每周股票复盘：西昌电力（600505）召开业绩说明会并完成董监高补选

截至2026年5月22日收盘，西昌电力（600505）报收于12.41元，较上周的13.34元下跌6.97%。本周，西昌电力5月19日盘中最高价报13.7元。5月22日盘中最低价报12.3元。西昌电力当前最新总市值45.24亿元，在电力板块市值排名92/102，在两市A股市值排名3717/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：西昌电力将于2026年5月27日召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。
• 公司公告汇总：2025年年度股东会审议通过利润分配预案、补选董事及修订公司章程等15项议案。
• 公司公告汇总：新修订的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》自2026年5月21日起施行。

公司公告汇总

四川西昌电力股份有限公司将于2026年5月27日09:30-10:30通过上证路演中心召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，介绍公司经营成果、财务状况，并回答投资者提问。投资者可于2026年5月20日至5月26日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。参会人员包括董事长张劲、总经理朱国政、财务总监易华焱、董事会秘书晏科及独立董事何云。说明会结束后可通过该平台查看会议内容。

2025年年度股东会于2026年5月21日召开，由董事长张劲主持，出席会议股东共273人，代表有表决权股份总数的55.6733%。会议审议通过2025年度董事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、补选第八届董事会独立董事和非独立董事、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等15项议案，全部获通过。其中，《公司章程》修订作为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。四川元航律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，确认会议召集召开程序合法，表决结果有效。

股东会议事规则经2025年年度股东会审议通过，自公布之日起施行。规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》制定，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决、决议等内容。股东会分为年度与临时会议，由董事会召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东亦可自行召集。会议须由律师出具法律意见并公告。规则涵盖提案程序、会议主持、表决方式、决议效力及监督管理等，原2014年版议事规则同步废止。

公司章程经2025年年度股东会审议通过，自2026年5月21日起施行。章程明确公司注册资本为36456.75万元，股份总数为36456.75万股，均为普通股。内容涵盖股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高管职责、利润分配政策、股份回购与转让规定。同时规定股东会特别决议事项、董事会构成及专门委员会设置、独立董事职责、利润分配政策及现金分红比例等。

董事会议事规则（2026年修订）明确董事会由14名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，每届任期三年。董事会下设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事占多数并担任召集人。董事会每年至少召开两次定期会议，可召开临时会议。会议由董事长召集主持，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。规则还规定会议通知、出席、表决、记录、回避等内容，为公司章程附件，经股东会批准后生效。

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