证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2020-091
无锡药明康德新药开发股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年10月14日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于2020年10月19日召开第二届监事会第六次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席Harry Liang He（贺亮）主持。本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》
本公司监事会认为，《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，关联董事已在审议该议案的董事会上回避表决，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易有助于增进本公司对以色列生物医药领域发展最新动态的深入了解，为本公司拓展以色列市场提供前瞻性指引，同时有助于本公司进一步深耕美国和欧洲市场，扩展本公司的主营业务。本次交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则，不会对本公司日常经营产生不利影响，亦不会侵害本公司及股东的利益。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销的议案》
本公司监事会认为，本公司本次回购并注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和《无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2018年激励计划》”）的规定，回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《2018 年激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。同意本公司按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销的议案》
本公司监事会认为，本公司本次对《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2019年激励计划》”）项下限售期或等待期届满前离职的激励对象所涉的限制性股票及股票期权进行
回购及/或注销，符合《管理办法》等有关法律、法规和本公司《2019年激励计
划》的规定，限制性股票和股票期权回购及/或注销的原因、数量及价格合法、
有效；上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响
本公司《2019年激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。
同意本公司按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票并注销部分
股票期权。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
2020年10月20日
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