圆通速递: 圆通速递股份有限公司第十届董事局第二十六次会议决议公告

证券代码：600233      证券简称：圆通速递         公告编号：临 2022-063
              圆通速递股份有限公司
      第十届董事局第二十六次会议决议公告
  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十六次会议
于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2022 年 9 月 28 日
以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华
人民共和国公司法》
        （以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的
规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
  会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事局换届选举非独立董事的议案》
  鉴于公司第十届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，经公司董事局推荐，公司董事局提名委员会对公司第十一届非独立董事候
选人进行资格审查并审核通过，公司董事局提名喻会蛟先生、张小娟女士、潘水
苗先生、张益忠先生、胡晓女士、喻世伦先生为公司第十一届董事局非独立董事
候选人（简历详见附件 1），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
  为确保董事局的正常运行，在新一届董事就任前，第十届董事局董事仍将依
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。
  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票表决方式选举。
二、审议通过《关于董事局换届选举独立董事的议案》
  鉴于公司第十届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，经公司董事局推荐，公司董事局提名委员会对公司第十一届独立董事候选
人进行资格审查并审核通过，公司董事局提名黄亚钧先生、董静女士、许军利先
生为公司第十一届董事局独立董事候选人（简历详见附件 2），任期三年，自股东
大会审议通过之日起计算。
   为确保董事局的正常运行，在新一届董事就任前，第十届董事局董事仍将依
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。
   公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票表决方式选举。
三、审议通过《关于董事薪酬计划的议案》
   经公司董事局薪酬与考核委员会提议，公司董事局拟定独立董事津贴为每年
税前人民币 150,000 元，其他非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取
报酬。
   公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以 及公 司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修改<董事局议事规则>的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于修改<董事局秘书工作制度>的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于修改<董事局审计委员会工作规则>的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
  根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公
司将于2022年10月14日15:00召开2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2022-066）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                  圆通速递股份有限公司
                                              董事局
附件 1
                第十一届董事局
             非独立董事候选人简历
共党员，本科学历。2000 年 4 月创办圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”），
担任圆通有限董事长兼总裁；2016 年 10 月至 2019 年 4 月担任公司总裁；2016
年 10 月至今担任公司董事局主席；2017 年 12 月至今担任圆通速递（国际）控
股有限公司（以下简称“圆通速递国际”）董事会主席兼非执行董事。
  喻会蛟先生于2009年2月至今担任中国快递协会副会长，2017年4月至今担任
上海市工商联副主席，2018年1月至今担任上海市政协委员，2018年12月至今担
任浙商总会副会长，2019年6月至今担任上海市工商联国际物流商会会长，2019
年12月至今担任北京浙江企业商会会长，2021年1月至今担任中国光彩事业促进
会常务理事等职务。喻会蛟先生曾荣获“风云浙商”、交通运输部第三届“中国
运输风范人物”、改革开放40年物流行业企业家代表性人物等荣誉称号。
科学历。2000年12月至2015年4月担任圆通有限监事；2015年4月至2017年6月担
任圆通有限董事；2016年10月至今担任公司董事。
党员，硕士研究生学历。2006年7月至2012年2月担任浙江万马集团有限公司总裁
兼浙江万马电缆股份有限公司董事长职务；2012年3月至2019年3月任职于上海云
锋新创股权投资中心（有限合伙），历任董事、执行董事、董事总经理等职务；
月至今担任公司董事；2020年1月至今担任圆通速递国际非执行董事；2021年9月
至今代行公司财务负责人职责。
学历。1999年8月至2007年担任申通快递有限公司宁波分公司总经理；2008年至
副总裁。
月至2003年7月担任毕马威华振会计师事务所会计师；2003年7月至2006年7月担
任中国国际金融有限公司股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月 任职于
Citi group Global Markets Asia Limited，历任经理、副总裁；2012年7月至
总经理；2018年10月至今兼任华泰证券股份有限公司董事；2021年2月至今担任
公司董事。
学历。2019年9月至今担任上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司董事长助理。
附件 2
                第十一届董事局
              独立董事候选人简历
士研究生学历。1992 年 7 月至 2000 年 11 月任教于复旦大学经济学院，历任经
济学院副院长、院长；2000 年 12 月至 2006 年 7 月担任澳门大学副校长；2006
年 9 月至今任教于复旦大学经济学院，担任复旦大学经济学教授、博士生导师、
复旦大学世界经济系主任、复旦大学证券研究所所长；2021 年 9 月至今担任上
海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今担任上海立达学
院校长；1996 年开始享受国务院政府特殊津贴，1997 年入选教育部首批跨世纪
优秀人才（人文社会科学）；2019 年 10 月至今担任公司独立董事。
  黄亚钧先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股
东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和上海证券交易所惩戒。
研究生学历，中共党员，注册会计师。2003 年起至今任教于上海财经大学，担任
上海财经大学商学院博士生导师、教授、副院长；曾为法国欧洲工商管 理学院
(INSEAD)访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授；2012 年入选教
育部“新世纪优秀人才支持计划”；2014 年 7 月至今担任浦东新区综合经济学会
常务理事；2021 年 12 月至今担任浦东新区财政学会副会长；2017 年 7 月至今担
任上海吉祥航空股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今担任公司独立董事。
  董静女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东
及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和上海证券交易所惩戒。
士研究生学历。历任广西远东商务律师事务所律师，北京市众天律师事务所、北
京市众天中瑞律师事务所、北京市中瑞律师事务所合伙人；2020 年 5 月至今担
任泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人；2021 年 5 月至今担任国投电力控股
股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今担任深圳善康医药科技股份有限公司
独立董事。
  许军利先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股
东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和上海证券交易所惩戒。

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