中国交建: 中国交建第四届监事会第五十四次会议决议公告

证券之星 2022-01-28 00:00:00
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证券代码:601800     证券简称:中国交建       公告编号:临 2022-002
        中国交通建设股份有限公司
      第四届监事会第五十四次会议决议公告
  中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)监事会及全体监事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第四届监事会第五十四次会议通知于 2022 年 1 月 22 日以书面形式发
出。会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议
案进行了认真审议,对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符
合有关规定,表决结果合法有效。
  会议审议通过《关于提名中国交通建设股份有限公司第五届监事会股东监事
候选人的议案》并形成如下决议:
  同意王永彬先生、卢耀军先生(简历请见附件)作为公司第五届监事会股东
监事候选人,并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,第五届监事会成员
任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
  表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。
  特此公告。
  附件:公司第五届监事会股东监事候选人简历
                           中国交通建设股份有限公司监事会
 附件:公司第五届监事会股东监事候选人简历
  卢耀军,1970 年出生,中国国籍,现任本公司监事、投资管理部总经理,同
时担任中国交通建设集团有限公司(以下简称中交集团)投资管理部总经理,中
交资本控股有限公司董事。卢先生于 1993 年加入本公司,拥有丰富的管理经验,
历任中交第二公路勘察设计研究院有限公司副总工程师、投资管理部主任,本公
司投资事业部副总经理。卢先生毕业于同济大学交通工程专业,是正高级工程师。
卢先生自 2021 年 11 月起担任本公司监事。
  王永彬,1965 年出生,中国国籍,现任本公司监事会主席、审计部总经理、
派出监事办公室主任,同时担任中交集团总审计师、审计部总经理、派出监事办
公室主任。王先生于 2001 年加入本公司,拥有丰富的经营管理经验,历任振华
物流集团有限公司监事会主席、中国市政工程东北设计研究总院有限公司和中交
上海装备工程有限公司监事。王先生毕业于长沙交通学院,获得工程财会学士学
位,是正高级会计师、正高级审计师。王先生自 2006 年 9 月起担任本公司监
事,2021 年 11 月起担任本公司监事会主席。

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