证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2020-021
江苏国信股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于2020年5月9日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2020年5月19日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事徐国群先生和魏青松先生以通讯方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员议案》
公司拟选举成希同志为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化管理方案》
为进一步激发公司活力与创造力，充分调动干部职工的积极性，实现增强市场竞争力，公司按照《省国资关于推动省属企业落实三项重点改革工作的通知》（苏国资〔2019〕65号）等文件精神和有关政策规定，结合自身实际，组织编制了《江苏国信股份有限公司经理层成员任期制及契约化管理方案》（以下简称《方案》）。《方案》从“公司基本情况”、“指导思想”、“实施原则”、“实施范围”、“任期管理”、“契约化管理”、“监督管理”、“推进计划”、“附则”等九个方面，对公司实施经理层人员任期制和契约化管理的内容进行了规定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2020年5月20日
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