瑞泰新材: 瑞泰新材：关于修改《公司章程》的公告_股票频道

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材公告编号：2022-028
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于
修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日
召开第一届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。现将相关事
宜公告如下：
一、修订《公司章程》情况
原《章程》条文拟修订为
第十一条本章程所称高级管理第十一条本章程所称高级管理人
人员是指公司的总裁、副总裁、财务员是指公司的总裁、副总裁、总裁助
总监、董事会秘书、总裁助理。理、董事会秘书、财务总监、市场总
监。
第一百二十九条公司设总裁（即第一百二十九条公司设总裁（即
公司总经理）1 名，副总裁（即公司副公司总经理）1 名，副总裁（即公司副
总经理）及总裁助理（即公司总经理总经理）及总裁助理（即公司总经理
助理）若干名，财务总监，董事会秘助理）若干名，董事会秘书，财务总
书；总裁、副总裁、财务总监、董事监，市场总监；总裁、副总裁、总裁
会秘书、总裁助理由董事会聘任或者助理、董事会秘书、财务总监、市场
解聘。总监由董事会聘任或者解聘。
公司总裁、副总裁、董事会秘书、公司总裁、副总裁、总裁助理、
财务总监、总裁助理为公司高级管理董事会秘书、财务总监、市场总监为
人员。公司高级管理人员。
第一百五十条公司设监事会。监第一百五十条公司设监事会。监
事会由 3 名监事组成，其中股东代表事会由 4 名监事组成，其中股东代表
监事 2 名，职工代表监事 1 名，股东监事 2 名，职工代表监事 2 名，股东
代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由股东大会选举产生，职工
代表监事由职工代表大会选举产生。代表监事由职工代表大会选举产生。
监事会设主席 1 人。监事会主席由全监事会设主席 1 人。监事会主席由全
体监事过半数选举产生。监事会主席体监事过半数选举产生。监事会主席
召集和主持监事会会议；监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席
不能履行职务或者不履行职务的，由不能履行职务或者不履行职务的，由
半数以上监事共同推举 1 名监事召集半数以上监事共同推举 1 名监事召集
和主持监事会会议。和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当监事会应当包括股东代表和适当
比例的公司职工代表，其中职工代表比例的公司职工代表，其中职工代表
的比例不低于 1/3。监事会中的职工代的比例不低于 1/3。监事会中的职工代
表由公司职工通过职工代表大会、职表由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。工大会或者其他形式民主选举产生。
除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的《公司章
程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述事项尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议，同时提请股东大
会授权董事会及其指定人员办理本次修订事项的工商变更登记手续。上述事项的
变更最终以工商主管部门核准、登记的情况为准。
二、备查文件
议决议；
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月六日