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| 三江电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 46062.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司;民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李明海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 60,000,000 | 成立日期 | 1994-10-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事消防产品、安防产品的研发、生产和销售,以及相关的工程及其他服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况发行人系由三江电子有限依照《中华人民共和国公司法》整体变更设立的股份有限公司。 根据三江电子有限 2016 年 11 月 20 日召开的股东会决议,三江电子有限依据立信会计师事务所 2016 年 11 月 20 日出具的信会师报字[2016]第 310925 号标准无保留意见《审计报告》,将截至 2016 年 9 月 30 日经审计的 395,086,758.31元净资产折为 6,000 万股,整体变更为深圳市泛海三江电子股份有限公司。2016年 11 月 25 日,中瑞国际资产评估(北京)有限公司为此次变更出具了中瑞评报字[2016]第 002113 号《资产评估报告》。 2016 年 12 月 5 日,三江电子有限股东泛海资本、安宇投资和泛海控股共同签署了发起人协议。同日,三江电子召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于设立深圳市泛海三江电子股份有限公司的议案》等议案。 2016 年 12 月 22 日,立信会计师事务所为此次变更出具了信会师报字[2016]第 310964 号《验资报告》。同日,深圳市市场监督管理局向三江电子核发了统一社会信用代码为 91440300618915595E 的《企业法人营业执照》。(二)发行人前身的设立情况1993 年 8 月 8 日,深圳南油物业发展股份有限公司、深圳海港城实业发展有限公司、香港港华电子集团有限公司共同签署《深圳南油三江电子有限公司合同书》和《深圳南油三江电子有限公司章程》,共同投资成立深圳南油三江电子有限公司。1994 年 10 月 26 日,国家工商行政管理局向深圳南油三江电子有限公司核发了《企业法人营业执照》(注册号:工商外企合粤深字第 106137 号)。 1994 年 11 月 3 日,深圳市人民政府向深圳南油三江电子有限公司核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸深合资证字[1994]0364 号)。 1995 年 4 月 26 日,深圳中法会计师事务所出具了《验资报告书》(深中法验字[1995]第 020 号),确认深圳南油三江电子有限公司投资各方实际缴付出资共计 242 万元。 深圳南油三江电子有限公司设立时企业性质为中外合资经营企业,承继了业务前身南海石油深圳三江电子公司的原有业务与资产,各股东以实物资产作价出资,实物资产未进行评估。根据《中华人民共和国中外合资经营企业法(1990年修正)》第五条第一款,“合营企业各方可以现金、实物、工业产权等进行投资”。根据《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》(1987 年修订)第二十五条,“合营者可以用货币出资,也可以用建筑物、厂房、机器设备或者其他物料、工业产权、专有技术、场地使用权等作价出资。以建筑物、厂房、机器设备或者其他物料、工业产权、专有技术作为出资的,其作价由合营各方按照公平合理的原则协商确定,或者聘请合营各方同意的第三者评定”的有关规定,中外合资经营企业设立时的出资可以为实物,作价可由合营各方按照公平合理的原则协商确定,聘请合营各方同意的第三者评定非法定必要条件。 深圳南油三江电子有限公司作为中外合资经营企业设立时,股东全部以实物作为出资,且用于出资的实物资产未进行评估不违反《中华人民共和国中外合资经营企业法(1990 修正)》、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》(1987 年修订)的相关规定。 鉴于深圳南油三江电子有限公司设立时用于出资的实物资产作价的公允性已较难核实,为维护公司及其股东、债权人利益,2015 年 6 月 25 日,三江电子有限召开股东会通过决议,同意对公司设立时股东实物资产出资部分 242 万元予以现金补足。2015 年 6 月 30 日,当时的控股股东泛海控股股份有限公司向三江电子有限转入 242 万元,全额计入资本公积。2015 年 7 月 1 日,中联会计师事务所有限公司深圳分所对泛海控股现金补足实物出资的资金到位情况予以审验并出具了《深圳市泛海三江电子有限公司设立时股东出资的审验报告》(中联深所验字[2015]第 026 号),证明截至 2015 年 6 月 30 日止,三江电子有限已收到泛海控股以货币资金补足出资 242 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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