11月13日股市必读：泰晶科技（603738）当日主力资金净流出3473.98万元，占总成交额13.45%

截至2024年11月13日收盘，泰晶科技(603738)报收于16.77元，下跌1.41%，换手率3.99%，成交量15.54万手，成交额2.58亿元。

当日关注点

• 交易信息：泰晶科技主力资金净流出3473.98万元，占总成交额13.45%。
• 公司公告：泰晶科技2024年员工持股计划第一次持有人会议审议通过设立管理委员会等议案。
• 公司公告：泰晶科技将于2024年11月22日召开第三次临时股东大会，审议回购股份方案等议案。

交易信息汇总

泰晶科技2024-11-13信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出3473.98万元，占总成交额13.45%；游资资金净流入38.42万元，占总成交额0.15%；散户资金净流入3435.55万元，占总成交额13.31%。

公司公告汇总

泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-067

泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席本次持有人会议的持有人共有194人，代表2024年员工持股计划权益总数694.40万股，占公司2024年员工持股计划权益总数的90.77%。出席本次会议的有效表决权权益总数为620.40万股。会议审议通过了以下议案：

• 关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案：同意设立2024年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使除公司股东大会表决权以外的股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。
• 关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案：选举朱柳艳女士、吴海燕女士、刘婷婷女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，朱柳艳女士为管理委员会主任，任期与2024年员工持股计划的存续期一致。
• 关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案：同意授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于召集持有人会议、管理证券账户和资金账户、代表持有人行使股东权利、制定和执行再融资方案等。上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起至公司2024年员工持股计划存续期满之日止。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2024年11月13日

泰晶科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间

• 现场会议时间：2024年11月22日14点00分
• 网络投票时间：2024年11月22日9:15-15:00

会议地点

湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

会议召集人

泰晶科技股份有限公司董事会

会议议程

1. 会议主持人宣布股东大会会议开始；
2. 董事会秘书报告出席现场会议的股东及股东代表人数，所代表股份占总股本的比例；
3. 推选监票人和计票人；
4. 逐项审议股东大会议案：
5. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
   • 本次回购股份的目的和用途
   • 拟回购股份的种类
   • 拟回购股份的方式
   • 回购的实施期限
   • 本次回购的价格
   • 拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例
   • 本次回购的资金来源
   • 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
   • 防范侵害债权人利益的相关安排
   • 办理本次回购股份事宜的具体授权
6. 股东发言、提问并进行回答；
7. 投票表决；
8. 会议主持人宣布休会，计票人、监票人统计表决情况；
9. 会议主持人宣布会议继续，监票人代表宣读表决结果；
10. 会议主持人宣读股东大会决议；
11. 律师宣读所出具的股东大会法律意见书；
12. 与会人员签署会议记录等相关文件。

回购股份方案

• 目的和用途：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投资者信心，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。
• 拟回购股份的种类：人民币普通股（A股）股票。
• 拟回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。
• 回购的实施期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
• 本次回购的价格：不超过人民币21.80元/股（含）。
• 拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例：不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），预计可回购股份数量约为2,293,578股至4,587,156股，约占公司总股本的0.59%至1.18%。
• 本次回购的资金来源：公司自有资金或自筹资金。
• 回购股份后依法注销或者转让的相关安排：回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。
• 防范侵害债权人利益的相关安排：公司将履行通知债权人等法律程序及信息披露义务。
• 办理本次回购股份事宜的具体授权：授权董事会及其授权人士具体办理本次回购相关事宜。

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