方直科技: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告

证券代码：300235          证券简称：方直科技        公告编号：2025-047
               深圳市方直科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开
的公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时
股东会的议案》，公司董事会决定于2025年8月4日（星期一）召开2025年第二
次临时股东会，会议有关事项如下：
   一、本次股东会召开的基本情况
程》等有关规定，根据公司第六届董事会第二次会议决议，公司定于2025年8月
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
   （1）现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）15时00分
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月4日上午
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月4日9:15－
开
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    根据《公司章程》，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过
相应的投票系统行使表决权，应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人
通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及
符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
    （1）截至股权登记日2025年7月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
技会议室。
    二、会议审议事项
                                                备注
      提案编码                 提案名称
                                             该列打勾的栏目可
                                               以投票
非累计投票提案
       司于2025年7月19日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资
       讯网上的相关公告。
       代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
       投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
       员以外的其他股东）表决单独计票。
            三、现场会议登记方法
         （一）会议登记
         （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
       明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份
       证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手
       续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证
办理登记手续；
  （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2025年8月1日
  来信请寄：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技证券事务
部，邮编：518000（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
  （二）会议联系方式
  电 话：0755-86336966
  传 真：0755-86336977
  联系人：李枫、周瑾姣
  联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼证券事务部
  （1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
  （2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
                     深圳市方直科技股份有限公司
                          董事会
附件一：
               参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
   一、网络投票的程序
   （1）投票代码：350235
   （2）投票简称：方直投票
   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                       授 权 委 托 书
         兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市方直
    科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并代
    表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体
    指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或
    弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
                                      备注
  提案
                     提案名称             该列打勾   同意   反对   弃权
  编码                                  的栏目可
                                      以投票
非累计投票提案
         说明：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”栏内划“√”，做出投票表
    示；
             在两个选项中打“√”按废票处理；
         委托人姓名或名称（签章）：
 委托人持股数：
 委托人身份证号码（营业执照号码）：
 委托人股东账号：
 受托人签名：
 受托人身份证号：
 委托书有效期限：
 委托日期：      年   月   日
附注：
附件三：
        深圳市方直科技股份有限公司
股东姓名或          身份证号或营
               业执照号码：
名称：
股东账号：          持 股 数：
联系电话：          电子邮箱：
联系地址：          邮 编：