截至2024年11月25日收盘，中钢国际(000928)报收于6.9元，下跌2.82%，换手率2.59%，成交量37.23万手，成交额2.57亿元。
中钢国际2024-11-25信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出1479.45万元，占总成交额5.76%；- 游资资金净流入114.59万元，占总成交额0.45%；- 散户资金净流入1364.86万元，占总成交额5.31%。
中钢国际工程技术股份有限公司第十届董事会第三次会议于2024年11月25日召开，审议通过了以下议案：- 关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案：同意公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，并申请不超过20亿元的综合授信额度，授信期一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴现及应收/通宝保理混用。授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议年度综合授信额度的股东大会审议通过之日止。关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安对该议案回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于公司2025年年度日常关联交易计划的议案：同意公司2025年年度日常关联交易计划。关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安对该议案回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案：同意公司于2024年12月11日召开2024年第五次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
中钢国际工程技术股份有限公司第十届监事会第三次会议于2024年11月25日在北京以现场方式召开。会议审议通过了以下议案：- 关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案：同意公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》并申请综合授信。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于公司2025年年度日常关联交易计划的议案：2025年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知：- 会议名称：2024年第五次临时股东大会- 会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会- 会议时间：现场会议时间：2024年12月11日下午2时30分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月11日9:15—15:00的任意时间。- 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。- 出席对象：本次股东大会股权登记日为2024年12月6日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级管理人员。公司聘请的律师。- 现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。- 会议审议事项： - 1.0 关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案 - 2.0 关于公司2025年年度日常关联交易计划的议案 - 3.00 关于独立董事薪酬的议案- 会议登记方法： - 1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 - 2. 登记时间：2024年12月5日，上午9:30至下午16:00。 - 3. 登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层、北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层。 - 4. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 - 5. 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 - 6. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。 - 7. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。- 会务联系： - 联系人：史广鹏、尚晓阳 - 电话号码：0432-66465100、010-62686202 - 传真号码：0432-66464940、010-62686203- 会议费用：自理。- 备查文件： - 1. 第十届董事会第一次、第三次会议决议及决议公告 - 2. 第十届监事会第三次会议决议及决议公告- 附件： - 1. 授权委托书 - 2. 参加网络投票的具体操作流程
中钢国际工程技术股份有限公司第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议审核意见：- 关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案：该关联交易是为有效控制公司运营成本，满足正常生产经营需要而发生，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。该关联交易属于公司的正常经营需要，符合“公平自愿、互惠互利”的原则，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。- 关于公司2025年年度日常关联交易计划的议案：公司在2024年初依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序，因部分项目执行有所调整，实际关联交易发生总额较预计有一定减少；公司没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。2025年年度日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。
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