股市必读：欧菲光新发布《第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》_股票频道

截至2026年8月18日收盘，欧菲光(002456)报收于7.13元，下跌0.97%，换手率2.5%，成交量83.06万手，成交额5.91亿元。

当日关注点

交易信息汇总：8月18日主力资金净流出5364.88万元，占总成交额9.08%。
公司公告汇总：董事会审议通过开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额上限为30,000万美元，尚需提交股东会审议。
公司公告汇总：因股份总数变更，公司注册资本由33.58亿元调整为34.83亿元，并同步修订《公司章程》及多项治理制度。
公司公告汇总：拟于2026年9月2日召开第四次临时股东会，股权登记日为8月27日，审议套期保值、章程修订等议案。

交易信息汇总

资金流向

8月18日主力资金净流出5364.88万元，占总成交额9.08%；游资资金净流出547.9万元，占总成交额0.93%；散户资金净流入5912.78万元，占总成交额10.01%。

公司公告汇总

第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

欧菲光集团股份有限公司召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》及《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。拟开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币，单笔金额不超过2,000万美元或等值人民币，期限一年。相关议案将提交股东会审议。会议决定召开2026年第四次临时股东会。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

欧菲光集团股份有限公司将于2026年9月2日14:30召开2026年第四次临时股东会，会议由董事会召集，股权登记日为2026年8月27日。会议将审议《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》等提案。其中，修订公司章程及相关议事规则的议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告

欧菲光集团股份有限公司于2026年8月17日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过修订《公司章程》及部分制度的议案。因股票期权行权、限制性股票回购注销及发行股份购买资产等原因，公司股份总数由3,358,144,843股变更为3,483,389,226股，注册资本相应由33.58亿元变更为34.83亿元。同时对《公司章程》中注册资本、股份总数、股东会职权、董事会职权等相关条款进行修订，并提请股东会授权办理工商变更备案。《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资决策管理制度》等制度修订需提交股东会审议。

关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告

欧菲光集团股份有限公司因海外业务拓展，主要以美元等外币结算，面临外汇汇率和利率波动风险。为规避风险，公司拟开展外汇衍生品交易，包括外汇远期、掉期、期权等，以锁定成本、增强财务稳健性。交易额度为任意时点余额不超过等值30,000万美元，单笔不超过等值2,000万美元，期限自股东会通过后一年内有效。公司已制定相关管理制度，明确禁止投机行为，并采取多项风控措施，确保交易与实际收支匹配。

关于开展套期保值型衍生品交易的公告

欧菲光集团股份有限公司为应对外汇市场风险，规避汇率及利率波动对公司经营业绩的不利影响，拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币，单笔金额不超过2,000万美元或等值人民币，期限自股东会审议通过之日起一年内有效，额度可循环使用。交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

董事会秘书工作细则（2026年8月）

欧菲光集团股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等工作。细则规定了董事会秘书的任职条件、选任程序、职责权限、履职保障及考核奖惩机制，强调其应忠实勤勉履职，保守公司秘密，不得从事内幕交易。公司须为董事会秘书履职提供必要条件，确保其知情权和独立性。

股东会议事规则（2026年8月）

欧菲光集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。规则适用于年度股东会和临时股东会，规定了董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东召集会议的权利与程序。会议需聘请律师出具法律意见并公告，确保会议合法合规。股东会提案需符合法律规定，召集人应完整披露提案内容。会议采取现场与网络相结合的方式，保障股东表决权。表决结果需及时公告，会议记录保存不少于十年。

董事会议事规则（2026年8月）

欧菲光集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规定董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会由董事长召集和主持，会议应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席会议，特殊情况可委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事在关联交易等情形下应回避表决。

公司章程（2026年8月）

欧菲光集团股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为34.83亿元。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、股份回购条件、对外担保与关联交易决策权限等内容。公司设审计委员会行使监事会职权，董事会由7至9名董事组成，独立董事占比超三分之一。利润分配以现金分红为主，具备条件时每年现金分红不低于当年可分配利润的15%。

投资决策管理制度（2026年8月）

欧菲光集团股份有限公司发布投资决策管理制度，明确公司对外投资的决策权限、程序及执行监督机制。制度规定了公司独立兴办企业、合资合作、参股、委托理财等投资行为的管理原则，根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标划分股东会、董事会及总经理办公会的审批权限，并要求对重大投资进行可行性分析和风险防控。制度还明确了投资决策的执行责任部门及内部审计监督要求。

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