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虚拟货币监管升级压力下 仍有玩家刀口舔血

2017-09-11 13:24:43 作者:王君晖 来源:证券时报
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随着虚拟货币市场的升温,监管也在持续加码。今年以来,除年初央行约谈9家比特币交易平台并表示将依法取缔违规严重者之外,9月4日,央行等7部委公告取缔ICO,9月8日晚,有媒体报道称监管将对虚拟货币交易平台出手,境内交易平台将被关闭。消息一出,当晚虚拟货币全线跳水,比特币更是在两小时内暴跌超5千元。

但市场反应并非“一边倒”,在众多玩家慌忙抛货时,也有人在进行抄底、做空交易、平台套利等“刀口舔血”的行为。

虚拟货币全线跳水,各方反应不一

交易平台将被取缔的消息传出后,以比特币为代表的虚拟货币全线跳水。而今年以来,虚拟货币已经历了若干轮暴涨暴跌。就在9月4日,央行宣布取缔ICO后,比特币刚经历了一轮瀑布,该轮暴跌仅三天时间即回调完毕。

在政策尚未明朗之时,市场各方的反应也各有不同,在一些投资者为谨慎起见清仓提现之时,也有一批玩家“刀口舔血”,伺机以抄底或做空的方式获利。

9月8日晚监管将对交易平台出手的消息传出后,虚拟货币价格全线跳水,莱特币、以太坊、以太经典、BCC等主流虚拟货币均未能幸免。火币网数据显示,当日比特币价格两小时内跌幅超5千元,从当日21:00的28728元跌至当日最低点23131元,当日收盘价为25114元,随后盘面震荡,并于9月10日创下近期最低价21600元。莱特币当日两小时跌幅最高达42%,以太坊跌幅为13%。

值得注意的是,虽然当前比特币价格暴跌,但与上一轮暴涨行情拉开前的7月份相比,价格仍处于高位。从今年的整体行情来看,更是从年初的4000元左右一路飙升至20000元,一方面其造富效应吸引了众多人入场,另一方面投资门槛的提高和价格的波动使部分人望而却步,持观望态度,伺机入场。此轮暴跌后,记者所在的多个微信群均有投资者表示将进行抄底。

还有部分投资者利用国内短期暴跌与国外平台的形成的高额价差进行高频交易来套利。由于比特币的全球流动性,这种交易方式一直存在,但在某国价格出现剧烈波动时,套利更为丰厚。截至9月10日20:00,从国外主流交易平台价格来看,BITSTAMP和Bitfinex最新成交价格在26559元左右,Coinbase成交价格在2700元左右,火币网、OKcoin币行、比特币中国等境内交易平台成交价格则在23600元人民币左右,每枚价差在3千元左右。

此外,同证券和期货市场一样,虚拟货币交易也存在做空机制。早在央行公告取缔ICO之前,市场上已存在监管将至的风声。9月3日晚,有资深币圈人士告诉记者,可以考虑做空,但风险还是很大。上述人士表示,之前国内交易所就能做空,但已被禁止,有些平台的国际站提供杠杆服务可以进行期货合约交易,国外的交易平台也提供期货交易。

比特币交易何去何从

比特币诞生至今已有八年,在此过程中,逐步建立起了从生产到流通的完整产业链条,并以其高达500万倍的增值,吸引了大量投资者入场。随着比特币的普及和交易需求的增多,比特币交易平台也应运而生,并在比特币流通过程中扮演着最重要的角色,它一方面连通着虚拟货币之间的需求与供给,另一方面则架起虚拟货币和现实世界中法币兑换的桥梁。

但由于缺乏监管,虚拟货币交易平台存在诸多乱象,此前新华社曾发文指出,部分交易所存在坐庄暗中操纵市场、虚假交易、利用投资者沉淀资金购买理财产品等乱象。近日媒体的报道称监管正拟取缔交易平台,取消比特币与法币大量兑换的通道,证券时报记者在与多位币圈人士交流时,他们均表示最关注是否会取缔虚拟货币与法币的兑换。

据证券时报记者了解,除了在国内的交易平台进行公开交易外,比特币交易还可以采取其他形式,最常见并一直存在的就是场外交易和在海外平台进行交易。

一位长期进行场外交易的人士对证券时报记者表示,因为公开交易的市场容量有限,一次性交易额过大很可能会引起价格变动过大,进而给交易者带来不必要的损失,大额交易通常在场外进行,交易双方以协定的价格和付款方式进行交易。此外,场外交易效率更高,且可以节省交易和提现的手续费。

该人士介绍,目前国内外有很多提供场外交易的平台,一般是私下转账,线上转币,还有一些有实力的币币场外兑换平台可以进行大额自动交易,2千万左右的交易几分钟就能自动完成。与场内交易平台相比,最大的区别是提币快,无限额,且大单便宜。

场外交易的比特币来源主要是矿工大量出货和国际平台倒卖。但整体交易量没有公开数据,无法与场内的交易量进行确切比较。

此外,到国外平台进行交易也是一种选择。比特币天然具有全球流通特性,若公开交易平台关闭,玩家可以通过场外交易买入比特币到自己的钱包,再转至国外平台交易和兑换法币。

但据记者了解,这种交易方式并非如同想象中那么简单。在资金合法的情况下,国外交易平台的提现周期一般在7天左右,期间可能会发生剧烈的价格变动,且国外的一些交易网站对实名认证的审核非常严格,有些国家甚至禁止来自中国的IP访问。

针对监管将取缔交易平台的传闻,有业内人士表示,关闭交易平台一方面可能会使资金出逃海外,另一方面,去中心化的场外交易所将大量出现,使虚拟货币的交易更加不可控制,更加不利于监管。

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