每周股票复盘：汉邦科技（688755）完成董事会换届及高管聘任

截至2025年9月12日收盘，汉邦科技（688755）报收于46.44元，较上周的46.25元上涨0.41%。本周，汉邦科技9月8日盘中最高价报47.81元。9月11日盘中最低价报45.38元。汉邦科技当前最新总市值40.83亿元，在医疗器械板块市值排名93/126，在两市A股市值排名3831/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：汉邦科技完成董事会换届，选举张大兵为董事长并续任总经理。
• 公司公告汇总：董事会聘任汤业峰为董事会秘书，李胜迎等五人为副总经理，顾彬为财务总监。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过变更经营范围及修订公司章程的议案。
• 公司公告汇总：公司新增《市值管理制度》《舆情管理制度》等9项治理制度。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举郁万中为职工代表董事，董事会结构完善。

公司公告汇总

江苏汉邦科技股份有限公司于2025年9月11日召开第二届董事会第一次会议，选举张大兵为公司第二届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。会议选举产生各专门委员会成员，其中审计委员会召集人为熊守春，提名委员会召集人为陈晨，薪酬与考核委员会召集人为钱运华，战略委员会召集人为张大兵。董事会聘任汤业峰为董事会秘书，李胜迎、汤业峰、金新亮、刘根水、严忠为副总经理，顾彬为财务总监，谢玉鑫为证券事务代表。所有议案均获全票通过。

2025年9月11日，公司召开2025年第二次临时股东会，出席股东及委托代理人共53人，代表有表决权股份数44,239,641股，占公司总股本的50.2723%。会议审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，该议案获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；同时审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》及董事会换届选举相关议案。选举张大兵、李胜迎、汤业峰、沈健增、陈道金为第二届董事会非独立董事，熊守春、钱运华、陈晨为独立董事，上述候选人全部当选。

根据公司章程，第二届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成。公司于2025年9月12日召开第三届职工代表大会第七次会议，选举郁万中为职工代表董事。郁万中现任公司工会主席，未直接持有公司股份，具备任职资格。其任期自股东会审议通过之日起三年。

同日，董事会审议通过《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》，修订《内部审计制度》《总经理工作制度》等8项制度，新增《市值管理制度》《舆情管理制度》《信息披露内部控制制度》等9项制度，共计17项治理制度更新。上述制度变更无需提交股东大会审议，具体内容已披露于上交所网站。

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