中信股份（00267.HK）披露拟取消监事会并由审计委员会行使其职权，9月29日股价上涨1.43%

截至2025年9月29日收盘，中信股份（00267）报收于11.32元，较前一交易日上涨1.43%，该股当日开盘11.28元，最高11.44元，最低11.1元，成交额达2.65亿元。近52周最高12.31元，最低7.43元。

根据近日发布的海外监管公告，中信出版集团股份有限公司召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，其中涉及对《公司章程》的重要修订：拟取消设置监事会，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使。该项修订尚需提交公司股东会审议。

此外，会议还审议通过了多项公司治理制度的修订与制定，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《信息披露事务管理制度》《对外投资管理办法》等，并全票通过《关于制定<市值管理制度>的议案》和《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。上述制度修订旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率与规范运作水平。

最新公告列表

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于章程》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于对外担保管理办法》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于信息披露事务管理制度》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于对外投资管理办法》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于累积投票制度实施细则》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会秘书工作细则》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于投资者关系管理制度》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会审计委员会工作细则》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于重大信息内部报告制度》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于总经理工作细则》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于内部审计制度》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会提名委员会工作细则》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于募集资金使用管理办法》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于关联交易管理办法》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于内幕信息知情人登记管理制度》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会议事规则》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于第五届董事会第三十一次(临时)会议决议公告》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于市值管理制度》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于股东会议事规则》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于独立董事工作制度》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于公司章程修订对照表》

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