中广天择: 中广天择第三届董事会第十六次会议决议公告

证券之星 2021-12-04 00:00:00
关注证券之星官方微博:
  证券代码:603721    证券简称:中广天择        公告编号:2021-038
         中广天择传媒股份有限公司
       第三届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  中广天择传媒股份有限公司
             (以下简称
                 “公司”
                    )第三届董事会第十六次会
议于2021 年12 月3日在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。
                                  本次会议
应参与表决的董事 7 名,
            实际参与表决的董事 7名。
                        本次会议由董事长曾雄先生
主持,公司全体董事均出席了本次会议。
  会议通知于 2021 年 11 月 30 日以邮件和电话的方式向各位董事发出,
                                        本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:
  (一)、
     审议通过
        《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议
案》
  董事会同意公司2022年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额
度累计不得超过1亿元,
          上述额度内可以滚动使用。
                     投资标的为公司将按照相关
规定严格控制风险,
        对理财产品进行严格评估,
                   选择银行等金融机构发行的期限
不超过 12 个月的保本型或低风险、
                 流动性较好、
                      投资回报相对较高的理财产品
或结构性存款。
      董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投
资决策,公司财务负责人负责组织实施。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  (二)、审议通过《关于公司 2022 年度银行融资及相关授权的议案》
  董事会同意公司 2022 年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相
关银行协商确定为准)申请总额不超过 1 亿元的授信额度,目的是为了满足公司
的正常经营需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,其财务风险处于
可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内
的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  (三)、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事曾雄、余江回避表决。
  公司独立董事对该议案进行了事前审查,发表了事前认可意见,同意将该议
案提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中
广天择传媒股份有限公司关于 2022 年度预计日常性关联交易情况的公告》。
  (四)、审议通过《关于公司拟共同发起设立湖南天择城市旅游文化有限责
任公司(暂定名)的议案》
  同意公司拟与岳麓山旅游文化开发有限公司、湖南天择先导文化传媒产业投
资基金企业(有限合伙)共同出资设立“湖南天择城市旅游文化有限责任公司”
(暂定名称)。新设公司注册资本为 5000 万元,公司拟出资比例占比 45%,新设
公司主要从事文化旅游产业开发;文化艺术交流活动的组织;文艺表演、体育、
娱乐活动的策划和组织;文化艺术咨询服务;文化活动的组织与策划;文化艺术
竞赛活动的组织策划;文化艺术讲座活动的组织策划;文化娱乐经纪;国内旅游
业务;教育培训;游览景区管理;工艺品、建材、日用品、五金机电产品、游乐
设备销售;会展业的经营和服务;票务服务;会议、展览及相关服务;酒店管理;
企业管理服务;物业管理;房屋租赁;游乐设备租赁、研发;游乐园;企业管理
咨询服务。(以市场监督管理部门登记为准)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (五)、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                    中广天择传媒股份有限公司董事会

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中广天择盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-