截至2025年10月15日收盘，豪迈科技(002595)报收于56.89元，上涨2.88%，换手率0.49%，成交量3.89万手，成交额2.2亿元。
资金流向
10月15日主力资金净流出329.65万元；游资资金净流入956.51万元；散户资金净流出626.86万元。
第六届董事会第十八次会议决议的公告
山东豪迈机械科技股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案，上述部分议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过《关于制订及修订相关制度的议案》，涉及《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等多项制度的制定与修订，其中《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，时间定于2025年10月30日。所有议案均获全票通过。
第六届监事会第十八次会议决议的公告
山东豪迈机械科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2025年10月13日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席唐立星主持，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，全体监事一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
山东豪迈机械科技股份有限公司将于2025年10月30日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号办公楼三楼会议室。股权登记日为2025年10月23日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议事项包括《2025年员工持股计划（草案）》及其管理办法、授权董事会办理相关事宜的议案，以及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等各项制度的议案。其中，员工持股计划相关议案需股东回避表决，《公司章程》等三项修订为特别决议事项，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票并披露。登记时间为2025年10月24日，可通过书面信函、邮件或传真方式办理。
关于修订《公司章程》的公告
山东豪迈机械科技股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。《公司章程》修订内容包括：调整公司宗旨表述，更新登记机关名称，法定代表人由董事长担任，明确法定代表人辞任及变更程序，完善股东权利、董事、高级管理人员义务，修订股东会、董事会职权及议事规则，调整利润分配政策等。同时，公司对原监事的贡献表示感谢。
董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的意见
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年员工持股计划相关事项发表意见。委员会认为，公司2025年员工持股计划（草案）内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。实施本次员工持股计划有利于建立健全长期有效的激励约束机制，增强员工凝聚力，充分调动业务骨干的积极性和创造性，促进公司持续发展。公司已召开职工代表大会并充分征求员工意见，不存在摊派或强行分配等方式强制员工参与的情形。综上，委员会认为本次员工持股计划符合公司长远发展需要，不会损害公司及全体股东利益。
豪迈科技：2025年员工持股计划（草案）摘要
山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划草案摘要显示，本计划参加对象为公司及子公司骨干员工，预计不超过2,100人，无董事、监事、高级管理人员。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，股票来源为公司回购专用账户持有的A股股票，规模不超过144.12万股，占公司总股本0.1802%。购买价格为30元/股，存续期36个月，锁定期24个月，锁定期满后一次性解锁。本计划由公司自行管理，设管理委员会作为日常管理机构。公司全部有效员工持股计划持股总数累计不超过公司股本总额的10%，单一持有人对应股票不超过公司股本总额的1%。本计划不导致公司控制权变化或股权分布不符合上市条件。
豪迈科技：2025年员工持股计划（草案）
山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划草案主要内容如下：本计划参加对象为公司及子公司骨干员工，预计不超过2,100人，无董事、监事、高级管理人员参与。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，股票来源为公司回购专用账户持有的A股股票，规模不超过144.12万股，占公司总股本的0.1802%。购买价格为30元/股。存续期为36个月，锁定期24个月，锁定期满后一次性解锁并分配权益。本计划由公司自行管理，设管理委员会作为日常管理机构。公司不提供财务资助，亦无第三方兜底安排。本计划实施后，累计持股不超过公司总股本的10%，单一持有人持股不超过1%。本计划与公司控股股东、实际控制人、董监高不构成一致行动关系。
信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度，旨在规范信息披露行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，适用于公司及其他信息披露义务人在定期报告、临时报告中暂缓或豁免披露信息的情形。公司不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，不得实施内幕交易等违法行为。涉及国家秘密或商业秘密的信息，符合规定条件的可暂缓或豁免披露，并需履行内部审核程序。董事会秘书负责审核、登记，董事长签字确认。相关信息应在原因消除后及时披露。公司应妥善保存登记材料，保存期限十年，并按规定向监管机构报送。制度自董事会审议通过之日起生效。
