宜华健康医疗股份有限公司 第七届董事会第十六次会议 决议公告

（原标题：宜华健康医疗股份有限公司 第七届董事会第十六次会议 决议公告）

宜华健康医疗股份有限公司

第七届董事会第十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年4月13日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于4月6日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司收购汕尾宜华岭南投资有限公司70%股权暨关联交易的议案》

为进一步完善公司在广东省内的医疗产业布局、提升公司在医疗服务产业的整体实力，公司拟通过支付现金方式以700万元价格购买汕头市宜鸿投资有限公司所持汕尾宜华岭南投资有限公司70%股权，本次交易完成后，公司将持有汕尾宜华岭南投资有限公司70%股权。

公司控股股东宜华企业(集团)有限公司持有汕头市宜鸿投资有限公司60%股权，本次交易构成关联交易，关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士回避表决。

表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二○一八年四月十三日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-28

宜华健康医疗股份有限公司

关于公司收购汕尾宜华岭南投资有限公司70%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2018年4月13日，宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“宜华健康”)召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司收购汕尾宜华岭南投资有限公司70%股权暨关联交易的议案》，公司拟通过支付现金方式以700万元价格购买汕头市宜鸿投资有限公司所持汕尾宜华岭南投资有限公司(以下简称“岭南投资公司”)70%股权，岭南投资公司其他股东广州市广医堂投资有限公司已放弃优先受让权。本次交易完成后，公司将持有汕尾宜华岭南投资有限公司70%股权。

公司控股股东宜华企业(集团)有限公司持有汕头市宜鸿投资有限公司60%股权，本次交易构成关联交易，关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批程序，无需提交股东大会审议。

二、关联方的基本情况

公司名称：汕头市宜鸿投资有限公司

注册地址：汕头市澄海区文冠路宜都花园1-5幢一层B19-B20号103室

法定代表人：翁桂然

注册资本：80,000万人民币

经营范围：对房地产、工业、商业进行投资(不含专营、专控、专卖商品)

股权结构：宜华企业(集团)有限公司持有60%股权，宜华健康医疗股份有限公司持有40%股权

截至2017年9月30日，汕头市宜鸿投资有限公司总资产1,216,768，682.58元，2017年1-9月净利润9,618,893.69元。以上数据均未经审计。

宜华企业(集团)有限公司持有汕头市宜鸿投资有限公司60%股权，因此本次交易构成关联交易。

汕头市宜鸿投资有限公司信用状况良好、具备一定的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：汕尾宜华岭南投资有限公司

注册地址：海丰县城东镇狮山二环路海丰县彭湃医院城东分院11楼

法定代表人：陈铁浩

注册资本：1000万人民币

经营范围：对医疗、养老、房地产、工业、商业进行投资

股权结构：汕头市宜鸿投资有限公司出资700万持有70%股权，广州市广医堂投资有限公司出资300万持有30%股权

汕尾宜华岭南投资有限公司于2017年4月设立，截至本公告披露日公司尚未开展实际业务。目前该公司作为投资建设单位正在筹建汕尾岭南医院。

最新一年财务数据(未经审计)：

截至2017年12月31日，总资产14,918,448.58元，净资产9,558,248.58元，净利润-441,751.42元。

四、交易的定价政策及定价依据

汕头市宜鸿投资有限公司已实缴700万出资持有汕尾宜华岭南投资有限公司70%股权，本次关联交易定价主要在平等自愿的原则下，双方协商确定按照注册资本出资平价转让。

五、协议的主要内容

宜华健康与汕头市宜鸿投资有限公司签订《汕尾宜华岭南投资有限公司股权转让协议书》

甲方：宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“上市公司”或宜华健康)

乙方：汕头市宜鸿投资有限公司(以下简称“宜鸿投资”)

丙方：汕尾宜华岭南投资有限公司(以下简称“岭南投资”)

