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| 君逸数码—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2580.00 | 项目拟募集资金(万元) | 36126.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华林证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 曾立军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 92,400,000 | 成立日期 | 2002-05-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立 2015 年 7 月 10 日,发行人以君逸有限截止 2015 年 4 月 30 日经审计的账面净资产整体变更为股份有限公司,变更后公司的股份总数为 3,498 万股,每股面值 1 元,注册资本为 3,498.00 万元。发行人在整体变更基准日的净资产评估值大于审计值。 2015 年 6 月 10 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报字(2015)第 0496 号《评估报告》,君逸有限以 2015 年 4 月 30 日为评估基准日的经评估净资产账面值为 3,984.27 万元。 2015 年 7 月 8 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2015]01720001 号《验资报告》,对发行人设立时各发起人的出资情况进行审验。 2015 年 7 月 10 日,发行人取得成都市工商行政管理局颁发的注册号为510109000103700 的《营业执照》。 (二)发起人 公司由君逸有限整体变更设立,发起人为君逸有限的全体股东,发行人设立前后各发起人持股比例不变。 (三)君逸有限的设立 2002 年 5 月,曾立军、郭晋、曾海涛共同出资 500.00 万元设立君逸有限。 其中,曾立军认缴出资 350.00 万元(实物出资 200.00 万元、货币出资 150.00 万元);郭晋认缴出资 100.00 万元(实物出资 80.00 万元,货币出资 20.00 万元);曾海涛以货币方式认缴出资 50.00 万元。 2002 年 5 月 10 日,四川协宜会计事务所有限责任公司出具川协谊验会字〔2002〕第 5-09 号《验资报告》。经审验,截至 2002 年 5 月 9 日,君逸有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500.00 万元,其中货币出资 220.00 万元,实物出资 280.00 万元。 2002 年 5 月 16 日,成都市工商行政管理局核准君逸有限设立。 1、2018 年 6 月,股份公司第三次增资暨资本公积转增股本2018 年 5 月 22 日,君逸数码召开 2017 年年度股东大会,审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》,同意以截至 2017 年 12 月 31 日总股本5,500 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增 2,200 万股。转增完成后,公司股本增至 7,700.00 万元。 2018 年 6 月 19 日,君逸数码取得成都市工商行政管理局核发的本次转增完成后的《营业执照》。 2018 年 8 月 1 日,信永中和成都分所出具 XYZH/2018CDA40197 号《验资报告》,经审验,截至 2018 年 6 月 1 日,公司已将资本公积人民币 2,200.00 万元 转 增 股 本 。 前 述 出 资 已 经 信 永 中 和 于 2021 年 4 月 27 日 出 具 的XYZH/2021CDAA40120 号《验资专项复核报告》予以确认和复核。 2、2020 年 12 月,股份公司第四次增资发行人分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议、2020 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的<四川君逸数码科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》等议案,同意向高投集团定向发行不超过 1,540 万股股票,发行价格为人民币 7.59 元/股,募集资金金额不超过 11,688.60 万元。 2020 年 12 月 4 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对四川君逸数码科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函〔2020〕3744 号),对公司该次股票定向发行无异议。 2020 年 12 月 12 日,信永中和出具 XYZH/2020CDAA40016 号《验资报告》,经审验,截至 2020 年 12 月 11 日,公司已收到发行对象缴纳的投资款11,688.60 万元,扣除发行费用 55.66 万元,实际募集资金净额为 11,632.94 万元,其中 1,540 万元增加股本,10,092.94 万元计入资本公积。 2020 年 12 月 18 日,君逸数码取得成都市工商行政管理局核发的本次增资完成后的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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