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| 永新光学—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波永新光学股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 48712.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 毛磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 110,477,500 | 成立日期 | 1997-02-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 一)股份公司设立以前的股权结构变化1、1997年2月,永新仪器成立,注册资本1,750万元:1996年8月19日,宁波市机械工业局出具甬机规[1996]65号《关于“宁波光学仪器厂与香港嵘光投资有限公司合资经营项目建议书”的批复》,同意宁波光学仪器厂与嵘光投资有限公司合资经营“宁波光学仪器有限公司”,投资总额为人民币2,500万元,注册资本为人民币1,750万元,宁波光学仪器厂以评估后的厂房、生产设备及流动资产等作价出资(厂区土地作为租赁使用),占注册资本的40%;嵘光投资有限公司以外汇现汇出资,占注册资本的60%。2、2000年11月,第一次股权转让及更名为永新有限:2000年10月31日,大华会计师事务所有限公司出具华业字[2000]第1197号《审计报告》,确认截至2000年9月30日止,永新仪器经审计的母公司账面净资产值为30,575,225.76元。二)股份公司设立以后股权结构变化1、2000年12月,整体变更为股份公司,注册资本增至3,050万元:2000年10月31日,大华会计师事务所有限公司出具华业字[2000]第1197号《审计报告》,确认截至2000年9月30日止,永新有限经审计的母公司账面净资产值为30,575,225.76元。2、2005年4月,第二次股权转让及第一次现金增资,注册资本增至3,550万元:2005年1月31日,中华人民共和国商务部出具商资批[2005]141号《商务部关于同意宁波永新光学股份有限公司股权转让及增资的批复》,同意宁波意澳实业有限公司将其持有的永新光学10%的股份转让给加茂资讯技术有限公司,同意双方于2004年7月30日签署的股权转让协议书;同意宁波光学仪器厂将其持有的永新光学28%的股权转让给宁波市工业投资有限责任公司,同意双方于2004年8月18日签署的股权转让协议书;同意永新光学股本总数增加至3,550万股,注册资本增加至3,550万元,新增注册资本由永新光学投资者非等比例认购;同意永新光学股权结构变更为:宁波市工业投资有限责任公司持有公司24.50%的股份,宁波电子信息集团有限公司持有公司10.50%股份,宁波波通实业有限公司持有公司5%股份,永新光电实业有限公司持有公司50%股份,加茂资讯技术有限公司持有公司10%股份;同意修改后的公司章程。3、2007年3月,第三次股权转让:2006年9月13日,永新光学召开股东大会并作出决议,同意宁波市工业投资有限责任公司向宁兴(宁波)资产管理有限公司划转所持永新光学869.75万股股份(占总股本金24.50%),并相应修改公司章程的议案。4、2009年4月,第二次现金增资,注册资本增至6,050万元:2009年3月30日,宁波市对外贸易经济合作局出具甬外经贸资管函[2009]184号《关于同意宁波永新光学股份有限公司增资扩股的批复》,同意永新光学注册资本由3,550万元增至6,050万元,每股增资价格为1元,各股东同比例增资扩股;同意修改后的公司章程。5、2009年9月,第四次股权转让:2009年4月20日,永新光学召开股东大会并作出决议,同意宁兴(宁波)资产管理有限公司将其持有的永新光学9.50%的股份以评估价值为参考价格通过产权交易所挂牌转让。6、2010年12月,第五次股权转让:2010年11月18日,加茂资讯技术有限公司与永新光电实业有限公司签订《股权转让协议》,将其持有的永新光学4.50%的股份以10,361,896元港币的价格转让给永新光电实业有限公司。7、2011年3月,第三次现金增资,注册资本增至6,300万元:2010年12月29日,公司召开股东大会并作出决议,同意南京机电产业(集团)有限公司以永新光学截至2010年7月31日的净资产评估溢价30%的价格认购公司增发的250万股股份。8、2015年10月,第六次股权转让:2014年8月6日,永新光学召开股东大会并作出决议,同意南京机电产业(集团)有限公司将其持有的永新光学3.968%的股份按照国资管理程序进行转让。9、2015年12月,第七次股权转让:2015年11月5日,永新光学召开股东大会并作出决议,同意永新光电实业有限公司转让所持永新光学10%股份给宁波波通实业有限公司,同意安高国际资源有限公司和加茂资讯技术有限公司分别转让其所持永新光学1.267%、0.733%股份给宁波新颢投资管理合伙企业(有限合伙)。10、2016年11月,第八次股权转让:2016年10月15日,坤元资产评估有限公司出具坤元评报(2016)466号《资产评估报告》,截至2016年8月31日,永新光学全部股东权益的评估价值为54,500万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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