天地源股份有限公司
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证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2020-048
债券代码:151281 债券简称:19天地F1
债券代码:155655 债券简称:19天地一
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关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《公司章程》修改情况
为进一步规范天地源股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,加强党的领导,完善公司治理,根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》以及公司的实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下:
修订前 修订后
第一章 总则
第十二条 第十二条
根据《党章》规定,公司设立党组 根据《党章》规定,经上级党组织批准,在
织。建立党组织的工作机构,配备党务 公司设立党的基层委员会。同时根据有关规定,
工作人员,工作经费纳入公司预算。 设立党的纪律检查委员会,建立公司党委的工作
公司党组织在公司发挥领导核心 机构,配备党务工作人员,工作经费纳入公司预
和政治核心作用,把方向、管大局、保 算。
落实,坚持党的建设和公司经营同步谋 公司党委在公司发挥领导核心和政治核心作
划、党建工作同步开展。 用,把方向、管大局、保落实,坚持党的建设和
公司经营同步谋划、党建工作同步开展。
第四章 股东和股东大会
第四十四条 第四十四条
有下列情形之一的,公司应当在事 有下列情形之一的,公司应当在事实发生之
实发生之日起 2 个月以内召开临时股 日起2个月以内召开临时股东大会:
东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或
(一)董事人数不足《公司法》规 者本章程所定人数的2/3时;
定人数或者本章程所定人数的2/3(即 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3
10人)时; 时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股 (三)单独或者合计持有公司10%以上股份
本总额1/3时; 的股东请求时;
(三)单独或者合计持有公司 (四)董事会认为必要时;
10%以上股份的股东请求时; (五)监事会提议召开时;
(四)董事会认为必要时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程
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(五)监事会提议召开时; 规定的其他情形。
(六)法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。
第八章 党组织 第五章 党组织
第一百五十二条 公司党组织书 第九十六条 公司党委设书记1名,副书记、委员
记、副书记、委员的职数按上级党组织 的职数按上级党组织批复设置,按照《党章》等
批复设置,按照《党章》等有关规定选 有关规定选举或任命产生。
举或任命产生。
第一百五十三条
党组织工作和自身建设等,按照
《党章》等有关规定实施。
第一百五十四条
公司“三重一大”等重大经营管理
事项应先经党组织按规定程序集体研
究讨论后,再由经理层、董事会或股东
大会作出决定。上述事项在提交经理
层、董事会或股东大会决定前,应由相
关单位与公司经理层、董事、股东充分
沟通,获取理解、支持,形成共识。
第一百五十五条 第九十七条
公司党组织的主要职权包括: 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、
(一)保证监督党和国家路线方针 保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。主
政策和上级党组织重要决定在公司的 要职责是:
贯彻执行; (一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中
(二)研究讨论关于公司改革发展 国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,
稳定、重大经营事项和涉及职工切身利 教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、
益的重大问题,并提出意见建议;支持 政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的
公司股东会、董事会、监事会、经理层 党中央保持高度一致;
依法行使职权; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色
(三)坚持党管干部原则,研究讨 社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党
论公司重大人事任免,建设高素质经营 的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部
管理者队伍; 署和上级党组织决议在公司贯彻落实;
(四)承担全面从严治党主体责 (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持
任,领导党风廉政建设,安排部署纪检 股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职
监察工作;强化对公司关键岗位、重要 权;
人员特别是一把手的监督管理,严格落 (四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓
实重大决策终身责任追究制度; 好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;
(五)加强对公司思想政治工作、 (五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、
统战工作、精神文明建设、企业文化建 支持公司纪委履行监督执纪问责职责,严明政治
设和工会、共青团等群团组织的领导,纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸;
支持职工大会(职工代表大会)开展工 (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,
作; 团结带领职工群众积极投身企业改革发展;
(六)研究其他应由党组织决定的 (七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、
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事项。 统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组
织等群团组织。
第九十八条
坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体
制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序
进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、
经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程
序进入党委;
公司党委书记、董事长一般由一人担任,党
员总裁担任公司党委副书记,公司党委配备专责
抓党建工作的专职副书记。
第九十九条
公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重
大问题的前置程序。国有企业重大经营管理事项
必须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层
作出决定。研究讨论的事项主要包括:
(一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战
略的重大举措;
(二)企业发展战略、中长期发展规划,重要
改革方案;
(三)企业资产重组、产权转让、资本运作和
大额投资中的原则性方向性问题;
(四)企业组织架构设置和调整,重要规章制
度的制定和修改;
(五)涉及企业安全生产、维护稳定、职工权
益、社会责任等方面的重大事项;
(六)其他应当由党委研究讨论的重要事项。
除上述修改外,公司章程其他条款序号依次顺延,条款中涉及引用其他条款序号变化的依次变化,内容不变。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议表决。
二、上网文件
公司章程。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○二〇年六月二十九日
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