证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2020-048
元成环境股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2020年9月27日14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开。公司董事会于2020年9月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》，同意、通过公司与浙江越龙山旅游开发有限公司及其全资子公司浙江越龙山旅游度假有限公司签订重大合同。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。（董事祝昌人为关联方法人股东的独资自然人，因此回避表决）
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2020年9月28日
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