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| 立达信—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 立达信物联科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李江淮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 450,000,000 | 成立日期 | 2015-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品的研发、制造、销售及服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立及历次股本变动1、2015 年 4 月,设立(注册资本 12,000.00 万元)2015 年 4 月,李江淮、李潇帆、李永川、李小龙、李冬敏、杨进美、李春华、杨其龙、吴世强、白双双签署《厦门李氏兄弟有限公司章程》,约定共同出资设立立达信有限,注册资本 12,000.00 万元。同日,立达信有限全体股东作出决议,同意通过上述公司章程。2015 年 4 月 7 日,厦门市工商行政管理局向立达信有限核发了《营业执照》2、2015 年 9 月,实收资本变更2015 年 9 月 17 日,漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》((2015)漳新兴会内验字第 034 号),验证截至 2015 年 9 月 16 日,立达信有限已收到各股东缴纳的注册资本合计人民币 12,000 万元,出资方式为货币资金。2015 年 9 月 29 日,立达信有限就上述实收资本变更事项在厦门市市场监督管理局进行了备案。3、2015 年 10 月,第一次股权转让2015 年 9 月 30 日,立达信有限股东会通过决议,全体股东一致同意李永川将所持公司 20.2041%股权(注册资本 2,424.492 万元)以 2,424.492 万元转让给李小龙。同日,李永川和李小龙签订《股权转让协议》,约定李永川将所持公司20.2041%股权按出资额转让给李小龙。2015 年 10 月 22 日,立达信有限取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。4、2015 年 12 月,第一次增资(注册资本由 12,000.00 万元增加至 45,000.00万元)2015年10月22日,立达信有限股东会通过决议,同意公司注册资本由12,000万元增加至 45,000 万元,实收资本由 12,000 万元增加至 24,000 万元。2015 年 11 月 13 日,漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》((2015)漳新兴会内验字第 048 号),验证截至 2015 年 11 月 12 日,立达信有限已收到各股东的新增注册资本人民币 12,000 万元,股东以货币出资。连同前次实缴出资,实收资本为人民币 24,000 万元。2015 年 12 月 2 日,立达信有限取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。5、2015 年 12 月,实收资本变更2015 年 12 月 4 日,漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》((2015)漳新兴会内验字第 059 号),验证截至 2015 年 12 月 3 日,立达信有限已收到各股东缴纳的注册资本 21,000 万元,公司新增实收资本 21,000 万元。各股东均以货币出资。连同前期出资,实收资本为 45,000 万元。2015 年 12 月 23 日,立达信有限就上述实收资本变更在厦门市市场监督管理局进行了备案。6、2016 年 8 月,公司名称变更2016 年 8 月 24 日,立达信有限股东会通过决议,同意将公司名称由厦门李氏兄弟有限公司变更为厦门立达信绿色照明集团有限公司。2016 年 8 月 24 日,立达信有限取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。7、2017 年 8 月,第二次股权转让2017 年 8 月 1 日,立达信有限全体股东一致作出决议,同意李江淮将所持公司 0.95%的股权(注册资本 427.50 万元),以 427.50 万元转让给李春华;将所持公司 0.0167%的股权(注册资本 7.515 万元),以 7.515 万元的价格转让给李小龙。同日,上述各方就本次股权转让分别签订《股权转让协议》。本次股权转让为李江淮对姐姐李春华和哥哥李小龙的无偿赠与,因此本次股权转让款豁免支付。李江淮与李春华、李小龙共同出具《确认函》:上述股权转让均为各方的真实意思表示,且各方均不存在任何争议、纠纷或潜在争议及纠纷;上述股权转让系家庭近亲属间关于立达信有限股权的无偿赠与,未实际支付转让价款。2017 年 8 月 9 日,立达信有限取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。8、2017 年 10 月,第三次股权转让2017 年 10 月 8 日,立达信有限全体股东一致作出决议,同意李小龙将所持公司 16.1799%(注册资本 7,280.955 万元),以 7,280.955 万元转让给李潇宇。同日,上述双方就本次股权转让签订《股权转让协议》。李小龙与李潇宇为父子关系,本次股权转让为父子之间的无偿赠与,因此本次股权转让款豁免支付。李小龙与李潇宇共同出具《确认函》:该次股权转让均为双方的真实意思表示,且双方均不存在任何争议、纠纷或潜在争议及纠纷;上述股权转让系家庭近亲属间关于立达信有限股权的无偿赠与以及财产分配、传承的安排,未实际支付转让价款。2017 年 10 月 13 日,立达信有限取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。9、2017 年 12 月,第四次股权转让2017 年 12 月 8 日,立达信有限全体股东一致作出决议,同意李江淮将所持公司 2.2283%股权(注册资本 1,002.735 万元),以 1,002.735 万元的价格转让给米莉。同日,上述双方就本次股权转让签订《股权转让协议》。李江淮与米莉为夫妻关系,本次股权转让系夫妻共同财产在工商登记上的调整,因此本次股权转让款豁免支付。李江淮与米莉共同出具《确认函》,该次股权转让均为双方的真实意思表示,且双方不存在任何争议、纠纷以及潜在争议及纠纷;该等股权转让系夫妻共同财产在工商登记上的调整,未实际支付转让价款。2017 年 12 月 18 日,立达信有限取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。10、2018 年 12 月,第五次股权转让2018 年 12 月 6 日,立达信有限全体股东一致作出决议,同意李小龙将所持公司 20.2042%股权(注册资本 9,091.89 万元),以 9,091.89 万元的价格转让给李永川。同日,上述双方就本次股权转让签订《股权转让协议》。本次股权转让实质为对股权代持的还原,具体参见本节“三、发行人股本形成及变化情况”之“(一)有限公司的设立及历次股本变动”之“3、2015 年 10月,第一次股权转让”。2018 年 12 月 11 日,立达信有限就上述事项在厦门市市场监督管理局进行了变更登记。(二)股份公司的设立及历次股本变动1、2019 年 8 月,整体变更设立股份有限公司2019 年 6 月 25 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(会审字[2019]6261 号),确认截至 2019 年 4 月 30 日止,立达信有限经审计的净资产为 520,505,098.80 元。2019 年 6 月 25 日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了《资产评估报告》(大学评估评报字[2019]830014 号),确认截至 2019 年 4 月30 日止,立达信有限经评估的净资产为 140,716.47 万元,评估增值 88,665.96 万元,评估增值率 170.345%。2019 年 7 月 2 日,立达信有限通过股东会决议,以 2019 年 4 月 30 日为审计基准日整体变更为股份有限公司。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(会审字[2019]6261 号),以截至 2019 年 4 月 30 日经审计的净资产 520,505,098.80 元折为股份有限公司的股本 450,000,000.00 股,剩余70,505,098.80 元计入资本公积。2019 年 7 月 18 日,立达信有限全体股东作为发起人签订了《关于设立立达信物联科技股份有限公司之发起人协议书》,约定各发起人按原出资比例享有折合股本后的股份。2019 年 7 月 18 日,立达信召开创立大会暨第一次股东大会。2019 年 7 月 18 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(会验字[2019]6469 号),验证截至 2019 年 7 月 18 日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 45,000.00 万元,出资方式为净资产。2019 年 8 月 2 日,立达信取得厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 913502003031792555 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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