董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司制定董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度，适用对象包括公司董事、高级管理人员及相关自然人、法人或其他组织。所持股份包括登记在名下及他人账户持有的本公司股份，融资融券交易受限。董事、高管每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让股份。禁止在年报、季报公告前特定期间买卖股票。相关人员需在任职、信息变更等情形下两个交易日内申报个人信息。股份变动须在事实发生后两个交易日内报告并公告。公司董事会秘书负责管理信息申报与披露，违反规定将依法处理。本制度经董事会审议通过后生效。
独立董事工作制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应保持独立性，占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事不得在公司及关联单位任职或存在利害关系，需每年自查独立性。独立董事每届任期与董事相同，连续任职不超过六年。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务信息披露等重大事项发表意见。公司设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应在其中过半数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持，保障其知情权和独立性。本制度经股东会批准后生效。
董事会议事规则（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由九名董事组成，包括职工代表董事一人，独立董事不少于三分之一。董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生，主持股东会及董事会，督促决议执行。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知应提前发出，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需出席会议董事三分之二以上同意。关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年。本规则经股东会批准后生效，作为《公司章程》附件。
独立董事专门会议工作制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东权益。独立董事应履行忠实勤勉义务，维护公司整体利益。公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议，会议由过半数独立董事推举召集人主持。会议通知需提前三日发出，原则上现场召开，必要时可采用视频、电话等方式。会议须三分之二以上独立董事出席方可举行，表决须经全体独立董事过半数通过。关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。独立董事有权独立聘请中介机构、提议召开会议、征集股东权利等，行使职权需过半数同意。会议应制作记录并签字确认，相关档案保存十年。公司应提供必要条件并确保会议保密性。本制度自董事会审议通过之日起生效。
董事会专门委员会实施细则（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司设立董事会审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。各委员会均由董事组成，向董事会负责。审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制。提名委员会负责拟定董事及高管选聘标准，对人选进行审核并提出建议。薪酬与考核委员会负责制定董事及高管薪酬政策、考核标准及股权激励计划。战略委员会由五名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，研究公司中长期发展战略及重大资本运作。各委员会会议决议均需经全体成员过半数通过后提交董事会审议。委员履职时可聘请中介机构协助，费用由公司承担。会议记录保存十年。本细则自董事会审议通过之日起生效。
对外担保管理制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司制定对外担保管理制度，旨在规范对外担保行为，防范风险，保障资产安全。制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。公司对外担保需经董事会或股东会审议批准，特定情形如单笔担保额超过净资产10%、对关联人担保等须提交股东会审议。为控股子公司、合营或联营企业担保可进行额度预计并提交股东会审议。担保事项实际发生时应披露，任一时点余额不得超过审批额度。公司应持续关注被担保人财务状况，债务到期未履行或被担保人出现重大风险情形应及时披露。财务部门负责担保日常管理，董事会建立定期核查制度，防止违规担保。责任人越权签订担保合同造成损失的，公司将追究责任。本制度经股东会批准后生效。
投资管理制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司投资管理制度旨在规范公司对外投资行为，加强管理，依据《公司法》《上市规则》及《公司章程》制定。对外投资包括股权投资、证券投资、委托理财、新建项目投资等。公司股东会、董事会为决策机构，董事长可决定未达董事会审议标准的投资事项。投资审批权限根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标设定，部分需经董事会审议后提交股东会。关联交易按相关规定执行。项目经办部门负责前期论证，总经理负责组织实施，财务部门负责资金筹措与核算，内审机构负责监督。投资事项需履行信息披露义务，子公司亦须遵守。制度自股东会批准之日起生效。
