ST东时: 关于对参股子公司减资暨关联交易的公告

证券代码：603377    证券简称：ST 东时   公告编号：临 2025-129
转债代码：113575    转债简称：东时转债
         东方时尚驾驶学校股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  ? 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）
对参股子公司乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司（以下简称“东方时尚智
行科技”）定向减少注册资本 1,200 万元，定向减资部分属于公司尚未实缴的注
册资本，不会损害公司以及中小股东利益。
  ? 公司副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技的董事、总经理，
故东方时尚智行科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。
  ? 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交
股东大会审议。
  ? 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人进行的
交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
  一、关联交易的概述
  乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司为公司参股子公司，目前注册资本
向减资，减少的注册资本为公司认缴但尚未实缴的人民币 1,200 万元，其他股东
不进行减资。本次减资完成后，东方时尚智行科技注册资本将由原 10,000 万元
减少至 8,800 万元，公司对东方时尚智行科技的出资额减少至人民币 300 万元（已
实缴）。
  因公司副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技的董事、总经理，故
东方时尚智行科技为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人进行的交
易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
  （二）本次关联交易事项履行的内部决策程序
  公司于 2025 年 7 月 18 日召开第五届董事会第二十八次会议，以 11 票赞成，
易的议案》，并授权公司经营管理层全权办理与本次关联交易相关的后续事宜。
本事项已经独立董事专门会议全票审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
  二、关联方介绍
  （一）关联方基本情况
  公司名称：乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司
  统一社会信用代码：91650121MAD708BJ40
  成立日期：2023 年 12 月 8 日
  注册地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路 121 号
  法定代表人：田冰玉
  注册资本：10,000 万元
  主营业务：科技中介服务；日用百货销售；汽车销售；机动车驾驶人考试场
地服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；
机动车驾驶员培训（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：第二类增值电信业务；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
  最近一年又一期的财务数据：
                                              单位：万元
  资产负债表项目          2024 年 12 月 31 日   2025 年 6 月 30 日
    资产总额                 15,171.63       16,428.33
    负债总额                 9,571.88        10,694.96
    资产净额                 5,599.75        5,733.37
   利润表项目                 2024 年度      2025 年度 1—6 月
   营业收入              0                 0
    净利润            -0.25             -36.38
  注：上述 2024 年度财务数据已经审计，2025 年度财务数据未经审计。
  （二）关联关系
  公司副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技的董事、总经理，故东
方时尚智行科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。
  （三）减资前股权结构
          股东名称             出资额（万元）      持股比例
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司           4,500          45%
   北京新时空科技股份有限公司             4,000          40%
  东方时尚驾驶学校股份有限公司             1,500          15%
           合计               10,000          100%
  （四）其他说明
  东方时尚智行科技生产经营正常，信用状况良好，非失信被执行人，目前不
存在影响其偿债能力的重大或有事项。
  三、关联交易评估、定价情况
  本次定向减资，由东方时尚智行科技开展审计评估，减资对价以第三方机构
出具的评估结果为准。减资程序完成后，东方时尚智行科技各股东另行签订合作
协议约定调整后的股权比例、公司运营及治理结构等相关内容。减资后，股东出
资及持股比例暂估为：
          股东名称             出资额（万元）      持股比例
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司           4,500         51.14%
   北京新时空科技股份有限公司             4,000         45.45%
  东方时尚驾驶学校股份有限公司              300          3.41%
           合计                8,800          100%
  四、关联交易对上市公司的影响
  本次减资为公司认缴但尚未缴纳的注册资本部分，不会对公司生产经营产生
不利影响，不存在损害公司及上市公司股东利益的情形，符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，
也不会对公司当期损益产生重大影响。
  五、董事会及独立董事意见
  （一）独立董事专门会议意见
  经审议：公司本次对东方时尚智行科技定向减资，是根据公司的实际经营情
况、发展规划及投资安排作出的决策，不会对公司日常经营和财务状况构成重大
影响。本次关联交易合理，具有必要性、合理性及公允性，符合相关法律规定和
《公司章程》的规定，没有损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不影响上
市公司的独立性。同意将该议案提交董事会审议。
  （二）董事会审议情况
于对参股子公司减资暨关联交易的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0
票弃权，0 票回避。
  特此公告
                     东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会