海大集团: 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券之星 2022-05-17 00:00:00
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证券代码:002311       证券简称:海大集团            公告编号:2022-030
              广东海大集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  一、会议召开和出席情况
  广东海大集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会(以下简称“本次
股东大会”)现场会议于 2022 年 5 月 16 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇
万博四路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,已
于 2022 年 4 月 20 日在《证券时报》、
                        《中 国 证 券 报》、
                               《上 海 证 券 报》、
                                      《证 券 日 报》
及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
  本次参与表决的股东(包括股东代理人,下同)共 280 名,代表公司有效表
决权股份总数 1,208,198,241 股,约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股
份总数(以下简称“有效表决权股份总数”)1,650,888,953 股的 73.18%;其中现
场参与表决的股东 11 人,代表公司有效表决权股份 892,723,778 股,约占公司有
效表决权股份总数的 54.08%;通过网络投票方式参与表决的股东 269 人,代表
公司有效表决权股份 315,474,463 股,约占公司有效表决权股份总数的 19.11%。
参与表决的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东)276 人,代表公司有效表决权股份总数
   根据《公司法》及相关规则要求,上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东大会表决权。截至股权登记日,公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总
股份 0.62%,在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回
购股份。
   受新型冠状病毒疫情影响,部分公司董事、监事以及高级管理人员现场或视
频出席或列席了本次股东大会,见证律师以视频会议形式出席了本次股东大会。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会共有 8 个议案,均为特别决议议案,已经出席会议的有表决权
股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
   表决情况为:324,178,787 股同意,约占出席会议股东(包含网络投票,下
同)所持有效表决权股份总数的 97.0524%;9,773,095 股反对,约占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 2.9259%;72,500 股弃权,约占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0217%。
   其中,中小投资者的表决情况:323,440,843 股同意,约占出席会议的中小
股东(包含网络投票,下同)所持有效表决权股份总数的 97.0459%;9,773,095
股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9323%;72,500
股弃权,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0218%。
   表决结果:审议通过。
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
   表决情况为:324,227,546 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.0670%;9,796,836 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.9330%;无弃权票。
   其中,中小投资者的表决情况:323,489,602 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0605%;9,796,836 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9395%;无弃权票。
   表决结果:审议通过。
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
   表决情况为:324,227,546 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.0670%;9,796,836 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.9330%;无弃权票。
   其中,中小投资者的表决情况:323,489,602 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0605%;9,796,836 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9395%;无弃权票。
   表决结果:审议通过。
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
   表决情况为:324,227,546 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.0670%;9,796,836 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.9330%;无弃权票。
   其中,中小投资者的表决情况:323,489,602 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0605%;9,796,836 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9395%;无弃权票。
   表决结果:审议通过。
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
   表决情况为:324,227,546 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.0670%;9,796,836 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.9330%;无弃权票。
   其中,中小投资者的表决情况:323,489,602 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0605%;9,796,836 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9395%;无弃权票。
   表决结果:审议通过。
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
   表决情况为:324,227,546 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.0670%;9,796,836 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.9330%;无弃权票。
   其中,中小投资者的表决情况:323,489,602 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0605%;9,796,836 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9395%;无弃权票。
   表决结果:审议通过。
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
   表决情况为:324,227,546 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.0670%;9,796,836 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.9330%;无弃权票。
   其中,中小投资者的表决情况:323,489,602 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0605%;9,796,836 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9395%;无弃权票。
   表决结果:审议通过。
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
   表决情况为:324,227,546 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.0670%;9,796,836 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.9330%;无弃权票。
   其中,中小投资者的表决情况:323,489,602 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0605%;9,796,836 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9395%;无弃权票。
   表决结果:审议通过。
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
   表决情况为:324,451,595 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.1341%;9,572,787 反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 2.8659%;无弃权票。
   其中,中小投资者的表决情况:323,713,651 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.1278%;9,572,787 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.8722%;无弃权票。
   表决结果:审议通过。
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
   表决情况为:324,227,546 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.0670%;9,796,836 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.9330%;无弃权票。
   其中,中小投资者的表决情况:323,489,602 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0605%;9,796,836 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9395%;无弃权票。
   表决结果:审议通过。
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
   表决情况为:324,227,546 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.0670%;9,796,836 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.9330%;无弃权票。
   其中,中小投资者的表决情况:323,489,602 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0605%;9,796,836 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9395%;无弃权票。
   表决结果:审议通过。
的议案
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
   表决情况为:324,227,546 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.0670%;9,796,836 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.9330%;无弃权票。
     其中,中小投资者的表决情况:323,489,602 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0605%;9,796,836 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9395%;无弃权票。
     表决结果:审议通过。
议案
     出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
     表决情况为:324,227,546 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.0670%;9,796,836 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.9330%;无弃权票。
     其中,中小投资者的表决情况:323,489,602 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0605%;9,796,836 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9395%;无弃权票。
     表决结果:审议通过。
资金使用可行性分析报告》的议案
     出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
     表决情况为:324,451,595 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.1341%;9,572,787 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.8659%;无弃权票。
     其中,中小投资者的表决情况:323,713,651 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.1278%;9,572,787 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.8722%;无弃权票。
   表决结果:审议通过。
   表决情况为:1,203,163,731 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5833%;5,034,510 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4167%;无弃权票。
   其中,中小投资者的表决情况:328,251,928 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.4894%;5,034,510 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5106%;无弃权票。
   表决结果:审议通过。
指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
   表决情况为:324,227,546 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.0670%;9,796,836 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.9330%;无弃权票。
   其中,中小投资者的表决情况:323,489,602 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0605%;9,796,836 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9395%;无弃权票。
   表决结果:审议通过。
股票相关事宜的议案
   出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份 874,173,859 股)
作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份
总数为 334,024,382 股。
  表决情况为:324,251,287 股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 97.0741%;9,773,095 股反对,约占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2.9259%;无弃权票。
  其中,中小投资者的表决情况:323,513,343 股同意,约占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0677%;9,773,095 股反对,约占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9323%;无弃权票。
  表决结果:审议通过。
  三、律师出具的法律意见
  本次会议由北京市中伦律师事务所进行视频见证,并出具了《关于广东海大
集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司 2022
年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资
格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会表决结
果合法、有效。
  四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                         广东海大集团股份有限公司董事会
                            二O二二年五月十七日

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