股票代码:601567 股票简称:三星医疗 公告编号:临2021-008
宁波三星医疗电气股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2021年3月3日在公司会议室召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持,经与会监事审议,通过了以下决议:
一、审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意使用不超过人民币80,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
备查文件:《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
二〇二一年三月四日
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