股市必读：珂玛科技中报 - 第二季度单季净利润同比下降4.44%

截至2025年8月26日收盘，珂玛科技(301611)报收于57.56元，下跌1.52%，换手率4.77%，成交量6.99万手，成交额4.04亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：8月26日主力资金净流出1340.86万元，游资与散户资金分别净流入869.84万元和471.02万元。
• 来自股本股东变化：截至2025年8月8日，公司股东户数为2.22万户，较前期减少0.87%，户均持股数量上升至1.97万股。
• 来自业绩披露要点：2025年上半年公司主营收入5.2亿元，同比增长35.34%；归母净利润1.72亿元，同比增长23.52%。
• 来自公司公告汇总：公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过7.5亿元，用于结构功能模块化陶瓷部件扩建等项目，并计划取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权。

交易信息汇总

资金流向
8月26日主力资金净流出1340.86万元；游资资金净流入869.84万元；散户资金净流入471.02万元。

股本股东变化

股东户数变动
近日珂玛科技披露，截至2025年8月8日公司股东户数为2.22万户，较7月31日减少195.0户，减幅为0.87%。户均持股数量由上期的1.95万股增加至1.97万股，户均持股市值为105.57万元。

业绩披露要点

财务报告
珂玛科技2025年中报显示，公司主营收入5.2亿元，同比上升35.34%；归母净利润1.72亿元，同比上升23.52%；扣非净利润1.71亿元，同比上升25.04%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入2.73亿元，同比上升21.75%；单季度归母净利润8477.1万元，同比下降4.44%；单季度扣非净利润8448.28万元，同比下降2.87%；负债率21.01%，投资收益74.75万元，财务费用-105.56万元，毛利率55.42%。

公司公告汇总

监事会决议公告
证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-037 苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；调整董事会席位结构，新增职工代表董事席位；变更公司注册地址至苏州高新区新钱路1号；修订《公司章程》及其附件。会议还审议通过了制定及修订公司内部治理制度，涵盖董事、高管管理制度、关联交易、对外担保等多项制度。此外，会议审议通过了2025年半年度报告及其摘要、2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。会议还审议并通过了公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，详细规定了发行规模、转股价格、赎回条款等内容，募集资金主要用于结构功能模块化陶瓷部件产品扩建等项目。监事会还审议通过了关于公司未来三年股东分红回报规划等议案。

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-041 苏州珂玛材料科技股份有限公司将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场与网络相结合。现场会议时间为2025年9月10日14:00，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月2日。会议地点位于江苏省苏州市虎丘区漓江路58号苏州科技城工业坊B区6号厂房。
会议审议事项包括取消监事会、调整董事会、变更公司注册地址并修订公司章程及其附件，制定及修订公司内部治理制度，公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件等议案。议案1及议案3-12为特别决议议案，需经出席股东大会的有表决权股东三分之二以上表决通过；议案2为普通议案，需经出席股东大会的有表决权股东过半数表决通过。
登记时间为2025年9月5日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30，登记地点与会议地点一致。登记方式包括现场登记、通过信函或邮件方式登记。联系人：雷梦思，电话：159-5242-9668，邮箱：Kematek@kematek.com。

苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
苏州珂玛材料科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过75,000万元，用于结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目、半导体设备用碳化硅材料及部件项目和补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为六年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。转股价格将根据派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况进行调整。公司将在发行前与保荐人（主承销商）协商确定票面利率。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等。公司已制定《可转换公司债券持有人会议规则》，保护债券持有人权利。本次发行符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，募集资金使用符合规定，不存在不得再次公开发行公司债券的情形。公司将召开股东大会审议本次发行方案，确保方案的公平性和合理性。

苏州珂玛材料科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
苏州珂玛材料科技股份有限公司（证券代码：301611，证券简称：珂玛科技）于2025年8月22日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》和《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会2025年8月22日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州珂玛材料科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-044
苏州珂玛材料科技股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。主要内容包括：
本次发行可转债募集资金总额不超过75,000.00万元，假设发行于2026年6月末完成，转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止。假设转股价格为56.05元/股。公司2024年归属于母公司股东的净利润为31,097.48万元，扣除非经常性损益后为30,575.29万元。
本次发行可能导致每股收益和加权平均净资产收益率等指标下降，存在即期回报被摊薄的风险。公司采取多项措施应对，包括完善法人治理结构、加强募集资金管理、加快募投项目建设进度、完善利润分配政策等。
公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺不损害公司利益，确保填补即期回报措施的落实。特此公告。苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会2025年8月22日。

苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
苏州珂玛材料科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过75,000万元，扣除发行费用后将投资于三个项目：结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目（48,800万元）、半导体设备用碳化硅材料及部件项目（5,200万元）和补充流动资金（21,000万元）。结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目旨在建设静电卡盘生产线并扩建陶瓷加热器产能，以满足半导体设备领域关键零部件国产替代需求。半导体设备用碳化硅材料及部件项目将在安徽现有工厂基础上，租赁厂房购置设备，扩建碳化硅陶瓷结构件全流程生产工厂。补充流动资金项目将用于满足公司业务扩张对营运资金的需求。本次发行募集资金的运用符合国家产业政策及公司战略发展方向，有助于提升公司综合实力和持续盈利能力，优化财务结构，降低财务风险。

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