吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020年第六次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020年第六次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为2020年12月28日下午14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水
2 泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的
流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春
3 农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供
担保的议案
关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司
4 股权为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案
关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司
股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业
5 股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限
公司申请的综合授信提供担保的议案
关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有
限公司股权为吉林大药房药业股份有限公司在长
6 春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提
供担保的议案
关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚
泰永安堂药业有限公司股权、吉林亚泰水泥有限
7 公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司股权为
公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借
款提供担保的议案
关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股
8 份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长
春建材有限公司分别继续使用公司在吉林九台农
9 村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提
供担保的议案
关于继续为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司
10 在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款延
期提供担保的议案
关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银
11 行股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的
议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行
12 股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13 股东发言
14 对以上议案进行表决
15 休会5分钟，计票
16 宣布现场表决结果
17 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
18 会现场投票和网络投票合并后的表决结果
19 律师宣读股东大会见证意见
20 宣布股东大会决议
21 宣布闭会
亚泰集团2020年第六次临时股东大会
会议文件之一
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担
保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2亿元、1.5亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十二月二十八日
亚泰集团2020年第六次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业
银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的银团借款9.65亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十二月二十八日
亚泰集团2020年第六次临时股东大会
会议文件之三
关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉
林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1.5亿元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785万股股权提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十二月二十八日
亚泰集团2020年第六次临时股东大会
会议文件之四
关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉
林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在
上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保
的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,587万股、813万股股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 2.5亿元、1.28亿元提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十二月二十八日
亚泰集团2020年第六次临时股东大会
会议文件之五
关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权
为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份
有限公司申请的银团借款提供担保的议案根据所属子公司经营需要，同意以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权（即11,600万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的银团借款9.65亿元提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十二月二十八日
亚泰集团2020年第六次临时股东大会
会议文件之六
关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂
药业有限公司股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚
泰明城水泥有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司
申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属公司经营需要，同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司92.85%股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司56.14%股权为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十二月二十八日
亚泰集团2020年第六次临时股东大会
会议文件之七
关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公
司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十二月二十八日
亚泰集团2020年第六次临时股东大会
会议文件之八
关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限
公司分别继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限
公司的综合授信并由公司提供担保的议案根据所属子公司经营需要，同意吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额度分别为6亿元、5亿元，并由公司提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十二月二十八日
亚泰集团2020年第六次临时股东大会
会议文件之九
关于继续为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际
信托股份有限公司申请的信托贷款延期提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款10亿元延期提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十二月二十八日
亚泰集团2020年第六次临时股东大会
会议文件之十
关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有
限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信6.6亿元（敞口不超过6亿元）提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十二月二十八日
亚泰集团2020年第六次临时股东大会
会议文件之十一
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限
公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元提供连带责任保证。
上述1-11项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,270,147万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的88.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十二月二十八日
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