11月14日股市必读：ST摩登（002656）当日主力资金净流出3016.55万元，占总成交额29.28%

截至2024年11月14日收盘，ST摩登(002656)报收于0.0元，下跌100.0%，换手率0.0%，成交量0.0手，成交额0.0万元。

当日关注点

• 交易：ST摩登主力资金净流出3016.55万元，占总成交额29.28%。
• 公告：第六届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、补选非独立董事及独立董事等。
• 公告：公司将于2024年11月29日召开第二次临时股东大会。
• 公告：林毅超先生辞去公司董事长等职务，魏勇先生暂代董事长及董事会秘书职责。
• 公告：公司股东权益变动，广州汇琪晓程商贸有限公司成为普慧源的唯一股东，间接持有上市公司8.96%的股权。
• 公告：公司因未能清收被原控股股东瑞丰集团占用的资金，股票自2024年11月11日起被深交所实施停牌。

交易信息汇总

• 资金流向：ST摩登2024-11-08主力资金净流出3016.55万元，占总成交额29.28%；游资资金净流入1920.07万元，占总成交额18.64%；散户资金净流入1096.49万元，占总成交额10.64%。

公司公告汇总

第六届董事会第六次会议决议公告

• 会议时间：2024年11月13日上午10:00
• 会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室
• 会议通知：2024年11月12日以微信、电子邮件等方式发出
• 会议主持：董事长林毅超先生
• 出席情况：应出席董事6名，实际出席6名，公司监事、高级管理人员列席
• 审议通过议案：
• 《关于修订＜公司章程＞的议案》：6票同意，0票反对，0票弃权
• 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》：6票同意，0票反对，0票弃权
• 《关于公司董事会补选独立董事的议案》：6票同意，0票反对，0票弃权
  • 选举邢向恩先生为公司第六届董事会独立董事
  • 选举冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事
• 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》：6票同意，0票反对，0票弃权

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 会议时间：2024年11月29日下午14:00
• 网络投票时间：2024年11月29日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午15:00
• 会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室
• 股权登记日：2024年11月22日
• 出席对象：截至2024年11月22日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
• 会议审议事项：
• 《关于修改 <公司章程 >的议案》
• 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》
• 《关于公司董事会补选独立董事的议案》
  • 补选邢向恩先生为公司第六届董事会独立董事
  • 补选冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事

关于修订《公司章程》的公告

• 修订内容：
• 第一百二十四条：董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3人，设董事长1人。董事会成员中应包括1名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
• 修订后：董事会由5名董事组成，其中包括独立董事2人，设董事长1人。董事会成员中应包括1名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

关于公司董事长、独立董事辞职的公告

• 董事长辞职：
• 林毅超先生辞去公司总经理、董事长、代行董事会秘书、董事、董事会战略委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。
• 新任董事长选举产生前，由董事、副总经理魏勇先生履行董事长职责，代行董事会秘书职责。
• 独立董事辞职：
• 陈凯敏先生、裘爽女士、黄淑英女士因公司治理架构调整，分别辞去独立董事及相关委员会职务。
• 辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

关于公司股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告

• 权益变动基本情况：
• 2024年11月12日，郑闳升与广州汇琪晓程商贸有限公司签署《股权转让协议》，广州汇琪晓程商贸有限公司受让普慧源72%股权。
• 同日，罗筱威与广州汇琪晓程商贸有限公司签署《股权转让协议》，广州汇琪晓程商贸有限公司受让普慧源28%股权。
• 股权转让后，广州汇琪晓程商贸有限公司持有普慧源100%股份，间接持有上市公司8.96%的股权。
• 对公司的影响：
• 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变更，对公司日常经营管理不会产生影响。
• 信息披露义务人将严格按照相关法律法规及上市公司章程的规定行使股东权利，履行股东义务。

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