金力永磁: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告

证券代码：300748           证券简称：金力永磁                公告编号：2025-044
              江西金力永磁科技股份有限公司
      关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届
董事会第七次会议审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，并授权公司董事长负责公告
和通函披露前的核定、确定本次股东大会召开的相关具体事宜。现将股东大会的
有关事项通知如下：
   一、召开会议基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （1）现场会议时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2025 年 8 月 6 日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票
的具体时间为 2025 年 8 月 6 日 09:15—15:00 的任意时间。
   (1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；
   (2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
       （1）A 股股东：截至 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；
       （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
       （3）公司董事、监事和高级管理人员；
       （4）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
       （5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、H 股股份过户处；
       （6）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
议室
       二、会议审议事项
       （一）2025 年第一次临时股东大会提案名册及编码如下表：
                                           备注
提案
                      提案名称              该列打勾的栏目
编码
                                          可以投票
                       非累积投票提案
                                        作为投票对象的
                                         子议案数：8
       （二）披露情况
       上述提案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审
议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 19 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       本次股东大会提案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，需经由出席股东大
会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
       本次股东大会提案 3.00 涉及关联股东，关联股东将对本提案回避表决。
       根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投
资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
       三、A 股股东会议登记事项
       （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
       （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
       法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见
附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办
理登记手续。
       （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信
用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
       （4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 8 月 4 日
下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2025
年第一次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
  （5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理会议入场手续。
股份有限公司董秘办。
  联 系 人：赖训珑       刘昭淋
  联系电话：0797-8068059
  传    真：0797-8068000
  联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永磁科技股
份有限公司董秘办
  邮    编：341000
  本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
  四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具
体投票操作流程见附件三）
  五、其它事项
  网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
  附件一：《参会股东登记表》
附件二：《2025 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件三： 参加网络投票的具体操作流程
六、备查文件
特此通知。
                     江西金力永磁科技股份有限公司
                             董事会
附件一：
           江西金力永磁科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称：
自然人股东身份证号码/法人股东
   营业执照号码：
       股东账号：
       持股数量：
       是否代理：
    代理人姓名：
  代理人身份证号码：
       联系电话：
       联系邮箱：
       联系地址：
 股东签字（法人股东盖章）
附件二：
                江西金力永磁科技股份有限公司
江西金力永磁科技股份有限公司：
       兹委托_____________女士/先生代表本人/本公司出席江西金力永磁科技股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。
       本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
       委托人对受托人的指示如下：
提                                           表决意见
                                     备注
案
                 提案名称             （该列打勾的栏目 同 反 弃
编
                                   可以投票）   意 对 权
码
                        非累积投票提案
                                  √作为投票对象的
                                   子议案数：8
                                     √
     案》
       《关于在 H 股限制性股份计划项下向激励对象授予
       股票的议案》
       对于非累积投票提案，委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项
或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名：           委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：         委托人持股数量：
受托人签名：           受托人身份证号码：
委托日期：    年   月   日
附件三：
                 参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操
作流程如下：
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
当日）9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。