防范控股股东及其关联方资金占用制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司制定防范控股股东及其关联方资金占用制度，旨在规范资金管理，维护公司及股东合法权益。制度适用于公司及合并报表范围内子公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来。明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式进行非经营性资金占用。公司董事、高管不得协助或纵容资金占用行为。董事长为第一责任人，财务部门落实防控措施，内审机构负责监督。公司应与控股股东在人员、资产、财务等方面保持独立。若发生资金占用，应以现金清偿为主，注册会计师须对资金占用情况出具专项说明并公告。对违规行为将追究责任，造成损失的应赔偿，严重者依法追究刑事责任。本制度经股东大会批准后生效。
会计师事务所选聘制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会，最终由股东会决定，控股股东不得干预。应聘事务所需具备证券期货业务执业资格、健全质控体系及良好执业记录。选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘可不公开选聘。审计委员会负责制定政策、监督审计工作，并定期评估履职情况。改聘事务所需充分说明理由，提前15天通知原事务所，且应在第四季度结束前完成选聘。公司须披露审计费用、服务年限等信息，相关文件保存不少于10年。制度自股东会批准之日起实施。
关联交易决策制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司关联交易决策制度旨在规范关联交易管理，确保合法、公允、合理，维护公司及股东权益。制度适用于公司及控股子公司，明确关联法人、关联自然人及关联交易范围。关联交易决策权限根据金额和比例划分：重大交易需提交股东会审议，一般关联交易由董事会审议，小额交易由董事长或授权总经理审批。独立董事应对披露的关联交易进行审议。关联董事、股东在审议中应回避表决。公司不得为关联人提供财务资助，特定情况下可提供但需严格程序。日常关联交易应分类汇总披露。制度自股东会批准之日起实施，由董事会解释。
内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度旨在加强内幕信息管理，确保信息披露公开、公平、公正，保护投资者合法权益。公司董事会负责内幕信息知情人档案的真实性、准确性、完整性，董事会秘书负责登记与报送。内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司股票交易价格有重大影响且尚未公开的信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及相关人员等。公司在重大事项如重大资产重组、证券发行、年度报告等过程中须填写《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》，并在披露后五个交易日内报送深交所。内幕信息知情人须履行保密义务，禁止内幕交易，违规者将被追责。制度自董事会审议通过之日起生效。
市值管理制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报能力，促进市场价值与内在价值趋同。市值管理由董事会领导，董事会秘书负责，证券部执行，涵盖信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面。公司应聚焦主业，通过并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、股份回购等方式提升价值。禁止操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违法违规行为。建立市值监测预警机制，对市盈率、市净率等指标动态监控。股价短期内大幅下跌时，应及时分析原因、澄清说明、加强沟通并采取合规应对措施。本制度遵循法律法规，由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。
内部审计制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在提升内部审计质量，规范审计工作，保护投资者权益。公司设立审计委员会，由独立董事主导，内部审计部门保持独立，向董事会负责。审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等。内部审计部门有权检查资料、参与会议、提出建议等。至少每季度向审计委员会报告工作，每半年检查重大事项实施情况。审计结果用于改进管理，董事会每年审议内部控制评价报告，并披露。对违规行为追究责任，对优秀审计人员给予奖励。本制度自董事会审议通过之日起实施。
募集资金管理制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司募集资金管理制度旨在规范募集资金的管理和使用，提高使用效率。募集资金指公司通过发行股票等向投资者募集的用于特定用途的资金，不包括股权激励计划所募资金。公司应审慎使用募集资金，确保专款专用，不得擅自改变投向，并真实、准确、完整披露实际使用情况。募集资金应存放于董事会批准设立的专户，实行三方监管协议制度。募集资金原则上用于主营业务，禁止用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司使用闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金需履行相应审批程序并及时披露。募集资金用途变更、投资项目调整等事项须经董事会或股东大会审议通过，并履行信息披露义务。公司应定期核查募集资金存放与使用情况，接受保荐人现场核查及会计师事务所鉴证。
