截至2024年12月6日收盘,泛亚微透(688386)报收于32.9元,上涨0.09%,换手率0.72%,成交量5033.0手,成交额1651.1万元。
当日关注点
- 交易信息:泛亚微透当日主力资金净流入135.17万元,占总成交额8.19%。
- 公司公告:泛亚微透第四届董事会第三次会议审议通过多项议案,包括以简易程序向特定对象发行股票等。
- 公司公告:泛亚微透召开2024年第二次临时股东大会,审议多项议案。
- 公司公告:泛亚微透发布关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告。
- 公司公告:泛亚微透发布2024年1-9月内部控制评价报告。
- 公司公告:泛亚微透发布关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告。
- 公司公告:泛亚微透发布前次募集资金使用情况报告。
- 公司公告:泛亚微透发布关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明。
- 公司公告:泛亚微透发布以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。
- 公司公告:泛亚微透发布未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划。
- 公司公告:泛亚微透发布关于修订《公司章程》的公告。
交易信息汇总
- 资金流向:当日主力资金净流入135.17万元,占总成交额8.19%;游资资金净流入9.45万元,占总成交额0.57%;散户资金净流出144.62万元,占总成交额8.76%。
公司公告汇总
泛亚微透第四届董事会第三次会议决议公告
- 会议召开:2024年12月6日,应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由张云先生主持。
- 审议通过议案:
- 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案:表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案:发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。发行时间及方式:在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款。发行对象及认购方式:不超过35名特定对象,以人民币现金方式认购。定价基准日、发行价格及定价原则:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量:不超过发行前公司总股本的30%,募集资金金额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。股票限售期:发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。募集资金总额及用途:不超过13,680万元,用于CMD产品智能制造技改扩产项目。滚存未分配利润的安排:发行前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共享。上市地点:上海证券交易所科创板。决议的有效期限:自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需公司提交股东大会审议。
- 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需公司提交股东大会审议。
- 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需公司提交股东大会审议。
- 关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 关于公司2024年1-9月内部控制评价报告的议案:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需公司提交股东大会审议。
- 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需公司提交股东大会审议。
- 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案:表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
泛亚微透第四届董事会第一次独立董事专门会议决议
- 会议召开:2024年12月6日,应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名,会议由全体独立董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。
- 审议通过议案:
- 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案:公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定,具备以简易程序向特定对象发行股票的条件。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案:公司编制的以简易程序向特定对象发行股票方案内容结合公司实际,符合相关法律法规的规定。本次发行方案的实施符合公司的长远发展规划,有利于维护公司股东的利益。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案:公司编制的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》内容符合市场现状和公司实际情况,方案合理、切实可行,有利于增强公司的盈利能力和综合竞争力,符合公司股东的利益。
- 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案:公司以简易程序向特定对象发行股票所募资金投向属于科技创新领域,强化了公司的科创属性,符合相关法律法规的规定。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案:公司编制的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行的合理性、必要性及可行性,符合相关法律法规的规定。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案:公司编制的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》对募集资金使用情况的可行性进行了分析,符合公司的实际情况和发展需求,符合相关法律法规的规定,有利于公司长期可持续发展,符合全体股东的利益。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案:公司对本次以简易程序向特定对象发行股票事项进行的影响分析、风险提示、填补回报措施、相关主体出具的承诺均符合相关法律、法规及规范性文件的有关要求,有利于维护全体股东的利益,不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
- 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案:公司制定的《江苏泛亚微透科技股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,充分兼顾了公司可持续发展的需求及投资者合理投资回报的需求,增强公司利润分配决策的透明度和可操作性,有利于维护全体股东的利益。
- 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案:公司编制的截止2024年9月30日《江苏泛亚微透科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》真实反映了公司前次募集资金存放与使用的情况,符合相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
- 关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案:公司根据2021年度、2022年度、2023年度、2024年1-9月非经营性损益情况编制的《江苏泛亚微透科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》,内容真实准确有效地反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况,符合相关法律法规和规范性文件的规定。
- 关于公司2024年1-9月内部控制评价报告的议案:公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求编制的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年1-9月内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
- 关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案:公司制定和修改的利润分配政策符合相关法律法规及公司实际发展情况,有利于进一步保障投资者权益。表决结果均为:赞成3票;反对0票;弃权0票。
泛亚微透第四届监事会第三次会议决议公告
- 会议召开:2024年12月6日,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由张斌先生主持。
- 审议通过议案:
- 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案:监事会认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定,具备以简易程序向特定对象发行股票的条件。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案:发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。发行方式为以简易程序向特定对象发行,发行对象不超过35名。定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量不超过发行前公司总股本的30%,募集资金金额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。股票限售期为6个月。募集资金总额不超过13,680万元,用于CMD产品智能制造技改扩产项目。上市地点为上海证券交易所科创板。决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案:预案符合相关法律法规的规定。
- 关于公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案:募集资金投资项目符合公司未来发展战略,有助于提高公司科技创新能力。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案:报告符合相关法律法规的规定。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案:报告符合相关法律法规的规定。
- 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案:公司进行了风险提示并提出了填补回报措施,相关主体作出了承诺。
- 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案:规划符合相关法律法规的规定。
- 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案:报告符合相关法律法规的规定,天健会计师事务所出具了鉴证报告。
- 关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案:明细表符合相关法律法规的规定,天健会计师事务所出具了鉴证报告。
- 关于公司2024年1-9月内部控制评价报告的议案:报告全面、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,天健会计师事务所出具了审计报告。
- 关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案:利润分配政策符合相关法律法规的规定,有利于进一步保障投资者权益。
泛亚微透关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期:2024年12月24日
- 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 现场会议召开的日期、时间和地点:2024年12月24日 14点30分,江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间:上海证券交易所股东大会网络投票系统,2024年12月24日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
- 会议审议事项:
- 议案1:《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
- 议案2:《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
- 议案3:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 议案4:《关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案》
- 议案5:《关于修订 <公司章程 >并授权办理工商变更登记的议案》
泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告
- 主要内容:公司根据相关文件要求,为保障中小投资者利益,就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
泛亚微透2024年1-9月内部控制评价报告
- 主要内容:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2024年9月30日的内部控制有效性进行了评价。
泛亚微透关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
- 主要内容:公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情形。
泛亚微透前次募集资金使用情况报告
- 主要内容:公司首次公开发行股票实际可用募集资金净额为人民币23,753.03万元,少于原拟投入募集资金金额人民币30,480.00万元。公司根据实际情况,对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。
泛亚微透关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
- 主要内容:本次募集资金投向符合国家产业政策,主要投向科技创新领域,属于“3新材料产业”之“3.3.5高性能膜材料制造”。
泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
- 主要内容:本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划,具有良好的市场前景和经济效益,符合公司及全体股东的利益。
泛亚微透未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划
- 主要内容:公司制定了未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划,明确了利润分配形式、期间间隔、现金分红的条件与比例等内容。
泛亚微透关于修订《公司章程》的公告
- 主要内容:公司根据新施行的《中华人民共和国公司法》(2023年修订)的相关规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。
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