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| 养元饮品—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 326567.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 1075.50 | 拟发行新股股数(万股) | 5500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 姚奎章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,265,494,000 | 成立日期 | 1997-09-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 河北养元智汇饮品股份有限公司是由河北养元保健饮品有限公司整体变更而来,而河北养元保健饮品有限公司的前身是成立于1997年9月24日的河北元源保健饮品有限公司。公司及其前身自1997年9月24日河北元源保健饮品有限公司成立之日起至今的历史沿革,经历了二次控股股东或实际控制人的变更,根据其目前实际控制人姚奎章先生是否控制的情况,可以分为两个阶段:第一阶段为姚奎章先生实际控制前阶段(1997年9月24日至2005年12月28日),其中,1997年9月24日至1999年1月24日为衡水电力实业总公司控股阶段,1999年1月25日至2005年12月28日为河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司控股阶段;第二阶段为姚奎章先生实际控制阶段(2005年12月29日至今)。(一)姚奎章先生实际控制阶段(2005年12月29日至今)的股本变化情况1、2005年12月29日,河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司将持有的河北养元保健饮品有限公司全部的国有产权(100万元国有资本金对应的所有者权益)依法转让给以姚奎章先生为主要成员的58名公司员工,公司注册资本100万元保持不变2、2006年3月,公司增资249.05万元,注册资本变更为349.05万元2006年3月1日,公司召开股东会,会议审议通过增资249.05万元,将公司注册资本增加至349.05万元。此次增资为全体股东同比例增资,增资价格为每1元实收资本1元,增资方式为资本公积转增资本与货币出资相结合的方式,其中以资本公积209.49万元转增资本209.49万元,以货币资金39.56万元增资39.56万元。3、2009年9月,公司股东之间的出资委托代持关系全部解除,股东人数变更为49人(1)2009年9月6日,9名被代持人分别与其代持人签订《委托代理转让出资协议》,委托其代持人代为转让其所持有的公司全部出资2009年9月6日,夏君霞、王香红、王金长、张通水、李玉胜分别与其代持人张新措签订《委托代理转让出资协议》,分别委托张新措代为转让其所持有的公司全部出资3,000元、3,000元、3,000元、2,000元、4,000元。(2)2009年9月8日,3名受托代持人分别将其受托转让的出资转让给公司股东姚奎章、范召林、李红兵2009年9月8日,受托代持人张新措与公司股东范召林签订《出资转让协议》,以每1元出资25元的价格,将其受托代理转让的出资11,000元转让给范召林。(3)2009年9月9日,5名代持人分别与其被代持人签署《出资确认协议》,结束委托代持关系2009年9月9日,马永利分别与其6名被代持人张雪莲、孙天玉、刘红娟、布建玲、王立军、李春花签订《出资确认协议》,结束委托代持关系。(4)2009年9月9日,公司4名股东向另外2名股东转让其部分出资王立军与公司股东姚奎章签订《出资转让协议》,以每1元出资25元的价格,将其持有的10,000元出资中的6,000元转让给姚奎章。崔继森与公司股东姚奎章签订《出资转让协议》,以每1元出资25元的价格,将其持有的20,000元出资中的5,000元转让给姚奎章。时晓红与公司股东李红兵签订《出资转让协议》,以每1元出资25元的价格,将其持有的13,000元出资中的3,000元转让给李红兵。王建华与公司股东李红兵签订《出资转让协议》,以每1元出资25元的价格,将其持有的4,000元出资中的2,000元转让给李红兵。4、2009年12月2日,公司整体变更为河北养元智汇饮品股份有限公司,注册资本变更为8,000万元中磊会计师事务所有限责任公司接受公司委托,对公司2008年12月31日、2009年9月30日的资产负债表,2008年度、2009年1-9月的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注进行了审计,并于2009年10月16日出具《审计报告》(中磊审字〔2009〕第10019号)。经审计,2009年9月30日,公司净资产合计84,490,640.99元。5、2010年2月,公司增资580万元,注册资本变更为8,580万元2010年2月8日,公司召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过向姚奎章、范召林、李红兵、张学军等86名特定自然人发行新股5,800,000元,每股发行价格3.5元。6、2011年6月,公司股东之间发生股份转让2011年6月16日,经自愿协商,公司股东李宁分别与股东韩旭、史建国签署《股权转让协议》,将其持有的10,000股公司股份以3.5元/股的价格各向韩旭和史建国转让5,000股。转让完成后,李宁不再是公司股东,股东韩旭所持有的公司股份由转让前的50,000股增加至55,000股,股东史建国所持有的公司股份由转让前的10,000股增加至15,000股。7、2011年12月,公司以资本公积和盈余公积转增股本4,513.08万元,以未分配利润分派股票股利21,587.28万元,注册资本变更为34,680.36万元中磊会计师事务所有限责任公司以2011年11月30日为审计基准日对公司进行了审计,并于2011年12月30日出具《审计报告》(中磊审字〔2011〕第10055号)。经审计,2011年11月30日,公司净资产元483,844,338.56元,其中,资本公积18,990,640.99元,盈余公积47,772,369.75元,未分配利润331,281,327.82元。8、2013年4月,以未分配利润分派股票股利131,482,201.92元,以盈余公积转增股本16,714,198.08元,注册资本变更为49,500万元根据中磊会计师事务所有限责任公司于2013年3月2日出具的《审计报告》〔(2013)中磊(审A)字第0073号〕。经审计,2012年12月31日,公司净资产901,849,502.01元,其中,盈余公积103,415,098.08元,未分配利润451,630,803.93元。9、2014年4月,姚奎章等公司前15名自然人股东分别将其直接持有的公司部分股份合计100,000,000股调整为通过雅智顺投资有限公司间接持有。此次股份调整完成后,各股东直接加间接持有的公司股份不发生变化,雅智顺成为公司的第二大股东雅智顺投资有限公司是姚奎章先生等公司前15名股东于2014年4月17日以货币方式合计出资100,000,000元设立的投资性公司。10、2016年1月、4月,公司股东之间发生股份转让2016年1月26日,经自愿协商,公司股东孙利刚与股东雅智顺投资有限公司签署《股权转让协议》,将其持有的346,154股公司股份以670万元(含税)价格(约19.36元/股)全部转让给雅智顺投资有限公司。转让完成后,孙利刚不再是公司股东,股东雅智顺投资有限公司所持有的公司股份由转让前的100,000,000股增加至100,346,154股。11、2016年10月,公司股东之间发生股份转让2016年10月9日,经自愿协商,公司股东李双成与股东雅智顺投资有限公司签署《股权转让协议》,将其持有的346,154股公司股份以6,923,080万元(含税)价格(20元/股)全部转让给雅智顺投资有限公司。转让完成后,李双成不再是公司股东,股东雅智顺投资有限公司所持有的公司股份由转让前的100,403,846股增加至100,750,000股。(二)姚奎章先生实际控制前(1997年9月24日至2005年12月28日)实收资本的形成及其变化情况1、1997年9月24日,河北元源保健饮品有限公司成立,注册资本为800万元2、1998年3月,河北元源名称变更为河北养元保健饮品有限公司3、1999年1月25日,河北养元被老白干集团承债兼并。1999年4月23日,注册资本由800万元变更为100万元,法定代表人变更为姚奎章,企业类型变更为国有独资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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