股东会议事规则（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司股东会行为，保障股东权益。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东在符合条件时可自行召集。会议提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议通知须提前20日（年度会）或15日（临时会）公告，内容包括时间、地点、议题等。会议应现场召开，并提供网络投票便利。表决遵循一股一权原则，关联股东应回避。会议决议需及时公告，律师应对会议合法性出具意见。规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
总经理工作细则（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司总经理工作细则旨在完善法人治理结构，规范经营管理。总经理对董事会负责，主持日常生产经营管理，组织实施董事会决议及年度经营计划，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监等。副总经理、财务总监分别协助总经理、负责财务管理和信息披露。高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。公司设立总经理办公会议，研究决策重大经营事项，由总经理召集并主持，会议决议以纪要或决议形式作出并实施。总经理应定期向董事会报告工作，重大事项须及时上报。本细则由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
外汇套期保值业务管理制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在防范汇率波动风险，规范业务操作。制度适用于公司及全资、控股子公司，坚持合法、审慎、安全、有效原则，禁止投机性交易。公司仅与经批准的金融机构开展远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权等业务，交易金额不得超过实际收付款预测，期限需匹配。董事会和股东会为决策机构，超规定额度需提交股东会审议。财务部负责具体操作，审计部监督合规性，证券部负责信息披露。任一交易日合约价值或保证金占净资产50%以上且超五千万元或净利润50%以上且超五百万元需股东会审议。损益或浮动亏损达净利润10%且超一千万元须及时披露。制度自董事会审议通过之日起生效。
投资者关系管理制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息交流，提升公司治理水平和企业价值。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演、互动易平台等多种方式与投资者沟通，内容涵盖发展战略、经营状况、风险挑战等。公司设立专门咨询电话、传真及电子邮箱，并在官网设立投资者关系管理专栏。董事会秘书负责组织协调相关工作，证券部为专职部门。公司不得泄露未公开重大信息，不得作出证券价格预测或承诺。投资者关系活动需形成记录并存档，保存期限不少于三年。本制度经董事会审议通过后生效。
投资者关系管理档案制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司制定投资者关系管理档案制度，旨在加强档案归档与管理，保护公司合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及公司章程等制定。投资者关系管理指公司通过信息披露、互动交流等活动增进投资者了解，提升治理水平和企业价值。公司建立投资者关系管理档案，可采用电子或纸质形式，由董事会秘书负责制定与留存，专人收集、整理、归档。投资者关系活动结束后两个交易日内完成归档，编制《投资者关系活动记录表》并在深交所互动易平台刊载。归档内容包括活动参与人员、时间、地点、交流内容及未公开信息泄密处理情况等。档案保存期限为3年。查阅需经董事会秘书审批，借阅须登记并承担保密责任。制度由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效。
信息披露事务管理制度（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司信息披露事务管理制度旨在规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用于公司及下属子公司。信息披露内容包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。内幕信息在披露前须严格保密，禁止内幕交易。公司建立内幕信息知情人登记制度，并加强财务管理和档案管理。信息披露违规将追究责任。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。
公司章程（2025年10月）
山东豪迈机械科技股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币8亿元。公司经营范围包括轮胎模具、橡胶机械、数控机床的研发、生产、销售及进出口业务。股东会是公司权力机构，决定公司重大事项，如增减注册资本、合并、分立、解散等。董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事占比不低于三分之一。公司设总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。公司利润分配重视对投资者的合理回报，现金分红在满足条件时每年不少于当年可分配利润的10%。公司指定信息披露媒体及深交所网站为公告发布渠道。
豪迈科技：2025年员工持股计划管理办法
山东豪迈机械科技股份有限公司制定2025年员工持股计划管理办法，旨在规范员工持股计划实施。计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，参加对象为公司各岗位骨干员工，总人数不超过2100人。员工持股计划存续期为36个月，锁定期为24个月，锁定期满后一次性解锁并分配权益。计划由公司自行管理，设立持有人会议和管理委员会，管理委员会代表持有人行使股东权利。持股计划资产独立于公司固有财产，不得用于担保或偿还债务。持有人在特定情形下资格可被取消，相关权益将被强制收回。计划终止后，剩余资产依规定清算分配。本办法经股东大会审议通过后实施，解释权归公司董事会。
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