评报字[2010]第067 号《资产评估报告书》,截至 2010 年 11 月 30 日和昌有限净资产评估值为 7,356.35万元。 2010 年 12 月 10 日,各发起人签署发起人协议,同意以 2010 年 11 月 30 日为审计基准日以经审计的净资产 54,756,636.41 元为基础,按照 1:0.9825 的比例折合股份总数 5,380 万股,其余部分计入资本公积,整体变更为股份有限公司,各股东按原出资比例持有股份公司股份。 2010 年 12 月 11 日,天健会计师事务所有限公司安徽分所对和昌有限整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具了天健皖验[2010]字 39 号《验资报告》。 2010 年 12 月 12 日,公司召开创立大会,通过设立苏州禾昌聚合材料股份公司的决议。 2010 年 12 月 23 日,股份公司在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续,取得了注册号为 320594000015317 的《企业法人营业执照》。 (七) 股份公司第一次股权转让及第一次增资2012 年 7 月 16 日,禾昌聚合召开 2012 年第一次临时股东大会决议,决议同意(1)股东袁凤英将其持有公司 11.21 万股股份转让给蒋学元;(2)公司注册资本由5,380 万元增加到 6,630 万元,其中朱国英以货币资金 638 万元认缴 220 万元注册资本、汪倩文以货币资金 348 万元认缴 120 万元注册资本、曾超以货币资金 348 万元认缴 120 万元注册资本、包建华以货币资金 1,044 万元认缴 360 万元注册资本、王文娟以货币资金 957 万元认缴 330 万元注册资本、苏东明以货币资金 290 万元认缴100 万元注册资本,剩余部分计入资本公积。 2012 年 7 月 18 日,天健会计师事务所对本次增资进行了审验,验证股东出资足额到位,并出具了天健验[2012]5-2 号《验资报告》。 2012 年 8 月 23 日,江苏省工商行政管理局对上述事项进行了准予变更登记。
近三年财务指标
202120212021
流动比率(倍)3.843.843.84
速动比率(倍)3.263.263.26
资产负债率(%)23.2523.2523.25
应收账款周转率(次)2.802.802.80
存货周转率(次)5.635.635.63
经营活动产生的现金流量(万元)-9310.73-9310.73-9310.73
净资产收益率(%)11.5311.5311.53
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
11.1411.1411.14
基本每股收益(元)0.930.930.93
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.890.890.89
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