汇金科技:第三届董事会第三十次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-11 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2020-097
    
    珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知及会议资料已于2020年12月4日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2020年12月9日15:00时,在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室,以现场与通讯相结合的方式召开。
    
    本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中:杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    
    全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
    
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
    
    《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见及保荐机构的核查意见,详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    二、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
    
    公司董事会同意于2020年12月28日(星期一)下午15:00,召开公司2020年第三次临时股东大会审议相关议案,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    
    具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    珠海汇金科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年12月10日
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示汇金科技盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-