1、交易方案概述

1.1交易方案：甲方通过支付现金方式以700万元价格购买乙方所持的丙方70%股权。

1.2本次交易具体安排如下：

(1)自本协议生效之日起十五日内，各方共同完成办理本次交易的股权交割手续(以工商变更登记之日为准)。

(2)股权交割手续办理完毕后三日内，甲方应向乙方支付本次交易的全部对价700万元。

1.3本次交易实施完成后，甲方将持有丙方70%股权。

2、违约责任

2.1本协议签订后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，给守约方造成损失或导致本协议目的无法实现的，守约方有权要求违约方以下列方式承担违约责任：(1)继续履行协议；(2)守约方单方解除本协议；(3)要求违约方赔偿全部损失(包括但不限于直接经济损失、可得利益损失、律师费、诉讼费及调查取证费等)。

2.2如果因法律法规或政策限制、监管部门干预、或本协议任何一方不能控制的原因，导致标的股权不能按本协议的约定转让的，不视为任何一方违约。

2.3甲方未能按照本协议约定的付款期限、应付款金额向乙方支付股权转让价款的，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照每日万分之五支付违约金(由于乙方原因导致逾期付款的除外)。

2.4乙方违反本协议约定，未能按照本协议约定的期限申请办理标的股权交割，每逾期一日，应当以已取得的股权转让款金额为基数按照每日万分之五计算违约金支付给甲方(由于甲方的原因导致逾期申请办理标的股权交割的除外)。

2.5除本协议另有约定外，协议任何一方违反本协议中约定的承诺与保证的，应当赔偿守约方由此遭受的经济损失。

六、交易目的和影响

汕尾宜华岭南投资有限公司为正在筹建的汕尾岭南医院的投资建设单位，截至本公告披露日，汕尾宜华岭南投资有限公司已向相关主管部门提交筹建申请并积极开展相关筹建工作。

本次收购汕尾宜华岭南投资有限公司70%股权，符合公司制定的战略规划，有利于进一步完善公司在广东省内的医疗产业布局、提升公司在医疗服务产业的整体实力，对于公司战略布局和长远发展具有重要意义。

本次收购完成后，公司将根据汕尾岭南医院的筹建审批情况，并在做好可行性研究的前提下进行投资。医院的建设和运营可能会面临行业政策和市场环境发生不利变化或管理经营不善等风险，公司将严格遵守相关政策法规、审慎经营来控制相关风险，不存在损害公司或中小投资者的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至本次披露日，公司与汕头市宜鸿投资有限公司累积发生的各类关联交易的总金额为8,689,837.83元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联事项发表事前认可意见，本次公司收购汕尾宜华岭南投资有限公司70%涉及关联交易，本次关联交易是在平等自愿的原则下，双方协商确定按照注册资本出资平价转让，不存在损害公司或中小股东利益的情形；本次关联交易事项有利于进一步完善公司在广东省内的医疗产业布局、提升公司在医疗服务产业的整体实力，对于公司战略布局和长远发展具有重要意义。

公司独立董事对本次关联事项发表独立意见，公司收购汕尾宜华岭南投资有限公司70%股权，价格是在双方平等自愿的原则下，双方协商确定按照注册资本出资平价转让，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可，董事会审议时，关联董事已回避表决，交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-29

宜华健康医疗股份有限公司

2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、 业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日

2、 预计的业绩类型：同向上升

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二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

预计2018年第一季度的营业收入大约为46,000万元～66,000万元，与去年同期相比，增幅约为13.77%~63.24%，归属于上市公司股东的净利润大约为7,000万元～10,000万元， 增幅约为47.96%~111.37%，本期公司的经营业绩有较高增长，主要由于公司聚焦于医疗运营及养老业务板块，深入拓展 “三位一体”服务体系，养老业务板块的营业收入增加，销售净利率提高，各子公司既独具品牌，又互相补台，板块间的协同效应凸显。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2018年第一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-30

宜华健康医疗股份有限公司

2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位：万元

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注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列 。

二、经营业绩和财务状况情况说明

本报告期内，公司由于下列原因影响了财务数据的变化：

1、公司主营业务收入较上年变化较大的主要原因是公司主营业务医疗综合后勤、医疗专业工程、养老服务、医疗机构投资及运营等版块的业绩在2017年均有较快增长。

2、本年度利润总额、净利润、每股收益与上年度同期相比变化较大的主要原因系去年一季度转让广东宜华股权带来大额投资收益所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月31日披露的《2017年年度业绩预告》不存在较大差异。

四、其他情况说明

本期业绩快报主要数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2017年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

2018年4月13日