股市必读：海南海药（000566）5月29日主力资金净流入1.38万元，占总成交额0.01%

截至2026年5月29日收盘，海南海药(000566)报收于4.11元，上涨0.24%，换手率1.96%，成交量25.47万手，成交额1.05亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：5月29日主力资金净流入1.38万元，占总成交额0.01%。
• 来自公司公告汇总：海南海药拟将董事会成员由九名调整至七名，并修订《公司章程》及相关议事规则。

交易信息汇总

资金流向

5月29日主力资金净流入1.38万元，占总成交额0.01%；游资资金净流出135.79万元，占总成交额1.29%；散户资金净流入134.41万元，占总成交额1.27%。

公司公告汇总

董事会议事规则（2026年5月)

海南海药股份有限公司制定了董事会议事规则，明确董事会作为公司经营决策机构，负责公司重大事项决策，维护股东利益。董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会依规履行职责并提交议案。董事会每年至少召开四次会议，会议决议须经全体董事过半数通过。董事负有忠实与勤勉义务，关联交易事项需按规定披露和审议。

第十一届董事会第三十五次会议决议公告

海南海药股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议于2026年5月29日以通讯表决方式召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。其中，拟将董事会成员人数由九名调整至七名，并相应修订公司章程及董事会议事规则。上述修订议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

海南海药股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

海南海药股份有限公司将于2026年6月23日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室。股权登记日为2026年6月16日。会议将审议《关于修订<公司章程>议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。本次会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年6月17日，登记地点为公司董事会办公室。

关于修订公司章程的公告

海南海药股份有限公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订涉及董事会人数调整，由九名董事调整为七名，独立董事比例仍不低于三分之一，并至少包括一名会计专业人士。修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后生效。公司董事会提请股东会授权管理层办理备案及工商变更登记手续，最终以市场监督管理部门核准结果为准。

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