截至2026年5月29日收盘，陆家嘴(600663)报收于7.25元，上涨3.57%，换手率0.44%，成交量13.99万手，成交额1.01亿元。
资金流向
5月29日主力资金净流入825.75万元，占总成交额8.18%；游资资金净流出10.49万元，占总成交额0.1%；散户资金净流出815.26万元，占总成交额8.07%。
第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2026年5月29日召开第十届董事会2026年第五次临时会议，审议通过《关于对全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司增资暨由上海陆家嘴金融发展有限公司同步向陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司增资的议案》及《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。会议应参会董事10人，实际参会7人，另有3人委托他人发表意见并签署文件，决议合法有效。两项议案均获全票通过。
上海市锦天城律师事务所关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格，审议议案，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。会议审议通过包括董事会报告、利润分配方案、董事选举等14项议案。
2025年年度股东会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2026年5月29日召开2025年年度股东会，会议由董事长徐而进主持，审议通过了2025年度董事会报告、利润分配方案、2026年度中期分红安排、发行债券产品、提供财务资助、聘请审计机构、董事薪酬管理制度、董事薪酬方案、股东回报规划、日常关联交易、共同认购REIT份额、修订公司章程及选举袁涛为董事等议案。出席会议股东所持表决权占总股本的72.4303%，所有议案均获通过，无否决议案。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议决议合法有效。
关于对外投资暨关联交易的公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司拟通过全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司以自有资金10亿元，对陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司进行同比例增资。本次增资后，陆家嘴国泰人寿注册资本将由30亿元增至50亿元。该交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次增资需待另一方股东完成内部决策程序并获得主管机关批准。过去12个月内，公司与陆家嘴国泰人寿发生的关联交易金额不超过0.98亿元。本次增资旨在提升陆家嘴国泰人寿的偿付能力，保障其稳健经营。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
为完善公司法人治理结构，建立健全激励与约束机制，规范董事、高级管理人员薪酬管理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度。制度适用于公司全体董事及高级管理人员，薪酬与公司经营业绩、个人绩效相匹配，坚持责权利对等、激励与约束并重原则。独立董事领取固定津贴，非独立董事按所任职务领取薪酬。薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，绩效薪酬占比原则上不低于50%。绩效评价由董事会薪酬与考核委员会组织实施，薪酬发放与考核结果挂钩。公司建立绩效薪酬递延支付机制，并对违规行为导致损失的人员实行薪酬止付与追索。
公司章程（2026年5月修订）
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程于二〇二六年五月修订，明确了公司组织与行为规范。章程规定公司注册资本为人民币5,035,153,679元，为永久存续的股份有限公司。公司设立中国共产党的组织，发挥领导核心作用。经营范围包括房地产开发经营、建设工程施工、食品销售、酒类经营等许可项目，以及非居住房地产租赁、货物进出口、租赁服务等一般项目。章程还对股东权利义务、股东会职权、董事会构成与职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、股份回购条件、对外担保与财务资助的审议权限等公司治理事项作出详细规定。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
