天银机电（300342）披露召开2025年第二次临时股东会通知，12月03日股价下跌0.2%

截至2025年12月3日收盘，天银机电（300342）报收于19.89元，较前一交易日下跌0.2%，最新总市值为84.54亿元。该股当日开盘19.96元，最高20.74元，最低19.08元，成交额达12.12亿元，换手率为14.56%。

公司于近日发布公告，宣布将于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会，会议由第五届董事会召集，现场会议定于当日下午14:30在江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号公司办公楼四楼会议室举行。股权登记日为2025年12月15日。本次股东会将审议《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记变更的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等共9项非累积投票提案，其中部分制度修订涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。中小投资者表决将单独计票。

最新公告列表

• 《公司章程修正案》

• 《独立董事专门会议工作细则（2025年12月）》

• 《重大信息内部报告和保密制度（2025年12月）》

• 《外汇衍生品交易业务管理制度（2025年12月）》

• 《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）》

• 《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《董事和高级管理人员内部问责制度（2025年12月）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年12月）》

• 《财务管理制度（2025年12月）》

• 《常熟市天银机电股份有限公司总经理工作细则（2025年12月）》

• 《常熟市天银机电股份有限公司印章管理制度（2025年12月）》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年12月）》

• 《独立董事年报工作制度（2025年12月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）》

• 《对外担保管理制度(2025年12月)》

• 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年12月）》

• 《募集资金管理制度(2025年12月)》

• 《关联交易管理制度(2025年12月)》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）》

• 《投资者投诉处理工作制度（2025年12月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月）》

• 《突发事件处理制度(205年12月)》

• 《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度（2025年12月）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月）》

• 《外部信息使用人管理制度（2025年12月）》

• 《股东会网络投票实施细则（2025年12月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》

• 《董事会议事规则(2025年12月)》

• 《独立董事制度（2025年12月）》

• 《累积投票制度实施细则(2025年12月)》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《关于修订《公司章程》并办理工商登记变更及修订和制定部分治理制度的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第五届董事会第二十三次会议决议公告》

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