胜蓝股份:第二届董事会第七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-08-26 00:00:00
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    证券代码:300843 证券简称:胜蓝股份 公告编号:2020-020
    
    胜蓝科技股份有限公司
    
    第二届董事会第七次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    胜蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2020年8月25日在广东省东莞市沙头南区合兴路4号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2020年8月12日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持,应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3人),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
    
    1、审议通过了《关于<2020年半年度报告全文>及其摘要的议案》;
    
    经审议,与会董事认为:公司《2020 年半年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-023、2020-024)。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
    
    2、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
    
    经审议,与会董事认为:公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2020年半年度募集资金存放和实际使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    
    公司独立董事对2020年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见;公司监事会对《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见。
    
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-025)。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
    
    三、备查文件
    
    1、公司第二届董事会第七次会议决议;
    
    2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
    
    特此公告。
    
    胜蓝科技股份有限公司董事会
    
    2020年8月26日

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