截至2024年10月28日收盘，太阳纸业(002078)报收于13.7元，上涨1.93%，换手率0.86%，成交量24.0万手，成交额3.29亿元。
当日关注点
- 交易信息：太阳纸业主力资金净流入1942.25万元，占总成交额5.91%。
- 公司公告：太阳纸业将于2024年11月22日召开第三次临时股东大会，审议多项议案，包括修订公司章程、选举新一届董事会和监事会成员等。
交易信息汇总
- 资金流向：
- 当日主力资金净流入1942.25万元，占总成交额5.91%；
- 游资资金净流出972.12万元，占总成交额2.96%；
- 散户资金净流出970.13万元，占总成交额2.95%。
公司公告汇总
- 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 会议召开的日期、时间：
- 现场会议时间：2024年11月22日下午14:00。
- 网络投票时间：2024年11月22日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月22日上午9:15，结束时间为2024年11月22日下午3:00。
- 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 会议的股权登记日：2024年11月18日
- 出席对象：
- 2024年11月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
- 公司董事、监事和高级管理人员；
- 公司聘请的律师；
- 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。
- 会议审议事项：
- 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
- 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
- 2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
- 3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
- 4.00 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
- 4.01 选举李娜女士为非独立董事的议案
- 4.02 选举刘泽华先生为非独立董事的议案
- 4.03 选举毕赢女士为非独立董事的议案
- 4.04 选举王宗良先生为非独立董事的议案
- 5.00 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》
- 5.01 选举李耀先生为独立董事的议案
- 5.02 选举徐晓东先生为独立董事的议案
- 5.03 选举王晨明女士为独立董事的议案
- 6.00 《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
- 6.01 选举张康先生为非职工代表监事的议案
- 6.02 选举杨林娜女士为非职工代表监事的议案
- 会议登记等事项：
- 登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
- 登记时间：2024年11月19日—2024年11月21日（上午8:00—12:00，下午13:30—17:30）
- 登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。
- 登记手续：（具体登记手续略）
- 参加网络投票的具体操作流程：
- 投票代码：362078
- 投票简称：太阳投票
- 填报表决意见或选举票数：（具体操作流程略）
- 备查文件：
- 第八届董事会第二十五次会议决议；
- 第八届监事会第十六次会议决议。
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